本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　根據(jù)金財(cái)互聯(lián)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議提議，公司擬定于2023年6月12日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)（根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議）

　　3、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　4、召開日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議召開日期、時(shí)間：2023年6月12日（星期一）14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票：

　　2023年6月12日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票：

　　2023年6月12日9:15~15:00

　　5、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　6、股權(quán)登記日：2023年6月6日（星期二）

　　7、會(huì)議出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于2023年6月6日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：金財(cái)互聯(lián)控股股份有限公司行政樓三樓會(huì)議室（2）（江蘇省鹽城市大豐區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南翔西路333號(hào)）

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)提案

　　表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

　　2、上述提案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見刊載于2023年5月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于控股孫公司為其母公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-024）。

　　3、按照相關(guān)規(guī)定，上述提案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者的表決票單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在本次股東大會(huì)決議公告中披露。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記時(shí)間：2023年6月7日（9:00~11:00，14:00~17: 00）

　　2、登記地點(diǎn)：公司證券部

　　信函郵寄地址：江蘇省鹽城市大豐區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南翔西路333號(hào)金財(cái)互聯(lián)控股股份有限公司 證券部（信函上請注明“出席股東大會(huì)”字樣）

　　郵政編碼：224100

　　傳真：0515-83282843

　　3、登記辦法：

　　（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書和本人身份證（或護(hù)照）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人《授權(quán)委托書》和出席人身份證。

　?。?）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有《授權(quán)委托書》和出席人身份證。

　?。?）股東可憑以上有效證件采取信函、電子郵件或傳真方式登記（須在2023年1月6日17:00前送達(dá)或傳真至公司），公司不接受電話登記。

　?。ā妒跈?quán)委托書》見附件2）

　　4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請攜帶所要求的證件到場。

　　5、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　公司地址：江蘇省鹽城市大豐區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南翔西路333號(hào)，郵政編碼：224100

　　聯(lián)系電話：0515-83282838；傳真：0515-83282843

　　電子郵箱：JCHL@jc-interconnect.com

　　聯(lián)系人：證券部

　　6、會(huì)議費(fèi)用：

　　公司股東或代理人參加現(xiàn)場會(huì)議的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，關(guān)于參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　特此公告。

　　金財(cái)互聯(lián)控股股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362530”，投票簡稱為“金財(cái)投票”。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　本次提案1為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)

　　3、本次股東大會(huì)不設(shè)總議案。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年6月12日的交易時(shí)間，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月12日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月12日下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　致：金財(cái)互聯(lián)控股股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金財(cái)互聯(lián)控股股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)，并代為簽署該次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。受托人按本公司（本人）的意見進(jìn)行投票，本公司（本人）對(duì)該次會(huì)議審議的議案的表決意見如下：

　　注：1、《授權(quán)委托書》剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人委托應(yīng)加蓋單位印章。

　　2、股東應(yīng)明確對(duì)本次股東大會(huì)提案的投票意見指示；沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

　　3、本授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止。

　　委托人名稱（姓名）： 受托人姓名：

　　委托人營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼（身份證號(hào)碼）：

　　委托人股東賬號(hào)： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股性質(zhì)和數(shù)量：

　　委托人蓋章（簽名）： 受托人簽名：

　　簽發(fā)日期： 年 月 日

　　有效期限： 年 月 日

　　證券代碼：002530 公告編號(hào)：2023-024

　　金財(cái)互聯(lián)控股股份有限公司

　　關(guān)于控股孫公司為其母公司

　　提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：公司本次控股孫公司對(duì)其母公司方欣科技有限公司提供的擔(dān)保，屬于對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的對(duì)象提供擔(dān)保。敬請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為滿足金財(cái)互聯(lián)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“金財(cái)互聯(lián)”）全資子公司方欣科技有限公司（以下簡稱“方欣科技”）生產(chǎn)經(jīng)營需求，方欣科技全資子公司金財(cái)互聯(lián)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“金財(cái)數(shù)據(jù)”）擬與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行簽署《最高額保證合同》，為母公司方欣科技向該行申請的融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額不超過1.6億元。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不存在反擔(dān)保的情形。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、被擔(dān)保人基本情況

