我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第四次會議取決于2023年6月14日（星期三）舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會決議，現(xiàn)就此次股東會事宜公告如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)第八屆股東會第四次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，此次股東會大會的舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的日期和時間：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年6月14日（星期三）15:00

（2）網(wǎng)上投票時長：

①根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月14日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

②通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月14日9:15-15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：采用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（1）當(dāng)場決議：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者通過法人授權(quán)書（詳見附件2）由他人參加現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

同一股權(quán)只能選當(dāng)場決議、網(wǎng)上投票中的一種表決方式。網(wǎng)上投票包括深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件二種投票方式，同一股權(quán)只能選在其中一種方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，決議結(jié)論以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年6月8日（星期四）

7、大會參加目標(biāo)：

（1）于除權(quán)日在下午收盤的時候在我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的自然人股東均有權(quán)利以本通知發(fā)布的方法出席本次股東會及參與決議。不可以親身參加現(xiàn)場會議股東可受權(quán)別人委托參加，被授權(quán)人可以不必為自然人股東；或在網(wǎng)上投票時長參與網(wǎng)上投票。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：廣州黃埔區(qū)云埔一路23號企業(yè)一號寫字樓一樓會議廳。

二、會議審議事宜

1、以上提案早已企業(yè)第八屆股東會第四次會議、第六屆職工監(jiān)事第八次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)發(fā)布在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

2、提案1.00、2.00、3.00為特別決議事宜，須經(jīng)出席本次股東會非關(guān)系公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上一致通過。擬作為企業(yè)2023年限制性股票激勵計劃激勵對象股東及與激勵對象存有關(guān)聯(lián)性股東，需要對提案1.00、2.00、3.00回避表決。企業(yè)湊合此次股東會提案對中小股東的決議獨立記票。中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

3、依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》相關(guān)規(guī)定，上市企業(yè)股東大會審議股權(quán)激勵方案時，公司獨立董事理應(yīng)就股權(quán)激勵計劃事宜向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選投票權(quán)。為了保護(hù)股民權(quán)益，使自然人股東充分行使支配權(quán)，企業(yè)整體獨董一致同意由獨董梁彤老先生向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選此次股東會擬決議提案1.00、2.00、3.00的投票權(quán)，相關(guān)征選表決權(quán)的時長、方法、程序流程等主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)發(fā)布在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的有關(guān)公示。

三、大會備案等事宜

1、備案方法

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡和股東賬戶卡申請辦理登記；授權(quán)委托人列席會議的，應(yīng)持委托人身份證件、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡、受托人股東賬戶卡及受托人身份證掃描件等申請辦理登記。

（2）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書及身份證補辦登記；法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托人需持委托代理人身份證件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表開具的法人授權(quán)書、法定代表人證明書、股東賬戶卡申請辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或電子郵件方法備案，拒絕接受手機備案；信件收貨地址：廣州黃埔區(qū)云埔一路23號一號寫字樓二樓證券事務(wù)部公司辦公室（信件上請注明“股東會”字眼）。

2、備案時長：2023年6月13日早上9:00-11:30，在下午13:30-16:00（信件以接到郵戳日為標(biāo)準(zhǔn)）。

3、備案地址：廣州黃埔區(qū)云埔一路23號一號寫字樓二樓證券事務(wù)部公司辦公室

4、聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：吳艷囡、馮天璐

聯(lián)系方式：020-62956877

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：020-82266910

郵政編碼：510530

電子郵件：dylpublic@tech-long.com

5、列席會議股東費用自理，列席會議股東和委托代理人請帶上有關(guān)證明材料于會議召開三十分鐘前抵達(dá)主會場。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

《第八屆董事會第四次會議決議》

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月29日

配件1:

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362209”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“達(dá)隆網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)

（1）對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（2）針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。自然人股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月14日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月14日9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

證券代碼：002209 證券簡稱：達(dá)意隆 公示序號：2023-024

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額的公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易簡述

2022年12月15日，成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）召開第八屆股東會第一次會議，審議通過了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，2023本年度企業(yè)預(yù)估與關(guān)聯(lián)企業(yè)廣東省達(dá)道智能化機械制造有限公司、深圳人通智能科技有限公司（下稱“人通智能化”）、長沙達(dá)邦機電工程科技公司、廣州市晶品智能化注朔機科技發(fā)展有限公司、廣州市量比達(dá)熱量科技公司產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易額度不得超過2,600萬余元。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年12月16日發(fā)表在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公示序號：2022-058）。

