本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦日期：2023年6月16日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年6月16日 14點00分

舉辦地址：北京豐臺世博會博物館大道6號華電國際發(fā)展大廈B座11層1110會議廳

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡投票時長

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月16日

至2023年6月16日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

此次股東會不屬于公開招募公司股東選舉權(quán)。

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第四屆董事會第九次大會、第四屆職工監(jiān)事第九次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細公司在2023年4月21日在《上海證券報》《證券時報》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的有關公示，以及后期按相關規(guī)定上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）發(fā)表的“2022年年度股東大會會議資料”。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：5、7、9、10、11

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：7、10

應回避表決的相關性股東名稱：我國華電科工投資有限公司

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三) 同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標

(一) 證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關人員。

五、 大會備案方式

1、自然人股東親身列席會議的，應持身份證、個股賬戶辦理相關手續(xù)；委托代理商別人列席會議的，應攜帶本人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書（詳見附件1）、個股賬戶辦理相關手續(xù)。企業(yè)法人列席會議的，需持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋上法人公章）、個人身份證、能確認其具備法人代表資質(zhì)的合理證實辦理相關手續(xù)；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人需持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋上法人公章）、個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書（詳見附件1）辦理相關手續(xù)。外地公司股東能通過信件或發(fā)傳真方法備案。

2、現(xiàn)場會議出席會議確定備案時長：2023年6月14日（周三）早上9：00至11:30，在下午13:30至16：30。

3、現(xiàn)場會議備案位置和聯(lián)系電話參照“六、其他事宜之大會聯(lián)系電話”。

4、選擇網(wǎng)絡投票股東，還可以在股東會舉辦日根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)（交易軟件微信投票、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（vote.sseinfo.com））參加網(wǎng)絡投票。

六、 其他事宜

1、公司股東只對股東會多種提案中某種或某些幾類提案開展網(wǎng)上投票的，視作出席本次股東會，其持有投票權(quán)數(shù)列入出席本次股東會公司股東持有投票權(quán)數(shù)測算，對該公司股東未決議或不符合條件的網(wǎng)絡投票申報提案，依照放棄測算。

2、此次會議依照早已申請辦理大會登記確定其參會資質(zhì)。

3、這次股東會現(xiàn)場會議開會時間預估大半天，列席會議者交通出行及吃住費用自理。

4、大會聯(lián)系電話

（1）手機聯(lián)系人：冰冰姐、孫峰

（2）聯(lián)系方式：010-63919777

（3）傳真號碼：010-63919195

（4）電子郵件：hhi@hhi.com.cn

（5）郵編：100070

（6）通訊地址：北京豐臺世博會博物館大道6號華電國際發(fā)展大廈B座10層

特此公告。

華電重工有限責任公司股東會

2023年5月27日

配件1：法人授權(quán)書

● 上報文檔

1、企業(yè)《第四屆董事會第十五次臨時會議決議》。

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

華電重工有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月16日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：601226 證券簡稱：華電重工 公示序號：臨2023-016

華電重工有限責任公司第四屆董事會

第十五次臨時會議決定公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

華電重工有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第十五次臨時性會議報告于2023年5月22日以郵件方法傳出，大會于2023年5月26日早上9時通過通訊表決方法舉辦。董事8名, 具體參與決議的執(zhí)行董事8名。此次會議由董事長彭剛平先生組織，大會的召集召開程序流程及表決方式合乎《公司法》與企業(yè)《章程》的相關規(guī)定，決定具體內(nèi)容真實有效。大會以無記名方法投票選舉，表決通過下列提案：

一、《關于全資子公司華電重工機械有限公司投資天津華電科創(chuàng)基地6MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目的議案》

決議狀況：允許8票；抵制0票；放棄0票，通過該提案。

允許公司全資子公司華電重工機械制造公司（下稱“重工機械制造”）以自籌資金4,757.82萬余元則在廠區(qū)內(nèi)投建天津市華電國際科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地6MW屋頂光伏發(fā)電新項目。此次項目投資將于重工機械制造廠區(qū)內(nèi)的A、B、C三座廠房屋頂基本建設分布式光伏電站，裝有光儲直柔系統(tǒng)軟件。在其中，A、B工業(yè)廠房選用BIPV光伏建筑一體化計劃方案基本建設，裝機量4.17MW；C工業(yè)廠房選用BAPV組裝型光伏發(fā)電計劃方案基本建設，裝機量1.81MW。該項目所發(fā)電能力將自主集中處理，選用100%自發(fā)性自購。

