我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

壘知控投集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年5月30日舉辦第五屆股東會第二十九次大會及第五屆職工監(jiān)事第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，在保證募集資金投資項目基本建設(shè)需求與募集資金使用方案順利進行前提下，應(yīng)用一部分閑置募集資金1億人民幣臨時填補減水劑業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)資金，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過十二個月。截止到2023年5月29日，此次臨時補流資產(chǎn)1億人民幣已經(jīng)全部償還至募資專戶，使用年限不得超過十二個月，同時公司已經(jīng)將以上募資的償還情況通知了承銷商國泰君安證券股份有限公司及保薦代表人。

此次償還的臨時補流閑置募集資金中，來源于已結(jié)項新項目資金總共60,550,727.18元。這一部分資產(chǎn)企業(yè)將根據(jù)2023年4月18日2022年年度股東大會《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》的決議，用以永久填補減水劑業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)資金，清單如下所示：

承銷商對于該募投項目結(jié)項并把結(jié)余募資永久補充流動資金的相關(guān)事宜出具了無異議的審查建議，主要內(nèi)容詳細公司在2023年3月28日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于壘知控股集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

壘知控投集團股份有限公司股東會

二〇二三年五月三十一日

證券代碼：002398 證券簡稱：壘知集團公司 公示序號：2023-055

債卷編碼：127062 債卷通稱：壘知可轉(zhuǎn)債

壘知控投集團股份有限公司

有關(guān)大股東根據(jù)大宗交易減持企業(yè)

股權(quán)超出1%的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

壘知控投集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月30日接到大股東蔡永太老先生通知函，蔡永太老先生2023年2月15日至2023年5月30日期內(nèi)根據(jù)大宗交易方式總計高管增持公司股權(quán)812億港元，占公司總股本的1.13%?，F(xiàn)就詳細情況公告如下：

特此公告。

壘知控投集團股份有限公司股東會

二〇二三年五月三十一日

證券代碼：002398 證券簡稱：壘知集團公司 公示序號：2023-054

債卷編碼：127062 債卷通稱：壘知可轉(zhuǎn)債

壘知控投集團股份有限公司

有關(guān)正常使用一部分閑置募集資金臨時

補充流動資金的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

壘知控投集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月30日召開第六屆股東會第八次大會及第六屆職工監(jiān)事第六次大會，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，由于云南省科之杰“再生混凝土添加物工程項目”現(xiàn)階段還是處于基本建設(shè)環(huán)節(jié)，預(yù)計于今年底竣工然后進行工程決算，為了保證此項目募集資金使用高效率，減少資金使用成本，允許企業(yè)在保證募集資金投資項目基本建設(shè)需求與募集資金使用方案順利進行前提下，應(yīng)用一部分閑置募集資金3,000萬余元臨時填補減水劑業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)資金，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過十二個月，到期后償還至募資專戶。詳情如下：

一、企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準［2022］409號《關(guān)于核準壘知控股集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》審批，企業(yè)批準發(fā)售3,963,000.00張可轉(zhuǎn)換公司債券，募資總額為rmb396,300,000.00元，扣減各類發(fā)行費總計rmb5,839,448.12元（沒有企業(yè)增值稅）后，具體募資凈收益金額為390,460,551.88元。以上資金到位狀況早已容誠會計師公司（特殊普通合伙）容誠驗字[2022]361Z0027號《驗資報告》認證。我們公司對募資實施了專用賬戶存放規(guī)章制度。

二、募集資金使用狀況

截止到2023年5月29日，企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金使用情況如下：

企業(yè)：萬余元

注：企業(yè)本次發(fā)行具體募資凈收益為39,046.06萬余元，低于《募集說明書》公布的擬采用募資資金投入額度，因而依據(jù)募資凈收益對“填補減水劑業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)資金”擬采用募資額度進行調(diào)整。

截止到2023年5月29日，再生混凝土添加物建筑項目并未所使用的募資賬戶余額為7,072.49萬余元（包含總計接收到的銀行存款利息62.90萬余元），均存放在募資專戶。

三、上次用以臨時補充流動資金的募資償還狀況

2022年5月30日，公司召開了第五屆股東會第二十九次大會及第五屆職工監(jiān)事第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，在保證募集資金投資項目基本建設(shè)需求與募集資金使用方案順利進行前提下，應(yīng)用一部分閑置募集資金1億人民幣臨時填補減水劑業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)資金，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過十二個月。