因為公司經(jīng)營活動必須，公司擬對人通智能化的關(guān)聯(lián)方交易信用額度作出調(diào)整；除此之外，Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited（下稱“印度的達(dá)意隆”）于2022年11月24日實現(xiàn)了股權(quán)變更的工商變更手續(xù)，且企業(yè)子公司廣州市達(dá)意隆包裝設(shè)備建材有限公司委任的執(zhí)行董事會由三名調(diào)整為兩位，企業(yè)不會將印度的達(dá)意隆列入合并報表范圍。因新一任董事變更的手續(xù)依然在辦理中，現(xiàn)階段，董事長張頌明先生、執(zhí)行董事肖林女性仍擔(dān)任印度的達(dá)意隆執(zhí)行董事，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，印度的達(dá)意隆成為企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)，導(dǎo)致企業(yè)本來正常的供應(yīng)給印度的達(dá)意隆的機械設(shè)備制造等服務(wù)變成關(guān)聯(lián)方交易，為了保證業(yè)務(wù)的順利開展，公司擬結(jié)合實際情況提升與印度達(dá)意隆日常關(guān)聯(lián)交易信用額度。

2023年5月26日，企業(yè)第八屆股東會第四次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》。關(guān)聯(lián)董事張頌明先生、肖林已回避表決。公司獨立董事就得事宜發(fā)布了事先認(rèn)同建議和確立贊同的單獨建議。本提案歸屬于董事會決議管理權(quán)限范疇，不用提交公司股東大會審議。

此次調(diào)節(jié)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不需經(jīng)過相關(guān)部門準(zhǔn)許。

（二）預(yù)估調(diào)節(jié)日常關(guān)聯(lián)交易類型和額度

企業(yè)：萬余元

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

（一）深圳人通智能科技有限公司

1、基本概況

公司名字：深圳人通智能科技有限公司

種類：有限公司

法人代表：羅文海

注冊資金：2,699.494949萬人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300306128912U

居所：深圳市龍華區(qū)坂田街道南坑社區(qū)星辰領(lǐng)創(chuàng)天下一期二樓辦公場所

業(yè)務(wù)范圍：電子器件硬件軟件、自動控制系統(tǒng)的科研開發(fā)；電子器件硬件軟件、工業(yè)設(shè)備、儀表設(shè)備、自動控制系統(tǒng)的銷貨；國外貿(mào)易；運營外貿(mào)業(yè)務(wù)。

實際控股人：張頌明持倉約59.50%；羅文海持倉約30.79%。

2、企業(yè)最近一期關(guān)鍵財務(wù)報表如下所示：

企業(yè)：元

3、關(guān)聯(lián)性表明

董事長張頌明先生持有者通智能化約59.50%的股份，人通智能化是張頌明先生控股公司，歸屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第四款所規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。公司為人通智能采購電子元件組成關(guān)聯(lián)方交易。

4、履約情況剖析

目前為止，人通智能化依規(guī)存續(xù)期運營，生產(chǎn)運營正常的，并不屬于失信執(zhí)行人。

（二）Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited

1、基本概況

公司名字：Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited

注冊資金：350000000 Rs(印度盧比)

公司注冊號：U29100GJ2019FTC106666

詳細(xì)地址：710, Shivalik Satyamev, Near Ambali Cross Road Bopal Ahmedabad

實際控股人：Sure Capital Limited持倉55%，成都達(dá)意隆包裝設(shè)備建材有限公司持倉45%。

2、企業(yè)最近一期關(guān)鍵財務(wù)報表如下所示：

企業(yè)：元

3、關(guān)聯(lián)性表明

因印度的達(dá)意隆新一任董事變更的手續(xù)依然在辦理中，現(xiàn)階段，董事長張頌明先生、執(zhí)行董事肖林女性仍擔(dān)任印度的達(dá)意隆執(zhí)行董事，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第四款的相關(guān)規(guī)定，印度的達(dá)意隆為公司關(guān)聯(lián)法人。公司為印度的達(dá)意隆市場銷售機械設(shè)備制造等組成關(guān)聯(lián)方交易。

4、履約情況剖析

目前為止，印度的達(dá)意隆依規(guī)存續(xù)期，生產(chǎn)運營正常的，經(jīng)營情況優(yōu)良，業(yè)務(wù)關(guān)系關(guān)聯(lián)平穩(wěn)，具有良好的履約情況。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