　　名稱：方欣科技有限公司

　　成立日期：1998年7月17日

　　注冊地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道82-88號(hào)（雙號(hào)）（C3）棟901房

　　法定代表人：徐正軍

　　注冊資本：50,000萬元

　　主營業(yè)務(wù)：人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)；軟件外包服務(wù)； 企業(yè)管理咨詢；創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù)）；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；軟件開發(fā)。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：金財(cái)互聯(lián)持有方欣科技100%股權(quán)，為公司全資子公司。

　　2、被擔(dān)保人財(cái)務(wù)情況

　　方欣科技最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：人民幣 元

　　經(jīng)查詢，方欣科技不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、債權(quán)人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行

　　2、被擔(dān)保人（債務(wù)人）：方欣科技有限公司

　　3、保證人：金財(cái)互聯(lián)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司

　　4、擔(dān)保金額：不超過人民幣1.6億元

　　5、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

　　6、保證期間：保證期間為，按債權(quán)人對(duì)債務(wù)人每筆債權(quán)分別計(jì)算，自每筆債權(quán)合同債務(wù)履行期屆滿之日起至該債權(quán)合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日后三年止。

　　四、董事會(huì)意見

　　公司董事會(huì)在對(duì)方欣科技資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、資信狀況等進(jìn)行全面評(píng)估的基礎(chǔ)上，認(rèn)為公司控股孫公司本次為其母公司方欣科技申請綜合授信提供擔(dān)保，有利于保障其經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求，從而為公司數(shù)字化業(yè)務(wù)保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本次擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及股東利益。公司董事會(huì)同意控股孫公司為其母公司申請的綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)?？傤~度不超過1.6億元人民幣，并同意將該擔(dān)保事項(xiàng)提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止本公告披露日，本公司的擔(dān)保為合并報(bào)表范圍內(nèi)母、子公司之間的擔(dān)保，本次擔(dān)保后，公司和合并報(bào)表范圍內(nèi)母、子公司之間擔(dān)保額度為1.6億元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的11.68%，其中，公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)下屬公司的擔(dān)保額度為0萬元，合并報(bào)表范圍內(nèi)下屬公司對(duì)其母公司擔(dān)保額度為1.6億元。除此之外，公司及控股子公司不存在對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保的情形，不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情形，不存在涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保的情形，亦不存在因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　六、備查文件

　　1、第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于控股孫公司為其母公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　金財(cái)互聯(lián)控股股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日

　　證券代碼：002530 公告編號(hào)：2023-023

　　金財(cái)互聯(lián)控股股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　金財(cái)互聯(lián)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2023年5月23日以電子郵件、微信方式向公司全體董事發(fā)出，會(huì)議于2023年5月26日16：00以通訊方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名。本次會(huì)議由董事長朱文明先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、 審議通過了《關(guān)于控股孫公司為其母公司提供擔(dān)保的議案》

　　為滿足公司全資子公司方欣科技有限公司（以下簡稱“方欣科技”）生產(chǎn)經(jīng)營需求，方欣科技全資子公司金財(cái)互聯(lián)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“金財(cái)數(shù)據(jù)”）擬與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行簽署《最高額保證合同》，為母公司方欣科技向該行申請的融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額不超過1.6億元。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：本次擔(dān)保事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，嚴(yán)格履行了擔(dān)保決策程序，有利于全資子公司開展業(yè)務(wù)，沒有損害公司股東尤其是中小股東的利益。因此，我們同意本次擔(dān)保事項(xiàng)并提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　相關(guān)內(nèi)容詳見2023年5月27日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資網(wǎng)刊登的《關(guān)于控股孫公司為其母公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-024）。

　　該議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司董事會(huì)擬定于2023年6月12日在公司行政樓三樓會(huì)議室（2）召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議提交的相關(guān)議案。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　相關(guān)內(nèi)容詳見2023年5月27日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資網(wǎng)刊登的《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-025）。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于控股孫公司為其母公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　金財(cái)互聯(lián)控股股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日