本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、概述

　　山東龍泉管道工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》。根據(jù)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《山東龍泉管道工程股份有限公司審計(jì)報(bào)告》【和信審字（2023）第000665號(hào)】，截至2022年12月31日，公司合并資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤為-454,204,128.94元，公司未彌補(bǔ)虧損金額454,204,128.94元，公司實(shí)收股本565,725,368.00元，公司未彌補(bǔ)虧損金額超過實(shí)收股本總額的三分之一。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、導(dǎo)致虧損的主要原因

　　公司未彌補(bǔ)虧損金額超過實(shí)收股本總額三分之一，主要系公司2022年度虧損金額較大，該年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤為-64,877.94萬元。2022年度，公司出現(xiàn)大額虧損的主要原因如下：

　　1、2022年度，受部分水利項(xiàng)目招投標(biāo)延期、生產(chǎn)不連續(xù)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動(dòng)等因素影響，公司營業(yè)收入較上年同期下降27.57%。雖然公司在成本費(fèi)用上進(jìn)行了嚴(yán)控，但公司整體毛利率下降9.80%，造成經(jīng)營性虧損。

　　2、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，本著謹(jǐn)慎性原則，公司2022年度計(jì)提應(yīng)收賬款、固定資產(chǎn)、商譽(yù)等資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額合計(jì)26,537.81萬元。

　　3、2022年度，根據(jù)公司總體經(jīng)營規(guī)劃，并結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況，公司對(duì)部分分子公司進(jìn)行了處置，其中，公司出售淄博龍泉盛世物業(yè)有限公司100%股權(quán)，造成處置損失17,999.19萬元。

　　三、應(yīng)對(duì)措施

　　結(jié)合公司戰(zhàn)略定位，緊緊圍繞“嚴(yán)、精、細(xì)、活”的要求與“效率、效益”的經(jīng)營關(guān)鍵詞，公司一方面搶抓國家水利建設(shè)投資的機(jī)遇期，充分發(fā)揮公司作為PCCP領(lǐng)域的頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢，確保部分國家重大水利項(xiàng)目相關(guān)訂單的落地，從而穩(wěn)定經(jīng)營基本盤，另一方面，公司繼續(xù)在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)品技術(shù)提升、組織架構(gòu)完善和產(chǎn)品服務(wù)豐富等方面發(fā)力，改善經(jīng)營業(yè)績，盡快彌補(bǔ)虧損，使企業(yè)走上健康、持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展軌道。具體舉措如下：

　　（一）錨定戰(zhàn)略目標(biāo)不動(dòng)搖，以全面預(yù)算為抓手，提升經(jīng)營管理目標(biāo)達(dá)成率，保障戰(zhàn)略目標(biāo)落地；

　?。ǘ┏掷m(xù)貫徹“嚴(yán)、精、細(xì)、活”，深耕區(qū)域經(jīng)營管理，強(qiáng)化組織能力建設(shè)，夯實(shí)內(nèi)部管理基礎(chǔ)，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，練好內(nèi)功；

　?。ㄈ﹪@水利、市政、石化和核電四大核心市場，持續(xù)聚焦大項(xiàng)目，提升重點(diǎn)項(xiàng)目成單率，提升經(jīng)營穩(wěn)定性；

　?。ㄋ模┮跃嫔a(chǎn)為抓手，提升制造能力，降低制造綜合成本，由“量本利”向“價(jià)本利”轉(zhuǎn)變，改善盈利水平；

　?。ㄎ澹?qiáng)化研發(fā)、技改、信息化和人才投入，開拓新產(chǎn)品領(lǐng)域，擴(kuò)大新產(chǎn)品的營收，提升產(chǎn)品方案技術(shù)含量，提高產(chǎn)品附加值；

　?。┗诋a(chǎn)業(yè)發(fā)展的邏輯和規(guī)律，積極推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展，圍繞核心產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，尋求有限多元發(fā)展，布局新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

　　特此公告。

　　山東龍泉管道工程股份有限公司董事會(huì)

　　二零二三年五月二十七日

　　證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 公告編號(hào)：2023-035

　　山東龍泉管道工程股份有限公司

　　關(guān)于公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辭職暨新聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辭職情況