公司及分公司與人通智能化、印度的達(dá)意隆間的關(guān)聯(lián)交易定價遵循著公正公開的基本原則，以公允價值價格和標(biāo)準(zhǔn)明確交易額，買賣定價政策和定價原則均是參考價格行情明確，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對上市公司產(chǎn)生的影響

以上關(guān)聯(lián)方交易系公司及分公司正常的生產(chǎn)運營及市場拓展所必須的經(jīng)營活動，符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況。成交價的確認(rèn)合乎公平公正、公正的原則，交易規(guī)則合乎市場規(guī)律，成交價公允價值，不存在損害公司及自然人股東特別是中小型股東利益的情形，不容易增強對關(guān)聯(lián)企業(yè)的依賴性，不會對公司的自覺性造成影響，沒有對公司財務(wù)情況和經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。

五、獨董建議

（一）事先認(rèn)同建議

企業(yè)調(diào)節(jié)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)估信用額度切合實際運營要求，遵循著公平、自行和有償服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，買賣標(biāo)價遵循著公平公正、公平、公允價值和市場化原則，將有利于業(yè)務(wù)運營的正常使用，符合公司和公司股東權(quán)益，不會對公司的自覺性造成影響。獨董一致同意將該提案提交公司股東會決議。

（二）單獨建議

董事會在決議調(diào)節(jié)2023本年度日常關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估金額的提案時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，其程序合法、合理，合乎相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次增大的關(guān)聯(lián)方交易信用額度為公司及分公司日常生產(chǎn)運營所需要的正常的買賣，以市場價為定價原則，遵循著客觀性、公允價值、科學(xué)合理的標(biāo)準(zhǔn)，沒有對公司獨立性組成不良影響，不容易危害公司及公司股東利益。因而，獨董一致同意企業(yè)調(diào)節(jié)2023本年度日常關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估金額的相關(guān)事宜。

六、備查簿文檔

1、《第八屆董事會第四次會議決議》

2、《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第四次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》

3、《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見》

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月29日

證券代碼：002209 證券簡稱：達(dá)意隆 公示序號：2023-026

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司

獨董有關(guān)公開招募投票權(quán)的通知

獨董梁彤老先生確保向本公司提供信息真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的資料一致。

特別聲明

1、此次征選投票權(quán)為依規(guī)公開招募，征選人梁彤老先生合乎《中華人民共和國證券法》第九十條、《上市公司股東大會規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條所規(guī)定的征選標(biāo)準(zhǔn)；

2、截止到本公告公布日，征選人梁彤老先生未直接和間接持有公司股份。

依照中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（下稱《管理辦法》）等的相關(guān)規(guī)定，并依據(jù)廣州市達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）別的獨董委托，獨董梁彤老先生做為征選人便企業(yè)定于2023年6月14日舉行的2023年第一次股東大會決議中決議的2023年限制性股票激勵計劃有關(guān)提案向領(lǐng)導(dǎo)公司股東征選投票權(quán)。

證監(jiān)會、深圳交易所以及其它政府機構(gòu)未對該公示上述具體內(nèi)容真實有效、準(zhǔn)確性完好性發(fā)布一切建議，對該公示的具體內(nèi)容不辜負(fù)有相應(yīng)責(zé)任，一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。

一、征選人的相關(guān)情況

（一）此次征選表決權(quán)的征集人為因素企業(yè)在職獨董梁彤老先生，其主要情況如下：

梁彤老先生：男，1969年出世，研究生文憑，侓師，中華共和國國藉，無海外居留權(quán)。曾擔(dān)任航天部七一零五廠技術(shù)工程師、江蘇省賽福天鋼纜股份有限公司公司獨立董事、廣東外語外貿(mào)大學(xué)法學(xué)系老師。在職廣東省正大戰(zhàn)略方針法律事務(wù)所專職律師、廣州中崎商業(yè)服務(wù)設(shè)備股份有限公司公司獨立董事、湛江開發(fā)區(qū)唐源小額借貸股份有限公司董事長；2018年12月迄今，任公司獨立董事。

（二）截止到本公告公布日，征選人未直接和間接擁有企業(yè)股票，已因證劵違紀(jì)行為遭受懲罰，未涉及到與債務(wù)糾紛相關(guān)的重要民事案件或訴訟。