獨董建議：“對于我們來說此次項目投資符合公司“十四五”建設規(guī)劃，有助于加速推進企業(yè)BIPV等新興業(yè)務落地式，有益于減少重工機械制造生產(chǎn)成本，不會對公司、重工機械制造本期和今后經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生巨大不良影響，不容易危害公司及公司股東，尤其是中小投資者利益。此次投入的決議程序流程依法依規(guī)，允許重工機械制造此次項目投資事宜?！?/p>

二、《關于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》

決議狀況：允許8票；抵制0票；放棄0票，通過該提案。

主要內(nèi)容詳細公司在2023年5月27日在《上海證券報》《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關于召開2022年年度股東大會的通知》。

● 手機上網(wǎng)公示配件

（一）公司獨立董事對第四屆董事會第十五次臨時會議所決議事項單獨建議。

特此公告。

華電重工有限責任公司股東會

二〇二三年五月二十七日

● 上報文檔

（一）企業(yè)第四屆董事會第十五次臨時會議決定。

證券代碼：601226 證券簡稱：華電重工 公示序號：臨2023-017

華電重工有限責任公司

第四屆職工監(jiān)事第九次臨時會議決定公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

華電重工有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第九次臨時性會議報告于2023年5月22日以郵件方法傳出，大會于2023年5月26日早上10時通過通訊表決方法舉辦。監(jiān)事5名，具體參與決議的公司監(jiān)事5名。此次會議由企業(yè)監(jiān)事長林艷女性組織，召集召開程序流程及表決方式合乎《公司法》與企業(yè)《章程》的相關規(guī)定，決定具體內(nèi)容真實有效。大會以無記名方法投票選舉，表決通過下列提案：

一、《關于全資子公司華電重工機械有限公司投資天津華電科創(chuàng)基地6MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目的議案》

決議狀況：允許5票；抵制0票；放棄0票，通過該提案。

特此公告。

華電重工有限責任公司職工監(jiān)事

二〇二三年五月二十七日

● 上報文檔

（一）企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第九次臨時會議決定。

證券代碼：601226 證券簡稱：華電重工 公示序號：臨2023-019

華電重工有限責任公司有關舉辦

2022年度暨2023年第一季度

業(yè)績說明會的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●會議召開時長：2023年6月6日(星期二)15:00-16:00

●會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●會議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡互動

●投資人可在即日起止2023年6月5日(星期一)16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預征選”頻道或者通過單位郵箱(hhi@hhi.com.cn)開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。

華電重工有限責任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月21日公布企業(yè)2022年度文件和2023年第一季度匯報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2022年度與2023年第一季度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況，企業(yè)計劃于2023年6月6日15:00-16:00舉辦2022年度暨2023年第一季度業(yè)績說明會，就投資人關注的問題相互交流。

一、 答疑會種類

這次投資人答疑會以網(wǎng)絡互動方式舉辦，企業(yè)將對于2022年度與2023年第一季度的經(jīng)營業(yè)績及財務指標分析實際情況與投資人進行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關心的問題開展回應。

二、 答疑會舉行的時長、地址

（一）會議召開時長：2023年6月6日15:00-16:00

（二）會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡互動

三、 參與人員

公司黨委書記、副董郭樹旺老先生，黨委書記、執(zhí)行董事、經(jīng)理、總法律顧問、首席合規(guī)官袁新勇老先生，獨董黃陽華老先生，副總、財務經(jīng)理、董事長助理趙江老先生。

四、 投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年6月6日(星期二)15:00-16:00，通過網(wǎng)絡登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時回應投資人的提出問題。

（二）投資人可在即日起止2023年6月5日(星期一)16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱(hhi@hhi.com.cn)向領導提出問題，公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。

