我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提案的情況；

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

1、會(huì)議報(bào)告狀況：董事會(huì)于2023年5月6日先后在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊載了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》。

2、召集人：董事會(huì)

3、表決方式：采用當(dāng)場(chǎng)與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式

4、舉辦時(shí)長：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年5月26日在下午14:30

網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年5月26日

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為 2023年5月26日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2023 年5月26日早上 9:15 至在下午 15:00 階段的隨意時(shí)長。

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：云南麗江市古城區(qū)祥和路276號(hào) 云南麗江和府洲際度假酒店會(huì)議廳

6、節(jié)目主持人：老總和獻(xiàn)中老先生

7、參加狀況：

公司股東參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東18人，意味著股權(quán)250,817,116股，占上市企業(yè)總股份的45.6454％。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東3人，意味著股權(quán)168,904,635股，占上市企業(yè)總股份的30.7384％。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東15人，意味著股權(quán)81,912,481股，占上市企業(yè)總股份的14.9070％。

中小投資者參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者14人，意味著股權(quán)3,541,981股，占上市企業(yè)總股份的0.6446％。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000％。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者14人，意味著股權(quán)3,541,981股，占上市企業(yè)總股份的0.6446％。

（2）企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、董事長助理、高管人員，及其北京大成（昆明市）法律事務(wù)所黃松、鄧玉杰、楊金晶侓師參加并承載了此次會(huì)議。大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

二、提案決議表決狀況

此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，審議通過了下列提案：

提議1.00 麗江玉龍度假旅游有限責(zé)任公司2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告

總決議狀況：

允許250,796,316股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9917％；抵制20,800股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0083％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

提案是不是得到根據(jù)：是

提議2.00 麗江玉龍度假旅游有限責(zé)任公司2022本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)

總決議狀況：

允許250,796,316股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9917％；抵制20,800股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0083％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

提案是不是得到根據(jù)：是

提議3.00 麗江玉龍度假旅游有限責(zé)任公司2022年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)

總決議狀況：

允許250,796,316股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9917％；抵制20,800股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0083％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

提案是不是得到根據(jù)：是

提議4.00 麗江玉龍度假旅游有限責(zé)任公司2022年報(bào)以及引言

總決議狀況：

允許250,796,316股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9917％；抵制20,800股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0083％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

提案是不是得到根據(jù)：是

提議5.00 麗江玉龍度假旅游有限責(zé)任公司2022本年度股東分紅提案

總決議狀況：

允許250,796,316股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9917％；抵制20,800股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0083％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許3,521,181股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.4128％；抵制20,800股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.5872％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提案是不是得到根據(jù)：是

提議6.00 麗江玉龍度假旅游有限責(zé)任公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

總決議狀況：

允許250,796,316股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9917％；抵制20,800股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0083％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

提案是不是得到根據(jù)：是

提議7.00 麗江玉龍度假旅游有限責(zé)任公司有關(guān)聘用2023年度審計(jì)公司的議案

總決議狀況：

允許250,806,316股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9957％；抵制10,800股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0043％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許3,531,181股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.6951％；抵制10,800股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.3049％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提案是不是得到根據(jù)：是

提議8.00 麗江玉龍度假旅游有限責(zé)任公司股東會(huì)有關(guān)2022本年度募資儲(chǔ)放和實(shí)際應(yīng)用情況的專項(xiàng)報(bào)告

總決議狀況：

允許250,796,316股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9917％；抵制20,800股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0083％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

提案是不是得到根據(jù)：是

公司獨(dú)立董事在此次股東大會(huì)上進(jìn)行了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

三、律師見證建議

北京大成(昆明市)法律事務(wù)所黃松、鄧玉杰、楊金晶律師見證此次股東會(huì)，并提交了法律意見書，覺得：企業(yè)2022年度股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)、決議程序流程、決議結(jié)論等事項(xiàng)均達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、麗江玉龍度假旅游有限責(zé)任公司2022年度股東大會(huì)決定

2、北京大成（昆明市）法律事務(wù)所關(guān)于企業(yè)2022年度股東大會(huì)的法律意見書

特此公告。

麗江玉龍度假旅游有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月27日