（三）征選人和本董事、公司監(jiān)事、高管人員、持倉5%之上公司股東、控股股東以及關(guān)系人和人之間不會有關(guān)聯(lián)性，征選人和征選投票權(quán)涉及到的提案中間不會有利益關(guān)系，征選投票權(quán)采用免費的形式進(jìn)行。

（四）此次征選投票權(quán)根據(jù)征選人做為獨董的工作職責(zé)，并已得到企業(yè)別的獨董允許。此次征選投票權(quán)為依規(guī)公開招募，征選的人都不存有《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條所規(guī)定的不得作為征選人公開招募投票權(quán)的情況，還許諾自征選日至行權(quán)日期內(nèi)不斷合乎做為征選人的條件。征收人確保本公告上述具體內(nèi)容不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對真實有效、精確性、完好性負(fù)法律責(zé)任，確保不容易運用此次征選投票權(quán)從業(yè)內(nèi)線交易、操縱股價等證券欺詐行為。

二、征選表決權(quán)的具體事宜

（一）征選人便企業(yè)2023年第一次股東大會決議中決議的下列提議向領(lǐng)導(dǎo)公司股東公開招募投票權(quán)：

提議1.00 《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》；

提議2.00 《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》；

提議3.00 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》。

征選人將按照被征選人或其代理人建議委托決議。此次股東會具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-025）。

（二）征選認(rèn)為

征選人梁彤老先生做為公司獨立董事，參加了公司在2023年5月26日舉行的第八屆股東會第四次會議，對《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》均投進(jìn)去允許票，并且對有關(guān)提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

征選人網(wǎng)絡(luò)投票原因：征選人覺得企業(yè)執(zhí)行此次激勵計劃有益于進(jìn)一步優(yōu)化公司治理，推動建立、完善激勵制度，健全企業(yè)薪酬考核管理體系，有利于提升企業(yè)整體凝集力；提高企業(yè)員工的自覺性和創(chuàng)造力，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)，將有利于的健康發(fā)展，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。

（三）征集方案

征選人根據(jù)我國法律體系、行政規(guī)章和行政法規(guī)及其《公司章程》要求建立了此次征選投票權(quán)計劃方案，其詳情如下：

1、征選時限：2023年6月9日至2023年6月13日期內(nèi)每一個工作中日（早上9:00-11:30，在下午13:30-16:00）。

2、征選投票權(quán)確實權(quán)日：2023年6月8日（此次股東會證券登記日）。

3、征選目標(biāo)：截止2023年6月8日在下午收盤后，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊并登記了列席會議登記的企業(yè)公司股東。

4、征選方法：選用公開方式在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等信息公開新聞中發(fā)布消息開展授權(quán)委托投票權(quán)征選行為。

5、征選流程和流程：

第一步：征選目標(biāo)確定授權(quán)委托征選人委托決議的，按相關(guān)公示配件明確格式與內(nèi)容逐一填好《獨立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書》（下稱《授權(quán)委托書》）。

第二步：向征選人委托企業(yè)證券事務(wù)部公司辦公室提交本人簽訂的《授權(quán)委托書》及其它有關(guān)文件；此次征選授權(quán)委托投票權(quán)由企業(yè)證券事務(wù)部公司辦公室查收《授權(quán)委托書》及其它有關(guān)文件：

（1）授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東為法人股東的，其應(yīng)當(dāng)提交營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表身份證件影印件、《授權(quán)委托書》正本、股東賬戶卡影印件；公司股東按此條要求所提供的所有文件夾應(yīng)當(dāng)由法人代表按頁簽名加蓋公司股東公司公章；

（2）授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東為自然人股東的，其應(yīng)提交本人身份證掃描件、《授權(quán)委托書》正本、股東賬戶卡影印件；

（3）《授權(quán)委托書》為公司股東受權(quán)別人簽訂的，該《授權(quán)委托書》應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證處公正，并把公證委托書連著《授權(quán)委托書》正本一并遞交；由公司股東本人及公司股東企業(yè)公司法人簽訂的《授權(quán)委托書》不用公正。

第三步：授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東按照上述第二步規(guī)定準(zhǔn)備好有關(guān)文件后，需在征選期限內(nèi)將《授權(quán)委托書》及有關(guān)文件采用專人送達(dá)或預(yù)約掛號信件或加急快遞方法并按相關(guān)公示特定詳細(xì)地址送到；采用包裹信件或加急快遞方法的，接到時間按企業(yè)證券事務(wù)部公司辦公室接到為準(zhǔn)。

