本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會不存在否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開時間：

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月25日（星期四）14:30。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月25日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間：2023年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月25日9:15至15:00的任意時間。

　?。ǘh召開地點(diǎn)：廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)莆心湖中心二路27號三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司一樓階梯室。

　?。ㄈh的召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。ㄋ模h召集人：公司董事會。

　?。ㄎ澹h主持人：公司董事長宋朝陽先生。

　?。h召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集經(jīng)公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過，本次股東大會的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（七）會議出席情況：

　　1、股東總體出席情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共10人，代表有表決權(quán)的公司股份90,599,878股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的51.5119％。其中：參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共5人，代表有表決權(quán)的公司股份90,509,078股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的51.4603％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共5人，代表有表決權(quán)的公司股份90,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0516％。

　　2、中小股東出席情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小股東及股東代理人共6人，代表有表決權(quán)的公司股份90,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0517％。其中，出席現(xiàn)場會議的中小股東及股東代理人共1人，代表公司有表決權(quán)股份100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東代理人共5人，代表公司有表決權(quán)股份90,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0516％。

　　3、出席或列席會議的其他人員

　　公司董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次股東大會，公司高級管理人員列席了會議。北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所律師對本次股東大會進(jìn)行了見證，并出具法律意見書。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對以下議案進(jìn)行了表決：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》

　　表決情況：同意90,550,778股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的99.9458％；反對49,100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0542％；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況：同意41,800股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的45.9846％；反對49,100股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的54.0154％；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》

　　表決情況：同意90,550,778股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的99.9458％；反對49,100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0542％；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況：同意41,800股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的45.9846％；反對49,100股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的54.0154％；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　公司獨(dú)立董事在本次股東大會上對2022年度的履職情況進(jìn)行了述職。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

　　表決情況：同意90,550,778股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的99.9458％；反對49,100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0542％；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況：同意41,800股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的45.9846％；反對49,100股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的54.0154％；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　（四）審議通過《關(guān)于〈2022年度財務(wù)決算報告〉的議案》

　　表決情況：同意90,550,778股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的99.9458％；反對49,100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0542％；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況：同意41,800股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的45.9846％；反對49,100股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的54.0154％；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所的議案》

　　表決情況：同意90,550,778股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的99.9458％；反對49,100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0542％；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況：同意41,800股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的45.9846％；反對49,100股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的54.0154％；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　（六）審議通過《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　表決情況：同意90,509,078股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的99.8998％；反對90,800股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.1002％；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況：同意100股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的0.1100％；反對90,800股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的99.8900％；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》

　　表決情況：同意90,550,778股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的99.9458％；反對49,100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0542％；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況：同意41,800股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的45.9846％；反對49,100股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的54.0154％；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　?。ò耍徸h通過《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

　　表決情況：同意90,550,778股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的99.9458％；反對49,100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0542％；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況：同意41,800股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的45.9846％；反對49,100股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的54.0154％；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　?。ň牛徸h通過《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

　　表決情況：同意90,550,778股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的99.9458％；反對49,100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0542％；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況：同意41,800股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的45.9846％；反對49,100股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的54.0154％；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》

　　表決情況：同意90,550,778股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的99.9458％；反對49,100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0542％；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況：同意41,800股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的45.9846％；反對49,100股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的54.0154％；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　?。ㄊ唬徸h通過《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》

　　表決情況：同意90,550,778股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的99.9458％；反對49,100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0542％；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況：同意41,800股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的45.9846％；反對49,100股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的54.0154％；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

　　表決情況：同意90,550,778股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的99.9458％；反對49,100股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0542％；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況：同意41,800股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的45.9846％；反對49,100股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的54.0154％；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份數(shù)的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所。

　　2、見證律師姓名：鐘婷、覃國飚。

　　3、結(jié)論性意見：本所認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會議出席人員資格、召集人資格合法有效，表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2022年年度股東大會決議；

　　2、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年5月25日