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湖南華曙高科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月26日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市高新產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)林語(yǔ)路181號(hào)會(huì)議室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)許小曙先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序均符合《公司法》及《湖南華曙高科技股份有限公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，其他高管列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱(chēng)：關(guān)于《2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱(chēng)：關(guān)于《2022年度決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱(chēng)：關(guān)于《2022年度利潤(rùn)分配方案》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱(chēng)：關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司及子公司申請(qǐng)綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱(chēng)：關(guān)于2023年度董事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、議案名稱(chēng)：關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
12、議案名稱(chēng)：關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
13、議案名稱(chēng)：關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
?。ǘ├鄯e投票議案表決情況
14、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
?。ㄈ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
?。ㄋ模╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)議案12為特別決議議案，獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。其余均為普通決議議案，均獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。
2. 本次股東大會(huì)議案 6、議案 7、議案 8、議案9、議案 10、議案 13對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案8、議案10
?。?）議案8應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：湖南興旺建設(shè)有限公司；
?。?）議案10應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：湖南美納科技有限公司、湖南興旺建設(shè)有限公司、侯銀華。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：湖南啟元律師事務(wù)所
律師：周琳凱律師、張靈律師
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
綜上，本所認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；召集人資格及出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效；表決程序及表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
湖南華曙高科技股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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