授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東送到法人授權(quán)書及有關(guān)文件的特定地址信息收貨人為：

收貨人：吳艷囡、馮天璐

通訊地址：廣州黃埔區(qū)云埔一路23號一號寫字樓二樓證券事務(wù)部公司辦公室

郵編：510530

聯(lián)系方式：020-62956877

公司傳真：020-82266910

電子郵件：dylpublic@tech-long.com

請把遞交的全部文件給予妥當(dāng)密封性，標(biāo)明授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票股東聯(lián)系方式和手機聯(lián)系人，并且在醒目位置標(biāo)出“獨董公開招募投票權(quán)法人授權(quán)書”。

第四步：授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票公司股東遞交文檔送到后，由印證侓師確定合理表決票。集團(tuán)公司聘用的法律事務(wù)所印證侓師將會對公司股東和自然人股東遞交的上述情況所列出來的文件進(jìn)行方式審批，所有達(dá)到以下要求的委托要被確定為合理：

（1）已按相關(guān)公示征選程序流程要求對《授權(quán)委托書》及有關(guān)文件送到指定位置；

（2）在征選期限內(nèi)遞交《授權(quán)委托書》及有關(guān)文件；

（3）公司股東已按相關(guān)公示配件要求文件格式填好并簽訂《授權(quán)委托書》，且受權(quán)具體內(nèi)容確立，遞交有關(guān)文件詳細(xì)、合理；

（4）遞交《授權(quán)委托書》及有關(guān)文件與股份公司章程記述具體內(nèi)容相符合。

6、公司股東將其對于征選事宜投票權(quán)反復(fù)委托給征收人，但是其受權(quán)具體內(nèi)容有所不同的，公司股東最后一次簽訂的《授權(quán)委托書》為全面，無法斷定簽定時間，以最終接收到的《授權(quán)委托書》為全面。

7、公司股東將征選事宜投票權(quán)委托給征選人前，公司股東能夠親身或授權(quán)委托人列席會議。

8、經(jīng)核實高效的委托發(fā)生以下情形的，征選人能依照下列方式解決：

（1）公司股東將征選事宜投票權(quán)委托給征選人前，在現(xiàn)場會議備案時間截止以前以書面材料方法明確撤消對征選人委托，則征選人把認(rèn)定其對征選人委托全自動無效；

（2）公司股東親身參加也將征選事宜投票權(quán)委托給征收人之外的人備案并列席會議，并且在現(xiàn)場會議備案時間截止以前以書面材料方法明確撤消對征選人委托的，則征選人把認(rèn)定其對征選人委托全自動無效；

（3）公司股東需在遞交的《授權(quán)委托書》中列明其對于征選事項網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，并且在允許、抵制、放棄選出其一項，挑選一項之上或沒有選擇的，則征選人把認(rèn)定其委托失效。

配件：獨董公開招募投票權(quán)法人授權(quán)書

征選人：梁彤

2023年5月29日

配件：

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司

獨董公開招募投票權(quán)法人授權(quán)書

自己/我們公司做為受托人確定，在簽訂本法人授權(quán)書前已經(jīng)仔細(xì)閱讀了征選人為因素此次征選投票權(quán)制做并公示的《廣州達(dá)意隆包裝機械股份有限公司獨立董事關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告》《廣州達(dá)意隆包裝機械股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》及其它有關(guān)文件，對此次征選投票權(quán)等有關(guān)情況已深入了解。

在現(xiàn)場會議備案時間截止以前，自己/我們公司有權(quán)利隨時隨地按《廣州達(dá)意隆包裝機械股份有限公司獨立董事關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告》確立的程序流程撤銷本法人授權(quán)書項下對征選人委托，或?qū)υ摲ㄈ耸跈?quán)書信息進(jìn)行改動。

自己/我們公司做為受委托人，茲授權(quán)授權(quán)委托廣州市達(dá)意隆包裝設(shè)備股份有限公司公司獨立董事梁彤做為自己/公司的委托代理人參加廣州市達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議，并按相關(guān)法人授權(quán)書標(biāo)示對下列會議審議事宜履行投票權(quán)。