截止本公告日，上述情況用以臨時補充流動資金的閑置募集資金已經(jīng)全部償還至募資專戶，主要內(nèi)容詳細公司在2023年5月31日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金暨使用部分閑置募集資金永久性補充流動資金的公告》（公示序號：2023-051）。

四、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金狀況

（一）應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金金額及時間

因為云南省科之杰“再生混凝土添加物工程項目”現(xiàn)階段還是處于基本建設(shè)環(huán)節(jié)，預(yù)計于今年底竣工然后進行工程決算，目前募資短時間發(fā)生一部分閑置不用狀況。為提升募集資金使用高效率，減少資金使用成本，公司擬在保證募集資金投資項目基本建設(shè)需求與募集資金使用方案順利進行前提下，正常使用一部分閑置募集資金3,000萬余元臨時填補減水劑業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)資金，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過十二個月，到期后償還至募資專戶。

（二）應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的科學(xué)性和重要性

按照目前的經(jīng)營要求，在保證募集資金投資項目基本建設(shè)需求與募集資金使用方案順利進行前提下，企業(yè)正常使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金有益于減輕企業(yè)流動資金的需要工作壓力，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，減少財務(wù)成本。公司本次應(yīng)用3,000萬余元閑置募集資金臨時填補減水劑業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)資金，依照一年期金融機構(gòu)貨款利率3.65%估計，預(yù)估可以為企業(yè)降低利息費用約109.50萬余元。

（三）應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金承諾

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，鄭重承諾如下所示：

1、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時填補減水劑業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)資金始終不變或者變相更改募集資金用途，不受影響募集資金投資項目的順利進行。

2、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金用以補充流動資金，僅限與主營有關(guān)的減水劑業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)運營應(yīng)用，不容易直接和間接分配用以新股配售、認購，或作為個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等其它股票投資及衍生品交易等高風(fēng)險投資。

3、企業(yè)在此次補充流動資金到期還款日以前，立即把資金償還至募資專戶。

五、決議程序流程以及相關(guān)建議

1、股東會決議狀況

公司在2023年5月30日舉行的第六屆股東會第八次大會審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許在保證募集資金投資項目基本建設(shè)需求與募集資金使用方案順利進行前提下，正常使用一部分閑置募集資金3,000萬余元臨時填補減水劑業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)資金，使用年限自股東會表決通過的時候起不得超過十二個月，到期后償還至募資專戶。

2、職工監(jiān)事決議狀況

公司在2023年5月30日舉行的第六屆職工監(jiān)事第六次大會審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，覺得：公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金3,000萬余元臨時填補減水劑業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)資金事項，合乎相關(guān)募資管理方法法律、法規(guī)和行政規(guī)章要求，與企業(yè)募集資金使用項目的實施互不排斥，不受影響企業(yè)募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募集資金用途和危害公司股東權(quán)益的狀況，有助于提高募集資金使用高效率、減少資金使用成本，允許企業(yè)堅持以一部分閑置募集資金3,000萬余元臨時填補減水劑業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)資金事宜。

3、獨董建議

經(jīng)核查，公司獨立董事覺得：“公司本次堅持以一部分閑置募集資金3,000萬余元臨時填補減水劑業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)資金事項合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，有助于提高資產(chǎn)的使用率，減少資金使用成本，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象，不受影響募集資金投資項目的順利進行。此次臨時用以填補減水劑業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)資金的閑置募集資金使用年限不得超過十二個月，同時公司不會有未償還上次用以臨時補充流動資金的募資的現(xiàn)象。因而，大家一致同意正常使用一部分閑置募集資金臨時填補減水劑業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)資金的事宜”。

4、承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：企業(yè)正常使用一部分閑置募集資金3,000萬余元臨時填補減水劑業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)資金的事宜經(jīng)董事會、職工監(jiān)事決議準許，獨董亦發(fā)布確立贊同的單獨建議，依法履行必須的審批流程。以上事宜不受影響募集資金投資項目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向的現(xiàn)象，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與股東利益的現(xiàn)象。承銷商對公司本次正常使用一部分閑置募集資金3,000萬余元臨時填補減水劑業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)資金的事宜情況屬實。

六、備查簿文檔

1、《壘知控股集團股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議》；

2、《壘知控股集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第六次會議決議》；

3、《壘知控股集團股份有限公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》；

4、《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于壘知控股集團股份有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

