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綠地控股集團(tuán)有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600606 證券簡稱：綠地控股 公告號(hào)：2023-025
綠地控股集團(tuán)有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年5月24日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):上海市協(xié)和路193號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，現(xiàn)場會(huì)議由公司董事長張玉良先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和在線投票相結(jié)合的投票方式。會(huì)議的召集、召開、投票方式、程序和投票結(jié)果符合《公司法》、公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席3人，其他董事因工作原因未出席會(huì)議；
2、公司在職監(jiān)事3人，出席1人，其他監(jiān)事因工作原因未出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書王曉東先生出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤分配計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年聘請公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司新增對外擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司2023年新增財(cái)務(wù)資助額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于變更公司董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：修訂《獨(dú)立董事制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、上述第10、出席會(huì)議的股東（包括股東的代理人）持有有效表決權(quán)的三分之二以上通過了11項(xiàng)特別決議。
2、上述第4、6-11項(xiàng)議案單獨(dú)計(jì)算了持有5%以下股東的表決。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京金杜（杭州）律師事務(wù)所
律師：俞愛婉、陶凱
2、律師見證結(jié)論：
符合《中華人民共和國公司法》的股東大會(huì)召開和召開程序、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《綠地控股集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)；出席股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
綠地控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年5月25日
● 網(wǎng)上公告文件
北京金杜（杭州）律師事務(wù)所為股東大會(huì)出具的法律意見
● 報(bào)備文件
綠地控股集團(tuán)有限公司2022年年度股東大會(huì)決議
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