自己/我們公司對此次征選投票權(quán)事項網(wǎng)絡(luò)投票建議如下所示：

注：1、此授權(quán)委托書決議標(biāo)記為“√”，請結(jié)合受委托人的本人意見，對于該決議項挑選允許、抵制或放棄并且在相對應(yīng)報表內(nèi)打鉤，三者中只能選擇其一，挑選超出一項或沒有選擇的，則視為受委托人對討論事宜投反對票，受托人對于該決議事宜未做實際標(biāo)示的，視作受托人允許受委托人所依基本意思委托挑選，其執(zhí)行投票權(quán)的代價都由受托人擔(dān)負(fù)。

2、法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托需由企業(yè)法人代表簽名并加蓋公章。

受托人名字/名字（簽字或蓋公章）：

受托人身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼：

受托人股東賬號：

受托人擁有上市公司股份的特性：

受托人持股數(shù)和占比：

受托人聯(lián)系電話：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

委托期限：始行法人授權(quán)書簽定之日到廣州市達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議完畢。

證券代碼：002209 證券簡稱：達(dá)意隆 公示序號：2023-022

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司

第八屆股東會第四次會議決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第四次會議通告于2023年5月19日以專職人員送達(dá)的方式傳出，大會于2023年5月26日16:30在廣州黃埔區(qū)云埔一路23號企業(yè)一號樓一樓會議廳以當(dāng)場融合通訊表決的形式舉辦。董事共7名，參加此次會議表決的執(zhí)行董事共7名，尤其以通訊表決方法列席會議的董事長為陳鋼先生和張憲民老先生。此次會議由老總張頌明先生組織，企業(yè)一部分公司監(jiān)事、高管人員出席了大會。此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

一、 會議審議狀況

1、表決通過《關(guān)于調(diào)整公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于調(diào)整公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》（公示序號：2023-024），公司獨立董事對于該關(guān)聯(lián)方交易事宜發(fā)布了事先認(rèn)同建議獨立建議，詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第四次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

關(guān)聯(lián)董事張頌明先生、肖林女性回避表決。

2、表決通過《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

為進(jìn)一步創(chuàng)建、完善企業(yè)長效激勵機制，吸引和吸引杰出人才，不斷加強企業(yè)（含子公司及控股子公司）執(zhí)行董事、高管人員、中層管理者、關(guān)鍵技術(shù)（業(yè)務(wù)流程）技術(shù)骨干的熱情，合理將股東利益、企業(yè)利益和管理團(tuán)隊權(quán)益結(jié)合在一起，使雙方一直探討企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，保證公司戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)，在全面保障股東利益前提下，依照激勵與約束對等標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)制定了《廣州達(dá)意隆包裝機械股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“此次激勵計劃”）以及引言，擬執(zhí)行限制性股票激勵計劃。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《廣州達(dá)意隆包裝機械股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》以及引言。

獨董對于該提案發(fā)布了單獨建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

決議結(jié)論：6票允許、0票抵制、0票放棄。

吳小滿節(jié)氣先生為此次激勵計劃的激勵對象，系關(guān)聯(lián)董事，對該提案回避表決。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

3、表決通過《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

為確保企業(yè)2023年限制性股票激勵計劃績效考核工作的順利開展，保證公司戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并根據(jù)企業(yè)的具體情況，特制定《廣州達(dá)意隆包裝機械股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《廣州達(dá)意隆包裝機械股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

獨董對于該提案發(fā)布了單獨建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

決議結(jié)論：6票允許、0票抵制、0票放棄。

吳小滿節(jié)氣先生為此次激勵計劃的激勵對象，系關(guān)聯(lián)董事，對該提案回避表決。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

4、表決通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》

為確保企業(yè)2023年限制性股票激勵計劃高效運行和順利進(jìn)行，董事會報請股東會受權(quán)股東會在滿足有關(guān)法律法規(guī)前提下申請辦理下列公司本次激勵計劃的相關(guān)事項，包含但是不限于：

（1）報請企業(yè)股東會受權(quán)股東會承擔(dān)落實措施此次激勵計劃的以下幾點：

①受權(quán)股東會明確激勵對象參加此次激勵計劃資格條件，明確公司本次激勵計劃的授予日；

②受權(quán)股東會在企業(yè)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配資等事項時，依照公司本次激勵計劃所規(guī)定的方式對員工持股計劃的授于總數(shù)進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)；

③受權(quán)股東會在企業(yè)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配資、分紅派息等事項時，依照公司本次激勵計劃所規(guī)定的方式對員工持股計劃授于價錢進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)；

