本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要提示:

　　● 被擔保人：上海雷度電子有限公司（以下簡稱“上海雷度”）、廈門芯一代集成電路有限公司（以下簡稱“廈門芯一代”）、雷度國際有限公司（以下簡稱“雷度國際”）、Maxmega Electronics PTE LTD（以下簡稱“maxmega”）

　　● 本次新增擔保金額不超過1.96億元。截止本公告日，已實際為上述子公司提供的擔保余額為0.1億元。

　　● 本次擔保是否有反擔保：否

　　● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　● 本次擔保尚需提交股東大會審議

　　● 特別風險提示：被擔保方上海雷度最近一期經審計資產負債率超過70%，敬請投資者充分關注擔保風險。

　　一、擔保情況概述

　　福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度股東大會審議通過《關于2023年度公司及所屬子公司申請授信及提供擔保的議案》，預計為所屬子公司銀行綜合授信額度內貸款提供總額不超過人民幣21.80億元的連帶責任擔保，為所屬子公司與其供應商之間的業(yè)務交易提供總額不超過人民幣2.50億元的連帶責任擔保。有效期自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止，具體詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的“2023-007”、“2023-011”、“2023-020”號公告。截止目前，公司及子公司對外擔保余額未超過股東大會批準的擔保計劃范圍，無逾期對外擔保情形。

　　為保證公司及子公司業(yè)務開展需要，結合公司整體規(guī)劃，擬在已預計的擔保額度基礎上，新增為子公司提供銀行綜合授信擔保額度不超過人民幣1.61億元，為子公司與其供應商之間的業(yè)務交易擔保額度不超過人民幣3,500萬元或等值外幣。具體如下：

　?。ㄒ唬┮蜚y行授信新增擔保額度預計

　　注：廈門芯一代于2023年4月成為公司合并報表范圍內公司，其最近一期資產負債率系2023年3月31日數(shù)據(jù)，其余最近一期數(shù)據(jù)均為2022年經審計數(shù)據(jù)。

　?。ǘ┮驑I(yè)務交易新增擔保額度預計

　　注：表中最近一期均為2022年經審計數(shù)據(jù)。

　　上述擔保事項經公司股東大會表決通過后生效，有效期至2023年年度股東大會召開之日止。擔保金額以實際簽訂協(xié)議金額為準，并擬授權公司總經理簽署相關擔保協(xié)議及其他相關文件。

　　本次新增擔保額度后，公司及下屬子公司2023年度計劃對外擔?？傤~合計不超過26.26億元，均為對合并報表范圍內公司提供的對外擔保。其中，預計為所屬子公司銀行綜合授信額度內貸款提供總額不超過人民幣23.41億元的連帶責任擔保，為所屬子公司與其供應商之間的業(yè)務交易提供總額不超過人民幣2.85億元的連帶責任擔保。在年度預計額度內，各下屬控股子公司的擔保額度可按照實際情況進行內部調劑使用，調劑發(fā)生時資產負債率為70%以上的子公司僅能從股東大會審議時資產負債率為70%以上的子公司處獲得擔保額度。

　　二、被擔保單位基本情況

　?。ㄒ唬┥虾＠锥入娮佑邢薰?/p>

　　1、住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)馬吉路2號1101室

　　2、注冊資本：人民幣2,000萬元

　　3、法定代表人：王強

　　4、成立日期：2019年5月17日

　　5、經營范圍：從事電子科技領域內的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，電子元器件的銷售，從事貨物和技術的進出口業(yè)務。

　　6、關聯(lián)關系：公司全資子公司蘇州雷度電子有限公司持有上海雷度100%股權

　　7、最近一年及一期主要財務指標：截至2022年12月31日，經審計的資產總額為19,328.86萬元，負債總額16,503.34萬元，凈資產2,825.53萬元。2022年度經審計的營業(yè)收入為24,418.66萬元，凈利潤為950.74萬元；

　　截至2023年3月31日，未經審計的資產總額14,481.00萬元，負債總額11,404.70萬元，凈資產3,076.30萬元。2023年1-3月未經審計的營業(yè)收入4,081.47萬元，凈利潤249.65萬元。