五、手機聯(lián)系人及資詢方法

手機聯(lián)系人：公司證券與法律事務部

電 話：010-63919777

郵 箱：hhi@hhi.com.cn

六、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，客戶可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

華電重工有限責任公司

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：601226 證券簡稱：華電重工 公示序號：臨2023-020

華電重工有限責任公司

有關重大合同的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

近日，華電重工有限責任公司（下稱“企業(yè)”）與江蘇國信濱海港發(fā)電有限公司簽訂了《江蘇國信濱海港2×1000MW高效清潔燃煤發(fā)電項目六大管道管材及管件采購合同》，合同總金額大約為24,389.65萬人民幣（價稅合計）。詳情如下：

一、合同書買家狀況

企業(yè)名字：江蘇國信濱海港發(fā)電有限公司

公司性質(zhì)：別的有限公司

注冊資金：240,000萬人民幣

居所：濱?？h新灘鹽場江海大路東面、緯十一路南端-415室

創(chuàng)立日期：2021年11月19日

法人代表：解其林

實際控股人：江蘇國信有限責任公司、國家電投集團協(xié)鑫濱海縣發(fā)電有限公司、鹽城國能投資有限責任公司

業(yè)務范圍：許可經(jīng)營項目：生產(chǎn)發(fā)電業(yè)務流程、輸配電業(yè)務流程、供（配）電業(yè)務流程；輸配電、供電系統(tǒng)、送電配電設備安裝、維護和實驗；建筑工程施工；特種設備安裝更新改造維修（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標準）。一般項目：供熱生產(chǎn)與供貨；再生能源市場銷售；石灰粉和熟石膏市場銷售；煤碳及制品市場銷售；通用機械維修（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）。

江蘇國信濱海港發(fā)電有限公司與企業(yè)不會有關聯(lián)性，不存在產(chǎn)權(quán)年限、財產(chǎn)、人員等其他一些方面關聯(lián)。

二、合同書具體內(nèi)容

合同標的：2臺1000MW高效率清理燃煤發(fā)電新項目六大管路管件及管材

合同總金額：24,389.65萬人民幣（價稅合計）

交易方式：合同規(guī)定價錢包含合同書機器設備（含備件、常用工具）、技術(shù)文檔、技術(shù)咨詢相關費用，還包含合同書機器的稅金、運輸費用、保險費用等和合同規(guī)定相關的相關費用。在其中合同書機器設備款付款包含訂金、到錢款、工程驗收款、擔保金。

履行期限：合同生效后5-9個月內(nèi)分次交貨（管件、管材的供貨次序須達到施工進度的需求）。

合同違約責任：合同規(guī)定了特性毀約、供貨訴訟時效毀約、核心技術(shù)材料遲延交付毀約、實行耽誤毀約等義務。

合同生效標準：合同規(guī)定經(jīng)彼此法定代表人授權(quán)委托人（需經(jīng)法人代表書面形式委托）簽名，加蓋兩方公司章（或合同章）后開始起效。

三、合同的履行對企業(yè)的危害

本次交易歸屬于企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營活動，合同總金額約占公司最近一期經(jīng)審計主營業(yè)務收入的2.97%。

合同規(guī)定的成功執(zhí)行將會對公司的經(jīng)營銷售業(yè)績產(chǎn)生一定的影響，將有利于提升六大管路市場份額，有助于提升企業(yè)在這項業(yè)務行業(yè)品牌影響力。

四、合同的履行風險防范

工程項目的實施過程有一定的不確定因素，例如國家環(huán)保政策產(chǎn)生明顯變化，也會引起工作人員、設備及原材料價格的變化，如果遇見銷售市場、現(xiàn)行政策、法律法規(guī)等不能預計的或不可抗拒等多種因素，可能會致使合同書或全部沒法按時正常的執(zhí)行。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定以及公司管理制度，企業(yè)對于該事項展開信息公開。煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

華電重工有限責任公司股東會

二〇二三年五月二十七日

● 上報文檔：

1、《江蘇國信濱海港2×1000MW高效清潔燃煤發(fā)電項目六大管道管材及管件采購合同》。