　　山東龍泉管道工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人賁亮亮先生的書面辭職報(bào)告，賁亮亮先生由于個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，賁亮亮先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。賁亮亮先生辭去公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)后，不在公司擔(dān)任其他職務(wù)，其辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常開展。

　　截至本公告披露日，賁亮亮先生持有公司股份322,100股，其中包含未解除限售的股權(quán)激勵(lì)限制性股票138,000股，公司將按照《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，在履行相應(yīng)程序后對(duì)其所持有的未解除限售的股權(quán)激勵(lì)限售股予以回購注銷。賁亮亮先生辭職后將嚴(yán)格遵守《證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)所持公司股份進(jìn)行管理。

　　賁亮亮先生在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)賁亮亮先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　二、新聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人情況

　　為保障公司財(cái)務(wù)管理工作的正常有序開展，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月26日召開第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》，經(jīng)公司總裁提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任方林擎先生（簡歷附后）為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　公司獨(dú)立董事就本次聘任事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　山東龍泉管道工程股份有限公司董事會(huì)

　　二零二三年五月二十七日

　　附件：

　　簡 歷

　　方林擎先生：1987年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中國共產(chǎn)黨黨員，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任建華建材（蚌埠）有限公司、江蘇騰航國際物流有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，建華物流有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)助理，湯和控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)?，F(xiàn)任山東龍泉管道工程股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　方林擎先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至目前，方林擎先生未持有公司股份；方林擎先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；其符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等要求的任職資格。

　　證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 公告編號(hào)：2023-037

　　山東龍泉管道工程股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年

　　第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)山東龍泉管道工程股份有限公司（以下簡稱“公司”或“龍泉股份”）第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議，公司將于2023年6月12日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知公告如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司第五屆董事會(huì)；公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年6月12日（星期一）下午14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2023年6月12日9:15至2023年6月12日15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月5日

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）截至2023年6月5日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東。不能親自出席本次股東大會(huì)的股東可授權(quán)他人代為出席，被授權(quán)人不必是公司的股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省常州市新北區(qū)沿江東路533號(hào)龍泉股份會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，議案相關(guān)內(nèi)容詳見刊登于2023年5月27日的《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-033）等相關(guān)公告。第1-3項(xiàng)議案需以普通決議經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意；第4項(xiàng)議案為特別決議議案需以特別決議經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。

　　上述議案中的第2項(xiàng)議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票，并對(duì)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行披露。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記時(shí)間：2023年6月6日，上午9:00一12:00，下午14:30一17:30

　　2、登記地點(diǎn)：江蘇省常州市新北區(qū)沿江東路533號(hào)公司董事會(huì)辦公室

　　3、登記辦法：

　?。?）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、股東賬戶卡、股東授權(quán)委托書等辦理登記手續(xù)；

　?。?）法人股東由其法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；由其法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和法定代表人依法出具的書面委托書辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年6月6日下午5點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室），不接受電話登記。

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　會(huì)議聯(lián)系人：李文波、翟慎琛

　　聯(lián)系電話：0519-69653996

　　傳 真：0519-69653985

　　地 址：江蘇省常州市新北區(qū)沿江東路533號(hào)

　　郵 編：213000

　　本次股東大會(huì)不發(fā)放禮品和有價(jià)證券，公司股東參加會(huì)議的食宿和交通費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。

　　附：一、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　二、授權(quán)委托書樣本

　　特此公告。

　　山東龍泉管道工程股份有限公司董事會(huì)

　　二零二三年五月二十七日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1．投票代碼：362671。

　　2．投票簡稱：“龍泉投票”。

　　3．填報(bào)表決意見：

　　本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4．股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1. 投票時(shí)間：2023年6月12日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2023年6月12日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月12日下午15:00。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二:

　　授權(quán)委托書

　　致：山東龍泉管道工程股份有限公司

　　茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席山東龍泉管道工程股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。

　?。ㄕf明：請(qǐng)?jiān)趯?duì)提案投票選擇時(shí)打“√”，“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”都不打“√”視為棄權(quán)，“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”同時(shí)在兩個(gè)選擇中打“√”視為廢票處理。）