　?。ǘB門芯一代集成電路有限公司

　　1、住所：中國（福建）自由貿易試驗區(qū)廈門片區(qū)港中路1694號萬翔國際商務中心2#南樓第7層第704、705、706單元

　　2、注冊資本：1,190.1054萬元人民幣

　　3、法定代表人：陳利

　　4、成立日期：2017年6月29日

　　5、經營范圍：集成電路設計；集成電路制造；集成電路芯片及產品制造；半導體分立器件制造；集成電路銷售；電子元器件批發(fā)；電子元器件制造；電子元器件零售；電力電子元器件銷售；集成電路芯片及產品銷售；軟件開發(fā)；技術進出口；貨物進出口；計算機軟硬件及外圍設備制造；信息技術咨詢服務；電子產品銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。

　　6、關聯(lián)關系：公司全資子公司上海火炬電子科技集團有限公司持有廈門芯一代51.0094%股權，于2023年4月成為公司合并報表范圍內控股子公司。

　　7、最近一期主要財務指標：截至2023年3月31日，未經審計的資產總額10,686.14萬元，負債總額6,500.56萬元，凈資產4,185.58萬元。2023年1-3月未經審計的營業(yè)收入5,215.75萬元，凈利潤265.94萬元。

　?。ㄈ├锥葒H有限公司

　　1、住所：香港九龍觀塘敬業(yè)街55號皇廷廣場19樓A及B室

　　2、注冊資本：13,800萬港幣

　　3、董事：蔡勁軍、沈志毅

　　4、成立日期：2016年11月2日

　　5、經營范圍：貿易及對外投資控股

　　6、關聯(lián)關系：公司全資子公司火炬集團控股有限公司持有雷度國際100%股權

　　7、最近一年及一期主要財務指標：截至2022年12月31日，經審計的資產總額為16,914.58萬元、負債總額4,865.47萬元，凈資產12,049.11萬元。2022年度經審計的營業(yè)收入為5,571.60萬元，凈利潤為-27.28萬元；

　　截至2023年3月31日，未經審計的資產總額17,350.25萬元，負債總額5,462.95萬元，凈資產11,887.30萬元。2023年1-3月未經審計的營業(yè)收入5,057.46萬元，凈利潤46.07萬元。

　　（四）Maxmega Electronics PTE LTD

　　1、住所：63 Hillview Avenue,#09-19,Lam Soon Industrial Building,Singapore 669569

　　2、注冊資本：391,850美元

　　3、董事：沈志毅、康桂萍、Ong Beng Huat

　　4、成立日期：1996年4月13日

　　5、經營范圍：專業(yè)從事特種無源電子元件和半導體產品的銷售和分銷

　　6、關聯(lián)關系：公司全資二級子公司雷度國際有限公司持有maxmega73.91%股權，自2022年7月完成相關股權劃轉后成為公司合并報表范圍內控股子公司

　　7、最近一年及一期主要財務指標：截至2022年12月31日，經審計的資產總額為9,080.41萬元，負債總額2,787.34萬元，凈資產6,293.07萬元。2022年8-12月經審計的營業(yè)收入為6,120.14萬元，凈利潤為186.17萬元；

　　截至2023年3月31日，未經審計的資產總額7,993.37萬元，負債總額1,686.40萬元，凈資產6,306.97萬元。2023年1-3月未經審計的營業(yè)收入3,628.35萬元，凈利潤97.29萬元。

　　三、對外擔保的主要內容

　　公司及下屬子公司作為擔保人，在上述擔保額度范圍內提供連帶責任擔保，擔保協(xié)議的主要內容由擔保人和被擔保人與債權人共同協(xié)商確定。擔保方式及期限以實際簽署的擔保合同或協(xié)議為準。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　上述擔保事項是為了滿足下屬子公司的正常經營需要，符合公司發(fā)展規(guī)劃，降低公司整體融資成本。公司及下屬子公司對被擔保公司具有穩(wěn)定的控制權，能夠充分了解其經營情況，決策及投資、融資等重大事項，擔保風險總體可控，不會損害公司及全體股東的利益。

　　因公司及下屬子公司能對被擔保公司經營進行有效的監(jiān)督與管理，擔保風險處于可控制范圍之內，基于整體利益考量，本次公司及下屬子公司為其控股子公司提供的擔保為全額擔保，其他少數(shù)股東未提供同比例的擔保。

　　五、董事會意見

　　公司于2023年5月26日召開第六屆董事會第四次會議，以“7票贊成，0票反對，0票棄權”，一致審議通過《關于新增2023年度擔保額度的議案》，本次提供擔?？紤]到公司下屬子公司的資金需求和經營狀況，擔保風險可控，同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至目前，公司及控股子公司對外擔?？傤~為17.17億元，均為公司為控股子公司提供的擔保，占截止2022年12月31日經審計公司凈資產的32.51%；子公司為上市公司提供的擔?？傤~為9.45億元，占截止2022年12月31日經審計公司凈資產的17.89%，無逾期擔保。除此之外，公司及控股子公司無其他對外擔保。