④受權(quán)股東會在員工持股計劃授于前，激勵對象辭職或個人原因自行放棄認(rèn)購獲授權(quán)利的，由股東會對授于總數(shù)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)，將激勵對象放手的利益市場份額立即核減、調(diào)整至預(yù)埋一部分或者在激勵對象中間進(jìn)行分割；

⑤受權(quán)股東會在激勵對象滿足條件時往激勵對象授于員工持股計劃并登記授于員工持股計劃所必須的所有事項，包含與激勵對象簽定《限制性股票授予協(xié)議書》等；

⑥受權(quán)股東會對激勵對象的解除限售資質(zhì)、解除限售標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查確定，并同意股東會將此項支配權(quán)授于股東會薪酬與考核委員會履行；

⑦受權(quán)董事會決定激勵對象獲授的員工持股計劃能否解除限售；

⑧受權(quán)股東會申請辦理激勵對象解除限售所必須的所有事項，包含但是不限于向證交所明確提出解除限售申請辦理、給中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申辦相關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)流程、改動《公司章程》、辦理公司注冊資本工商變更等；

⑨受權(quán)股東會申請辦理并未解除限售的員工持股計劃的限購事項；

⑩受權(quán)股東會明確公司本次激勵計劃預(yù)埋員工持股計劃的激勵對象、授于總數(shù)、授于價格與授予日等所有事項；

⑾受權(quán)股東會依據(jù)此次激勵計劃的相關(guān)規(guī)定申請辦理此次激勵計劃的變動與停止所涉及相關(guān)的事宜，包含但是不限于撤銷激勵對象的解除限售資質(zhì)，對激勵對象并未解除限售的員工持股計劃給予回購注銷，申請辦理已亡故的激勵對象并未解除限售的員工持股計劃的傳承事項，停止公司本次激勵計劃；

⑿受權(quán)股東會對公司本次激勵計劃進(jìn)行監(jiān)管和優(yōu)化，在和此次激勵計劃相關(guān)條款一致前提下經(jīng)常性制訂和修改這個計劃管理和執(zhí)行要求。那如果法律法規(guī)、政策法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管部門規(guī)定該等改動需獲得股東會或/和有關(guān)監(jiān)管部門的準(zhǔn)許，則董事會的該等改動務(wù)必獲得相應(yīng)的準(zhǔn)許；

⒀受權(quán)股東會簽定、實行、改動、停止一切和此次激勵計劃相關(guān)的協(xié)議和別的協(xié)議；

⒁受權(quán)股東會執(zhí)行此次激勵計劃所需要的別的必需事項，但相關(guān)文件明文規(guī)定應(yīng)由股東會履行的權(quán)力以外。

（2）報請企業(yè)股東會受權(quán)股東會，就此次激勵計劃向當(dāng)?shù)卣块T、組織申請辦理審核、備案、辦理備案、審批、允許相關(guān)手續(xù)；簽定、實行、改動、進(jìn)行向當(dāng)?shù)卣块T、機構(gòu)、本人遞交文件；改動《公司章程》、辦理公司注冊資本工商變更；及其作出其覺得與此次激勵計劃相關(guān)的務(wù)必、適當(dāng)或適宜的全部個人行為。

（3）報請股東會為本次激勵計劃的實行，受權(quán)股東會委派獨立財務(wù)顧問、收款賬戶、會計事務(wù)所、法律事務(wù)所、證劵公司等中介服務(wù)。

（4）報請企業(yè)股東會允許，向股東會受權(quán)期限與此次激勵計劃有效期限一致。

所述受權(quán)事宜，除法律、行政規(guī)章、證監(jiān)會規(guī)章制度、行政規(guī)章、此次激勵計劃或《公司章程》明確規(guī)定了應(yīng)由股東會決議根據(jù)的事項外，其他事宜可以由老總或者其授權(quán)適度人員意味著股東會立即履行。

決議結(jié)論：6票允許、0票抵制、0票放棄。

吳小滿節(jié)氣先生為此次激勵計劃的激勵對象，系關(guān)聯(lián)董事，對該提案回避表決。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

5、表決通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-025）。

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

二、備查簿文檔

1、《第八屆董事會第四次會議決議》

2、《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第四次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》