　　委托人簽字或蓋章：

　　委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

　　委托人持有股份數(shù)量和性質(zhì)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　受托人簽字：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

　　（注：授權(quán)委托書以剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋公章。）

　　證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 公告編號(hào)：2023-036

　　山東龍泉管道工程股份有限公司

　　關(guān)于擬變更公司名稱、經(jīng)營范圍

　　并修訂《公司章程》的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東龍泉管道工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》和《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、擬變更公司名稱情況

　　基于公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及未來發(fā)展的考量，公司擬變更公司名稱，具體情況如下：

　　（一）擬變更公司名稱概況

　　注：變更后的公司名稱最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　?。ǘM變更公司名稱原因說明

　　公司戰(zhàn)略定位于“管道制造與技術(shù)綜合服務(wù)商”。最近三年，公司營業(yè)收入主要來源于PCCP等混凝土管道、金屬管件等相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售；營業(yè)收入中僅有少量的工程類業(yè)務(wù)，營收占比較小，主要系公司銷售管材時(shí)承接了少量的管材配套安裝工程。

　　最近三年，公司主要業(yè)務(wù)/產(chǎn)品及營收占比情況如下：

　　單位：萬元

　　為更全面、準(zhǔn)確地反映公司主營業(yè)務(wù)情況及未來業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，有效提升公司品牌形象，更好地推動(dòng)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，擬將公司名稱由“山東龍泉管道工程股份有限公司”變更為“山東龍泉管業(yè)股份有限公司”，變更后的公司名稱與公司主營業(yè)務(wù)更加匹配，符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　二、擬變更公司經(jīng)營范圍情況

　　為了配合市場監(jiān)督管理部門開展經(jīng)營范圍登記規(guī)范化改革工作，結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際情況，公司擬對(duì)經(jīng)營范圍進(jìn)行規(guī)范表述。公司主營業(yè)務(wù)不會(huì)因本次經(jīng)營范圍變更發(fā)生實(shí)質(zhì)改變。具體情況如下：

　　注：變更后的經(jīng)營范圍最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　三、擬修訂《公司章程》情況

　　鑒于公司擬變更公司名稱，并對(duì)公司的經(jīng)營范圍進(jìn)行規(guī)范化表述，根據(jù)《公司法》相關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，并授權(quán)公司管理層辦理后續(xù)工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。具體修訂內(nèi)容如下：

　　除上述修訂內(nèi)容外，原《公司章程》中其他條款內(nèi)容不變。

　　修訂后的《公司章程》，最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　四、獨(dú)立董事關(guān)于擬變更公司名稱的獨(dú)立意見

　　公司基于業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及未來發(fā)展的考量，擬變更公司名稱，變更原因真實(shí)、合理，變更后的公司名稱與公司主營業(yè)務(wù)更加匹配，有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，不存在利用變更公司名稱影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次變更公司名稱事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

　　五、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　山東龍泉管道工程股份有限公司董事會(huì)

　　二零二三年五月二十七日

　　證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 公告編號(hào)：2023-033

　　山東龍泉管道工程股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　山東龍泉管道工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2023年5月23日以書面送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2023年5月26日上午9時(shí)30分在公司會(huì)議室，以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議由公司董事長付波先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事5名，實(shí)際出席董事5名。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議表決情況

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過了以下議案：

　　1、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》，并同意提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議；

　　《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告》（公告編號(hào)：2023-034）詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》。

　　2、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》；

　　《關(guān)于公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辭職暨新聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的公告》（公告編號(hào)：2023-035）詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　3、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》，并同意提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議；

　　《關(guān)于擬變更公司名稱、經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2023-036）詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　4、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》，并同意提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議；

　　《關(guān)于擬變更公司名稱、經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2023-036）詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》。

　　5、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，并同意提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議；

　　《關(guān)于擬變更公司名稱、經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2023-036）詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》。

　　6、以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　公司定于2023年6月12日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次董事會(huì)會(huì)議審議通過的且需要提交股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。

　　《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-037）詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》。

　　三、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　山東龍泉管道工程股份有限公司董事會(huì)

　　二零二三年五月二十七日