　　特此公告。

　　福建火炬電子科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年五月二十七日

　　證券代碼：603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2023-042

　　轉債代碼：113582 轉債簡稱：火炬轉債

　　福建火炬電子科技股份有限公司

　　關于不提前贖回“火炬轉債”的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自2023年5月8日至2023年5月26日期間，滿足連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價格不低于“火炬轉債”當期轉股價的130%，已觸發(fā)“火炬轉債”的有條件贖回條款。公司董事會決定本次不行使“火炬轉債”的提前贖回權利，不提前贖回“火炬轉債”。

　　● 未來三個月內（即2023年5月27日至2023年8月26日），若“火炬轉債”再次觸發(fā)贖回條款，公司均不行使贖回權利。在此之后以2023年8月27日（若為非交易日則順延）為首個交易日重新計算，若再次觸發(fā)贖回條款，公司董事會將再次召開會議決定是否行使“火炬轉債”的提前贖回權利。

　　一、“火炬轉債”發(fā)行上市情況

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]587號”文核準，公司于2020年5月27日公開發(fā)行了60萬手可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額60,000.00萬元，期限6年，票面利率為第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]165號文同意，公司60,000.00萬元可轉換公司債券于2020年6月23日起在上海證券交易所掛牌交易，轉債簡稱“火炬轉債”，轉債代碼“113582”。本次發(fā)行的“火炬轉債”自2020年12月2日起可轉換為公司股份，初始轉股價格為25.33元/股。因公司實施2020年度、2021年度、2022年度權益分派方案，火炬轉債自2023年5月16日起最新轉股價格為24.16元/股。

　　二、“火炬轉債”贖回條款與觸發(fā)情況

　　（一）贖回條款

　　根據(jù)《福建火炬電子科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）中關于有條件贖回條款的約定：

　　在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

　?、僭诒敬伟l(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）。

　　②當本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。

　　當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365

　　其中：IA為當期應計利息；B為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額；i為可轉換公司債券當年票面利率；t為計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

　?。ǘ┶H回條款觸發(fā)情況

　　自2023年5月8日起至2023年5月26日，公司股票已連續(xù)十五個交易日收盤價格不低于“火炬轉債”當期轉股價的130%，觸發(fā)有條件贖回條款。

　　三、公司不提前贖回“火炬轉債”的決定

　　2023年5月26日，公司召開第六屆董事會第四次會議，全票審議通過了《關于不提前贖回“火炬轉債”的議案》，董事會結合當前市場及公司實際情況，出于保護投資者利益的考慮，決定本次不行使“火炬轉債”的提前贖回權利。且未來三個月內（即2023年5月27日至2023年8月26日），若“火炬轉債”再次觸發(fā)贖回條款，公司均不行使贖回權利。在此之后以2023年8月27日（若為非交易日則順延）為首個交易日重新計算，若再次觸發(fā)贖回條款，公司董事會將再次召開會議決定是否行使“火炬轉債”的提前贖回權利。

　　四、相關主體減持可轉債情況

　　公司實際控制人、控股股東、持有5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在本次“火炬轉債”贖回條件滿足前的六個月內均不存在交易“火炬轉債”的情況。

　　特此公告。

　　福建火炬電子科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年五月二十七日

　　證券代碼：603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2023-038

　　轉債代碼：113582 轉債簡稱：火炬轉債

　　福建火炬電子科技股份有限公司

　　第六屆董事會第四次會議決議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議于2023年5月26日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。本次會議由董事長蔡勁軍先生召集并主持，應出席董事7人，實際出席董事7人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，審議通過如下決議：

　　一、審議《關于向關聯(lián)人續(xù)租廠房暨關聯(lián)交易的議案》；

　　審議結果：5票贊成，0票反對，0票棄權，關聯(lián)董事蔡勁軍、吳俊苗回避表決，結果為通過。

　　獨立董事發(fā)表了事前認可及同意的獨立意見。

　　內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《火炬電子關于向關聯(lián)人續(xù)租廠房暨關聯(lián)交易的公告》。

