本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年年度股東大會。

　　2、股東大會召集人：康佳集團股份有限公司（簡稱“本公司”）董事局。經(jīng)本公司第十屆董事局第十二次會議研究，決定召開本次股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會由本公司董事局負(fù)責(zé)召集，本公司董事局認(rèn)為本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會的召開無需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。

　　4、現(xiàn)場會議召開日期、時間：2023年6月19日（星期一）下午2:30。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月19日。

　　其中：

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月19日（現(xiàn)場股東大會召開日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2023年6月19日（現(xiàn)場股東大會召開日）上午9:15至下午3:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場會議投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，本公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　本公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會議的股權(quán)登記日：A、B股的股權(quán)登記日為2023年6月13日。B股股東應(yīng)在2023年6月8日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入本公司股票方可參會。

　　7、出席及列席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有本公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）本公司聘請的律師，邀請的其他嘉賓和同意列席的相關(guān)人員。

　　8、現(xiàn)場會議地點：中國深圳市南山區(qū)科技南十二路28號康佳研發(fā)大廈19樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱

　　表一：本次股東大會提案編碼

　　注：本次股東大會設(shè)置“總議案”（總議案不包含累積投票議案），對應(yīng)的提案編碼為100。1.00 代表提案1，2.00 代表提案2，并以此類推。

　　本公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，請聽取《2022年度獨立董事述職報告》（孫盛典）、《2022年度獨立董事述職報告》（劉堅）、《2022年度獨立董事述職報告》（王曙光）、《2022年度獨立董事述職報告》（鄧春華）。

　　2、披露情況：上述提案詳細(xì)內(nèi)容見本公司于2023年5月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2022年年度股東大會會議文件》等相關(guān)文件。

　　三、會議登記等事項

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)場股東大會登記方法

　　1、登記方式：

　?。?）個人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示本人身份證（或其他能夠表明身份的有效證件或證明）、股票賬戶卡、股東持有本公司股份的憑證，憑上述文件辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、授權(quán)股東本人的身份證件復(fù)印件、授權(quán)股東的股票賬戶卡、授權(quán)股東持有本公司股份的憑證，憑上述文件辦理登記。

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人（境外機構(gòu)為主要負(fù)責(zé)人）或者法定代表人（境外機構(gòu)為主要負(fù)責(zé)人）委托的代理人出席會議。法定代表人（境外機構(gòu)為主要負(fù)責(zé)人）出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（國內(nèi)法人股東需要，如法人代表證明書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）；委托代理人出席會議的，還應(yīng)出示代理人本人身份證、法人股東單位依法出具的書面授權(quán)委托書。

　?。?）融資融券投資者出席會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向股東出具的授權(quán)委托書；股東為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；股東為法人的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書和法人代表證明書。

　?。?）異地股東可通過信函、傳真或者電子郵件的方式進行登記。

　?。?）參會代表請攜帶有效身份證件及股東賬戶卡原件，以備律師驗證。

　　2、登記時間：2023年6月15日上午9:00起至6月19日下午2:30止。

　　3、登記地點：中國深圳市南山區(qū)科技南十二路28號康佳研發(fā)大廈24樓董事局秘書處。

　　（二）會議聯(lián)系方式等情況

　　電 話：（0755）26601139、（0755）26609138

　　傳 真：（0755）26601139

　　電子郵箱：szkonka@konka.com

　　聯(lián)系人：苗雷強、孟煉

　　郵 編：518057

　　會期半天，與會人員的住宿及交通費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、第十屆董事局第十二次會議決議及公告文件；

　　2、其他有關(guān)文件。

　　康佳集團股份有限公司

　　董 事 局

　　二○二三年五月二十六日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼為360016，投票簡稱為康佳投票。

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)

　　本次股東大會全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月19日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月19日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2023年6月19日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　注：1、委托人應(yīng)在授權(quán)委托書中同意的相應(yīng)空格內(nèi)劃“√”；

　　2、授權(quán)委托書僅供參考, 剪報及復(fù)印均有效,股東也可另行出具授權(quán)委托書；委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

　　證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳A、深康佳B 公告編號：2023-35

　　債券代碼：114894、133003 債券簡稱：21康佳01、21康佳02

　　133040、149987 21康佳03、22康佳01

　　133306、133333 22康佳03、22康佳05

　　康佳集團股份有限公司

　　第十屆董事局第十二次會議決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事局會議召開情況

　　康佳集團股份有限公司（簡稱“公司”）第十屆董事局第十二次會議，于2023年5月26日（星期五）以通訊表決的方式召開。本次會議通知于2023年5月16日以電子郵件、書面或傳真方式送達全體董事及全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名。會議由董事局主席劉鳳喜先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《康佳集團股份有限公司章程》（簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事局會議審議情況

　　會議經(jīng)過充分討論，以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對審議并通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實際，會議決定于2023年6月19日（星期一）下午2:30時，在中國深圳市南山區(qū)科技南十二路28號康佳研發(fā)大廈19樓會議室召開公司2022年年度股東大會，審議《2022年年度報告》及其他議案。

　　具體內(nèi)容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》。

　　三、備查文件

　　第十屆董事局第十二次會議決議。

　　特此公告。

　　康佳集團股份有限公司

　　董 事 局

　　二○二三年五月二十六日