3、《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見》

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月29日

證券代碼：002209 證券簡稱：達(dá)意隆 公示序號：2023-023

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第八次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第八次會議報告于2023年5月19日以專職人員送達(dá)的方式傳出，大會于2023年5月26日17:00在廣州黃埔區(qū)云埔一路23號企業(yè)一號寫字樓一樓會議廳以當(dāng)場融合通訊表決的形式舉辦。監(jiān)事共3名，參加此次會議表決的公司監(jiān)事共3名，在其中黃偉老先生以通訊表決的形式列席會議。企業(yè)整體公司監(jiān)事舉薦謝蔚女性組織此次會議，大會的集結(jié)、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。

一、會議審議狀況

1、表決通過《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會主席的議案》

公司監(jiān)事會競選謝蔚女性（個人簡歷詳見附件）出任企業(yè)第六屆監(jiān)事長，任職期與第六屆職工監(jiān)事任職期一致。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

2、表決通過《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得《廣州達(dá)意隆包裝機械股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“此次激勵計劃”）以及引言內(nèi)容合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次激勵計劃的實行將有利于不斷加強企業(yè)（含子公司及控股子公司）執(zhí)行董事、高管人員、中層管理者、關(guān)鍵技術(shù)（業(yè)務(wù)流程）技術(shù)骨干的熱情，合理將股東利益、企業(yè)利益和管理團(tuán)隊個人得失結(jié)合在一起，將有利于的穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《廣州達(dá)意隆包裝機械股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》以及引言。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

3、表決通過《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得《廣州達(dá)意隆包裝機械股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，可以確保公司本次激勵計劃的順利推進(jìn)，將進(jìn)一步完善公司治理，確立公司股東與公司管理團(tuán)隊和核心員工間的互利共贏與制約機制，不容易危害公司及公司股東利益。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《廣州達(dá)意隆包裝機械股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

4、表決通過《關(guān)于核實公司〈2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得：

（1）納入公司本次激勵計劃第一次授于激勵對象名單的工作人員具有《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》所規(guī)定的任職要求，不會有《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》第八條所規(guī)定的不可變成激勵對象的如下所示情況：

①近期12個月被證交所定性為不恰當(dāng)候選人；

②近期12個月被證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機構(gòu)定性為不恰當(dāng)候選人；

③近期12個月因重要違規(guī)行為被證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機構(gòu)行政處分或是采用市場禁入對策；

④具備《公司法》所規(guī)定的不可出任董事、高管人員情況的；

⑤有關(guān)法律法規(guī)不得參加上市公司股權(quán)激勵的；

⑥證監(jiān)會評定其他情形。

（2）納入公司本次激勵計劃第一次授于激勵對象名單的工作人員不會有根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求不得參加上市公司股權(quán)激勵的情況，合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》所規(guī)定的激勵對象標(biāo)準(zhǔn)，合乎《廣州達(dá)意隆包裝機械股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》以及引言所規(guī)定的激勵對象范疇。

總的來說，納入公司本次激勵計劃第一次授于激勵對象名單的工作人員做為公司本次激勵計劃的激勵對象法律主體合理合法、合理。

公司將在召開股東會前，根據(jù)企業(yè)官網(wǎng)或者其它方式，在公司內(nèi)部公示公告激勵對象的姓名及職位，公告期不得少于10天。職工監(jiān)事在全面征求公示公告意見后，將在股東大會審議此次激勵計劃前5日公布對激勵對象名單的審查意見以及對公示情況的解釋。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《廣州達(dá)意隆包裝機械股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。

二、備查簿文檔

《第六屆監(jiān)事會第八次會議決議》

成都達(dá)意隆包裝設(shè)備有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年5月29日

配件：

個人簡介

謝蔚女性：女，1969年出世，大專文憑，中華共和國國藉，無海外居留權(quán)。謝蔚女性于1998年添加我們公司，列任我們公司人事主管、監(jiān)事長，在職公司顧問。

謝蔚女性和本公司控股股東、控股股東張頌明先生不會有關(guān)聯(lián)性；謝蔚女性與我們公司別的持倉5%之上公司股東都不存有關(guān)聯(lián)性；謝蔚女性與我們公司別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。

目前為止，謝蔚女性擁有企業(yè)股票408,897股，占公司總股本的0.21%。謝蔚女性未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，尚未有確立結(jié)果的情況；不會有曾經(jīng)被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人的情況；不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為公司監(jiān)事的情況；不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第二款規(guī)定的有關(guān)情況；合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等條件的任職要求。