　　二、審議《關于新增2023年度擔保額度的議案》；

　　審議結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，結果為通過。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《火炬電子關于新增2023年度擔保額度的公告》。

　　三、審議《關于不提前贖回“火炬轉債”的議案》；

　　審議結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，結果為通過。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《火炬電子關于不提前贖回“火炬轉債”的公告》。

　　四、審議《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

　　審議結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，結果為通過。

　　內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《火炬電子關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　福建火炬電子科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年五月二十七日

　　證券代碼：603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2023-039

　　轉債代碼：113582 轉債簡稱：火炬轉債

　　福建火炬電子科技股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第四次會議決議的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第四次會議于2023年5月26日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，本次會議由監(jiān)事會主席曾小力先生召集并主持，應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，公司董事會秘書列席會議，會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議審議通過如下決議：

　　1、審議《關于向關聯(lián)人續(xù)租廠房暨關聯(lián)交易的議案》；

　　審議結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，結果為通過。

　　內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《火炬電子關于向關聯(lián)人續(xù)租廠房暨關聯(lián)交易的公告》。

　　2、審議《關于新增2023年度擔保額度的議案》；

　　監(jiān)事會認為：本次新增擔保額度系基于公司整體規(guī)劃，保證公司及各子公司業(yè)務開展所需，且公司提供擔保的對象均為全資子公司或控股子公司，能夠有效防范和控制擔保風險，有利于降低財務成本，進一步提高經濟效益，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　審議結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，結果為通過。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《火炬電子關于新增2023年度擔保額度的公告》。

　　特此公告。

　　福建火炬電子科技股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二三年五月二十七日

　　證券代碼：603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2023-043

　　轉債代碼：113582 轉債簡稱：火炬轉債

　　福建火炬電子科技股份有限公司

　　關于召開2023年

　　第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月12日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月12日 14點30分

　　召開地點：福建省泉州市鯉城區(qū)常泰街道新塘社區(qū)泰新街58號公司會議室

　　(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年6月12日

　　至2023年6月12日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第六屆董事會第四次會議和第六屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，詳見2023年5月27日《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員。

　　五、 會議登記方法

　　為保證本次股東大會的順利召開，公司根據(jù)股東大會出席人數(shù)安排會議場地，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

　　1、登記方式出席會議的股東須持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托方股東賬戶卡；法人股東應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權委托書（法定代表人簽字、蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續(xù)。

　　2、登記辦法

　　公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真或信函方式進行登記（以2023年6月11日16:30時前公司收到傳真或信件為準）。

　　3、登記時間：2023年6月11日8:30-11:30、14:00-16:30

　　4、登記地點：福建省泉州市鯉城區(qū)江南高新技術電子信息園區(qū)紫華路4號董事會辦公室

　　六、 其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式

　　通信地址：福建省泉州市鯉城區(qū)江南高新技術電子信息園區(qū)紫華路 4 號火炬電子董事會辦公室

　　郵編：362000

　　電話：0595-22353679

　　傳真：0595-22353679

　　2、本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　福建火炬電子科技股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　福建火炬電子科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月12日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2023-037

　　轉債代碼：113582 轉債簡稱：火炬轉債

　　福建火炬電子科技股份有限公司

　　關于提供擔保事宜的進展公告（四）

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人名稱：廣州天極電子科技股份有限公司（以下簡稱“天極科技”）。

　　● 本次擔保金額及實際為其提供的擔保余額：

　　本次公司為天極科技提供最高債權本金人民幣6,000萬元及主債權的利息及其他應付款項之和的連帶責任擔保，除此之外，公司已實際為天極科技提供的擔保余額為2.25億元。

　　● 本次擔保是否有反擔保：無

　　● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔保情況概述

　　（一）擔?；厩闆r

　　鑒于福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“火炬電子”）為控股子公司天極科技提供的部分擔保已到期，2023年5月26日，公司與中國民生銀行股份有限公司泉州分行重新簽訂《最高額保證合同》，為天極科技提供最高債權本金人民幣6,000萬元及主債權的利息及其他應付款項之和的連帶責任擔保。

　?。ǘ┍緭Ｊ马椔男械膬炔繘Q策程序

　　公司分別于2023年3月20日、2023年4月11日召開第六屆董事會第二次會議、2022年年度股東大會，審議通過《關于2023年度公司及所屬子公司申請授信及提供擔保的議案》，公司2023年度計劃為所屬子公司銀行綜合授信額度內貸款提供總額不超過人民幣21.80億元的連帶責任擔保，為所屬子公司與其供應商之間的業(yè)務交易提供總額不超過人民幣2.50億元的連帶責任擔保。具體詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的“2023-007”、“2023-011”、“2023-020”號公告。

