本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1.召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月26日14:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月26日，其中：通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為2023年5月26日9:15-15:00。

　　2.召開地點(diǎn)：西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）所在地西藏自治區(qū)拉薩市中和國(guó)際城金珠二路8號(hào)公司辦公樓四樓會(huì)議室。

　　3.召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。

　　4.召集人：西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　5.主持人：董事長(zhǎng)曾泰先生

　　6.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性

　　本次會(huì)議的召集與召開經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1.參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表（現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)）49人，代表股份128,262,092股，占上市公司總股份的24.6104％。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份109,055,915股，占上市公司總股份的20.9252％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東47人，代表股份19,206,177股，占上市公司總股份的3.6852％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東48人，代表股份19,528,609股，占上市公司總股份的3.7471％。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東1人，代表股份322,432股，占上市公司總股份的0.0619％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東47人，代表股份19,206,177股，占上市公司總股份的3.6852％。

　　2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了會(huì)議。

　　四、提案審議和表決情況

　　按照《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》等的規(guī)定，本次會(huì)議共審議通過了7項(xiàng)議案。各議案的具體表決結(jié)果如下：

　　1.公司董事會(huì)2022年度工作報(bào)告

　　①總體表決情況：

　　同意128,016,991股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8089％；反對(duì)242,901股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1894％；棄權(quán)2,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0017％。

　　②中小股東表決情況：

　　同意19,283,508股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.7449％；反對(duì)242,901股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2438％；棄權(quán)2,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0113％。

　　③表決結(jié)果：提案獲得通過。

　　2.公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告

　　①總體表決情況：

　　同意128,016,991股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8089％；反對(duì)242,901股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1894％；棄權(quán)2,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0017％。

　　②中小股東表決情況：

　　同意19,283,508股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.7449％；反對(duì)242,901股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2438％；棄權(quán)2,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0113％。

　?、郾頉Q結(jié)果：提案獲得通過。

　　3.公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　?、倏傮w表決情況：

　　同意128,016,991股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8089％；反對(duì)245,101股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1911％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　②中小股東表決情況：

　　同意19,283,508股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.7449％；反對(duì)245,101股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2551％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?、郾頉Q結(jié)果：提案獲得通過。

　　4.公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

　?、倏傮w表決情況：

　　同意128,006,091股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8004％；反對(duì)256,001股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1996％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　?、谥行」蓶|表決情況：

　　同意19,272,608股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.6891％；反對(duì)256,001股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.3109％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?、郾頉Q結(jié)果：提案獲得通過。

　　5.公司2022年度報(bào)告及摘要的議案

　?、倏傮w表決情況：

　　同意128,016,991股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8089％；反對(duì)245,101股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1911％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　?、谥行」蓶|表決情況：

　　同意19,283,508股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.7449％；反對(duì)245,101股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2551％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　③表決結(jié)果：提案獲得通過。

　　6.公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案

　　①總體表決情況：

　　同意128,016,991股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8089％；反對(duì)245,101股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1911％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　?、谥行」蓶|表決情況：

　　同意19,283,508股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.7449％；反對(duì)245,101股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2551％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　③表決結(jié)果：提案獲得通過。

　　7.公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案

　　①總體表決情況：

　　同意19,282,908股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.7418％；反對(duì)245,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.2582％；棄權(quán)1股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　?、谥行」蓶|表決情況：

　　同意19,282,908股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.7418％；反對(duì)245,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.2582％；棄權(quán)1股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　?、郾頉Q結(jié)果：提案獲得通過。

　?、芑乇鼙頉Q情況：西藏礦業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司持有公司有表決權(quán)股份108,733,483股，因山西太鋼萬邦爐料有限公司與西藏礦業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司同受中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司控制，所以西藏礦業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司為關(guān)聯(lián)股東，回避表決108,733,483股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：北京金開（成都）律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：賀鵬康、胡江

　　3.結(jié)論性意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)會(huì)議人員的資格合法有效，出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東及股東代表（或代理人）所持表決權(quán)符合法定額數(shù)；本次股東大會(huì)會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，通過的決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1.經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的年度股東大會(huì)決議；

　　2.北京金開（成都）律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具的《關(guān)于西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司2022年年度股東大會(huì)之法律意見書》；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　二〇二三年五月二十六日