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無錫威孚新科技集團股份有限公司2022年年度股東大會決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有看到否定提案的情況。
2、此次股東會并沒有涉及到變動上次股東會議決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、會議召開的日期、時長：
（1）現(xiàn)場會議舉辦日期、時長：2023年5月26日（周五）在下午 14：30
（2）網(wǎng)上投票時長：2023年5月26日
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間：2023年5月26日的股票交易時間：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的準(zhǔn)確時間：2023年5月26日9:15 至15:00 階段的隨意時長。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址：江蘇無錫市新吳區(qū)華山路5號公司會議室
3、舉辦方法：當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
4、召集人：董事會
5、節(jié)目主持人：老總王曉東老先生
6、此次股東會的招集、舉辦程序流程、參會工作人員資質(zhì)及決議程序流程合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
（二）大會參加狀況
1、列席會議股東及公司股東委托代理人狀況：
2、有關(guān)人員參加狀況
企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員進行現(xiàn)場及小視頻方法參加或出席了大會，北京金杜律師事務(wù)所侓師進行現(xiàn)場方法參加了此次股東會，并且對此次會議開展印證。
二、提案決議表決狀況
此次股東會提案選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。
大會經(jīng)審議通過了下列提案。
1、2022本年度股東會工作總結(jié)報告
2、2022本年度監(jiān)事會工作匯報
3、2022年年報以及引言
4、2022年度財務(wù)決算匯報
5、2022本年度利潤分配預(yù)案
6、有關(guān)預(yù)估2023本年度日常關(guān)聯(lián)方交易總額的議案
關(guān)系公司股東約翰遜·搏世有限責(zé)任公司已回避表決，其持有公司股份142,841,400股，在其中：A股115,260,600股、B股27,580,800股。
7、有關(guān)以已有閑錢開展委托理財?shù)淖h案
8、有關(guān)聘用2023年度財務(wù)報表審計公司的議案
9、有關(guān)聘用2023本年度內(nèi)控評價審計公司的議案
三、獨董個人述職
在此次股東大會上，公司獨立董事向大會進行了2022年度述職報告。
四、侓師出示法律意見
北京金杜律師事務(wù)所唐麗子侓師、楊楠侓師當(dāng)場承載了此次股東會并提交了法律意見書，覺得公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結(jié)論真實有效。
五、備查簿文檔
1、2022年年度股東大會決定；
2、北京金杜律師事務(wù)所開具的法律意見書。
特此公告。
無錫威孚新科技集團股份有限公司股東會
二〇二三年五月二十七日
證券代碼：000581 200581 證券簡稱：威孚高科 蘇威孚B 公示序號：2023-027
無錫威孚新科技集團股份有限公司
有關(guān)終止常務(wù)副總經(jīng)理、
財務(wù)主管職位的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
經(jīng)無錫威孚新科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）科學(xué)研究，由于工作原因，確定終止歐建斌老先生企業(yè)常務(wù)副總經(jīng)理、財務(wù)主管職位，暫由公司副總經(jīng)理榮斌老先生代為履行崗位職責(zé)。
特此公告。
無錫威孚新科技集團股份有限公司股東會
二○二三年五月二十七日
證券代碼：000581 200581 證券簡稱：威孚高科 蘇威孚B 公示序號：2023-028
無錫威孚新科技集團股份有限公司
有關(guān)高管人員離休卸任的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
無錫威孚新科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近日接到公司副總經(jīng)理繆鈺銘老先生書面離職報告，繆鈺銘老先生因做到退休年齡規(guī)定，申請辦理辭掉公司副總經(jīng)理職位，依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，繆鈺銘先生離職報告自送到董事會之日起起效。離休卸任后，繆鈺銘老先生辭去企業(yè)一切職位，其卸任也不會影響企業(yè)正常的經(jīng)營活動。
截止到本公告公布日，繆鈺銘老先生立即持有公司股份290,000股，未間接性持有公司股份。繆鈺銘老先生卸任后，其持有的公司股權(quán)在規(guī)定時間內(nèi)再次依照《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定進行監(jiān)管。
繆鈺銘老師在公司及自2012年起派遣搏世汽車動力系統(tǒng)有限責(zé)任公司任職期勤勉盡職，公司及股東會并對任職期為企業(yè)發(fā)展所作的奉獻表示衷心的感謝！
特此公告。
無錫威孚新科技集團股份有限公司股東會
二○二三年五月二十七日
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