　　公司本次為下屬子公司提供擔保事項在上述授權范圍內，無需另行召開董事會及股東大會審議。擔保對象的財務狀況、資產負債率等未發(fā)生顯著變化。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、名稱：廣州天極電子科技股份有限公司

　　2、住所：廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)昌利路六街6號

　　3、注冊資本：人民幣6,000萬元

　　4、法定代表人：莊彤

　　5、成立日期：2011年7月26日

　　6、經營范圍：電子元器件制造；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；集成電路設計；集成電路制造；集成電路銷售；電子專用材料研發(fā)；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；其他電子器件制造；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口。

　　7、關聯(lián)關系：公司持有天極科技51.5795%的股權

　　8、影響被擔保人償債能力的重大或有事項：無

　　9、最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：萬元

　　三、擔保協(xié)議的主要內容

　　保證人：福建火炬電子科技股份有限公司

　　債權人：中國民生銀行股份有限公司泉州分行

　?。?）擔保額度：最高債權本金人民幣6,000萬元及主債權的利息及其他應付款項之和

　?。?）保證方式：連帶責任保證

　　（3）擔保范圍：主合同項下的主債權本金及其利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金，及實現(xiàn)債權和擔保權利的費用（包括但不限于訴訟費、執(zhí)行費、保全費、保全擔保費、仲裁費、公證費、鑒定費、送達費、公告費、律師費、差旅費、生效法律文書遲延履行期間的加倍利息和所有其他應付合理費用）。

　　（4）保證責任期間：主合同項下的債務履行期限屆滿日起三年。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　本次擔保事項是為了滿足公司下屬子公司的生產經營需要，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，有利于保障業(yè)務持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。天極科技經營狀況穩(wěn)定，具備償債能力，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不利影響。天極科技為公司控股子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制并能夠及時掌控其資信狀況，擔保風險可控。因此，公司為天極科技申請銀行貸款提供的擔保為全額擔保，其他少數(shù)股東未提供同比例的擔保。

　　五、公司累計對外擔保情況

　　截止本公告日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為17.17億元，均為公司為控股子公司提供的擔保，占截止2022年12月31日經審計公司凈資產的32.51%；子公司為上市公司提供的擔保總額為9.45億元，占截止2022年12月31日經審計公司凈資產的17.89%，無逾期擔保。除此之外，公司及控股子公司無其他對外擔保。

　　特此公告。

　　福建火炬電子科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年五月二十七日

　　證券代碼：603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2023-040

　　轉債代碼：113582 轉債簡稱：火炬轉債

　　福建火炬電子科技股份有限公司

　　關于向關聯(lián)人續(xù)租廠房暨關聯(lián)交易的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 交易內容：根據(jù)福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）生產經營的需要，擬向福建省南安華源電鍍集控區(qū)投資有限公司續(xù)租位于福建省南安市水頭鎮(zhèn)上林村南安市華源電鍍集控區(qū)的廠房，該廠房系公司關聯(lián)方蔡明通先生委托其租賃，租賃期限三年，年租金124萬元；

　　● 過去12個月內，公司與蔡明通先生進行的交易累計金額為124萬元，為廠房租賃費用；不存在與不同關聯(lián)人進行的交易類別相關的關聯(lián)交易；

　　● 本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組；

　　● 本次關聯(lián)交易已經公司第六屆董事會第四次會議及第六屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

　　一、關聯(lián)交易概述

　　因日常生產經營需要，公司2020年6月向福建省南安華源電鍍集控區(qū)投資有限公司租賃位于福建省南安市水頭鎮(zhèn)上林村南安市華源電鍍集控區(qū)的廠房，該廠房系公司關聯(lián)方蔡明通先生委托其租賃，目前租賃期限即將屆滿，公司擬續(xù)租該廠房，租賃面積共計1,293平方米，租賃期限三年，年租金124萬元，每季度支付一次。

　　本次關聯(lián)交易已經公司第六屆董事會第四次會議以5票同意、0票反對，0票棄權審議通過，關聯(lián)董事蔡勁軍、吳俊苗對該議案進行回避表決。獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可及同意的獨立意見。