壘知控投集團股份有限公司股東會

二〇二三年五月三十一日

證券代碼：002398 證券簡稱：壘知集團公司 公示序號：2023-053

債卷編碼：127062 債卷通稱：壘知可轉(zhuǎn)債

壘知控投集團股份有限公司

第六屆職工監(jiān)事第六次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會議報告、集結(jié)及舉辦狀況

壘知控投集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第六次大會（下稱“此次會議”）于2023年5月30日在下午3位置在廈門湖濱南路62號基本建設(shè)科技大廈11樓公司會議室，以當場決議的形式舉辦。此次會議由監(jiān)事長阮民全集結(jié)并組織，會議報告已經(jīng)在2023年5月26日以O(shè)A電子郵件、電子郵箱、發(fā)傳真等形式送到給整體公司監(jiān)事和董事長助理。此次會議需到公司監(jiān)事3名，實到公司監(jiān)事3名。此次會議的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、會議決議

此次會議選用記名投票表決方式?jīng)Q議提案，構(gòu)成了下列決定：

（一）審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》；決議結(jié)果顯示：3票同意、0票抵制、0票放棄。

企業(yè)上次臨時補充流動資金的那一部分閑置募集資金已經(jīng)在2023年5月29日所有償還至募資重點帳戶。由于云南省科之杰“再生混凝土添加物工程項目”現(xiàn)階段還是處于基本建設(shè)環(huán)節(jié)，預(yù)計于今年底竣工然后進行工程決算，為了保證此項目募集資金使用高效率，減少資金使用成本，公司擬正常使用一部分閑置募集資金3,000萬余元臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過之日起不得超過十二個月，到期后償還至募資專戶。

公司本次正常使用一部分閑置募集資金3,000萬余元臨時填補減水劑業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)資金事項，合乎相關(guān)募資管理方法法律、法規(guī)和行政規(guī)章要求，與企業(yè)募集資金使用項目的實施互不排斥，不受影響企業(yè)募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募集資金用途和危害公司股東權(quán)益的狀況，有助于提高募集資金使用高效率、減少資金使用成本，允許企業(yè)堅持以一部分閑置募集資金3,000萬余元臨時填補減水劑業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)資金事宜。

主要內(nèi)容詳細2023年5月31日企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

三、備查簿文檔

1、《壘知控股集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第六次會議決議》。

特此公告。

壘知控投集團股份有限公司職工監(jiān)事

二〇二三年五月三十一日

證券代碼：002398 證券簡稱：壘知集團公司 公示序號：2023-052

債卷編碼：127062 債卷通稱：壘知可轉(zhuǎn)債

壘知控投集團股份有限公司

第六屆股東會第八次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會議報告、集結(jié)及舉辦狀況

壘知控投集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第八次大會（下稱“此次會議”）于2023年5月30日早上9位置在廈門湖濱南路62號基本建設(shè)科技大廈11樓企業(yè)會議室召開，此次會議由董事長蔡永太老先生集結(jié)并組織，會議報告已經(jīng)在2023年5月26日以O(shè)A電子郵件、電子郵箱、發(fā)傳真等形式送到給所有執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員。此次會議需到執(zhí)行董事9名，實到股東9名。此次會議的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、會議決議

此次會議選用記名投票表決方式?jīng)Q議提案，構(gòu)成了下列決定：

（一）審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》；決議結(jié)果顯示：9票贊同、0票抵制、0票放棄。

企業(yè)上次臨時補充流動資金的那一部分閑置募集資金已經(jīng)在2023年5月29日所有償還至募資重點帳戶。由于云南省科之杰“再生混凝土添加物工程項目”現(xiàn)階段還是處于基本建設(shè)環(huán)節(jié)，預(yù)計于今年底竣工然后進行工程決算，為了保證此項目募集資金使用高效率，減少資金使用成本，公司擬正常使用一部分閑置募集資金3,000萬余元臨時補充流動資金，使用年限自股東會表決通過之日起不得超過十二個月，到期后償還至募資專戶。

主要內(nèi)容詳細2023年5月31日企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。主要內(nèi)容詳細2023年5月31日企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《壘知控股集團股份有限公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。

三、備查簿文檔

1、《壘知控股集團股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議》；

2、《壘知控股集團股份有限公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

壘知控投集團股份有限公司股東會

二〇二三年五月三十一日