　　本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

　　截至本公告日，過去12個月公司與同一關聯(lián)人或與不同關聯(lián)人之間交易類別相關的關聯(lián)交易未達到3,000萬元，且未占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等的規(guī)定，本次關聯(lián)交易事項在公司董事會權限范圍內，無需提交股東大會審議。

　　二、關聯(lián)方介紹

　　（一）關聯(lián)關系介紹

　　蔡明通先生持有本公司36.25%的股份，是公司的控股股東及實際控制人，是公司現(xiàn)任董事長兼總經理蔡勁軍先生之父、現(xiàn)任董事兼副總經理吳俊苗配偶的父親。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的規(guī)定，為本公司的關聯(lián)自然人。

　?。ǘ╆P聯(lián)人基本情況

　　蔡明通，男，中國，高級工程師?，F(xiàn)任泉州市永元物流發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼總經理、晉江眾智至成資產管理有限公司董事。

　?。ㄈ┢渌P系說明

　　除上述情況外，蔡明通先生與公司不存在其他產權、業(yè)務、資產、債權債務、人員等方面的關系。不存在被列為失信執(zhí)行人情況。

　　三、關聯(lián)交易標的基本情況

　　此關聯(lián)交易屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的租入資產，交易標的為蔡明通先生所有的位于福建省南安市水頭鎮(zhèn)上林村南安市華源電鍍集控區(qū)的廠房，面積為1,293平方米。為了便于日常管理，蔡明通先生將繼續(xù)授權委托福建省南安華源電鍍集控區(qū)投資有限公司將上述廠房租賃予公司。

　　該資產產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項，也不存在被采取查封或者凍結等司法措施的情況。

　　四、關聯(lián)交易的定價情況及依據(jù)

　　本次交易系參照市場價格，由雙方協(xié)商定價，交易定價遵循公平、合理的原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　五、關聯(lián)交易的主要內容和履約安排

　　擬簽訂合同的主要條款如下：

　　（一）合同主體：福建省南安華源電鍍集控區(qū)投資有限公司（出租人），福建火炬電子科技股份有限公司（承租人）

　　（二）租賃標的：南安市水頭鎮(zhèn)上林村南安市華源電鍍集控區(qū)的廠房，共計面積1,293平方米。

　?。ㄈ┳赓U期限：租賃期為三年。

　　（四）租金支付方式：年租金124萬元人民幣,每季度支付一次。

　?。ㄎ澹┢渌M用及支付方式：電費由公司向當?shù)仉娏掷U納；水費及物業(yè)費直接由公司向集控區(qū)財務處繳納；租賃期間因該廠房租賃所產生一切稅費由蔡明通先生負責承擔。

　　六、該關聯(lián)交易對上市公司的影響

　　此次續(xù)租該廠房是為了滿足公司日常生產所需，為公司電容器生產提供電鍍服務，有利于保障公司生產經營的延續(xù)性及穩(wěn)定性。本次關聯(lián)交易嚴格遵循公司《關聯(lián)交易管理制度》及相關法律法規(guī)的要求，交易風險可控，不會對關聯(lián)方形成較大的依賴，不影響本公司的獨立性。公司依照公平、公正的原則對本次交易的租賃價格進行估價，并考慮租賃資產所在地區(qū)經濟發(fā)展水平、面積與功能結構等因素適當調整，符合公司整體利益，未損害公司和其他股東的權益

　　七、該關聯(lián)交易應當履行的審議程序

　　公司于2023年5月26日召開第六屆董事會第四次會議，以5票同意、0票反對，0票棄權，審議通過了《關于向關聯(lián)人續(xù)租廠房暨關聯(lián)交易的議案》，同意公司繼續(xù)租賃關聯(lián)方廠房，關聯(lián)董事蔡勁軍、吳俊苗回避表決，本議案無需提交股東大會審議。

　　獨立董事對該議案進行了事前認可，并發(fā)表如下獨立意見：

　　公司繼續(xù)租賃關聯(lián)方廠房是為了滿足公司生產經營的需要，租賃價格是以房屋所在地的市場租賃價格為基礎，由交易對方協(xié)商后確定，遵循了公平、公開、公正的定價原則；本次關聯(lián)交易的審議和表決程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司本次關聯(lián)交易事項。

　　八、歷史關聯(lián)交易情況

　　過去12個月內，公司與同一關聯(lián)人蔡明通先生發(fā)生的關聯(lián)交易累計金額124萬元，為廠房租賃費用。

　　特此公告。

　　福建火炬電子科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年五月二十七日