證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份 公告號：2023-026號

中儲發(fā)展有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時(shí)間:2023年5月25日

(二)股東大會地點(diǎn):北京市豐臺區(qū)鳳凰嘴街5號院2號樓鼎興大廈A座會議室

(三)出席會議的普通股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。

會議由董事會召開。經(jīng)過一半以上董事的共同推薦，公司董事、副總裁王偉陽先生主持了會議。會議以網(wǎng)上投票和現(xiàn)場投票相結(jié)合的方式召開。會議的投票方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事11人，出席7人。董事長方永斌先生、副董事長王天兵先生、董事王海濱先生、李永昭先生因公務(wù)未能出席；

2、公司監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書彭西德先生出席了會議，公司其他高級管理人員也出席了會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱:中儲發(fā)展有限公司十四五戰(zhàn)略

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：預(yù)計(jì)2023年對外擔(dān)保額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：2023年向銀行申請授信額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：2022年董事會工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：2022年中儲發(fā)展有限公司獨(dú)立董事報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：2022年監(jiān)事會工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：中儲發(fā)展有限公司2022年年度利潤分配方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：中儲發(fā)展有限公司2022年年度報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：中儲發(fā)展有限公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱:關(guān)于確認(rèn)2022年日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：修改公司章程的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

■

注：上表為排除公司董事、監(jiān)事5%以下股東的表決

(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

1、上述提案10為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中國物資儲運(yùn)集團(tuán)有限公司已回避表決，持有的1.006、185、716股表決權(quán)不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)。

2、上述提案11為特別提案，已獲得出席會議股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務(wù)所：天津精衛(wèi)律師事務(wù)所

律師：賈偉東、袁青

2、律師見證結(jié)論：

股東大會的召集、召開、股東和參與者的資格、投票程序、投票方式和投票結(jié)果以及股東大會前的信息披露事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《上市規(guī)則》、《自律監(jiān)管指南第一號》和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定合法有效。

特此公告。

中儲發(fā)展有限公司董事會

2023年5月26日

● 網(wǎng)上公告文件

經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見

● 報(bào)備文件

股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章

證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份 編號：臨2023-030號

中儲發(fā)展有限公司

變更注冊資本和修改公司章程的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月25日，中儲發(fā)展有限公司(以下簡稱“公司”)召開九屆九中董事會，審議通過了《關(guān)于注銷部分限制性股票和調(diào)整回購價(jià)格的議案》和《關(guān)于變更注冊資本和修改公司章程的議案》。878元變更為2、180、728、668元，公司對公司章程進(jìn)行了如下修訂：

■

除上述修訂外，原公司章程的其他條款保持不變。

公司2021年第一次臨時(shí)股東大會授權(quán)回購注銷限制性股票導(dǎo)致注冊資本減少和公司章程修訂，由董事會辦理，無需提交股東大會審議。

特此公告。

中儲發(fā)展有限公司

董 事 會

2023年5月26日

證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份 編號：臨2023-027號

中儲發(fā)展有限公司

九屆九屆董事會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月19日，中國儲備發(fā)展股份有限公司第九屆董事會第九屆會議通知電子文件發(fā)布，會議于2023年5月25日通信表決。會議應(yīng)當(dāng)有11名董事參加表決，11名董事實(shí)際上參加了表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會議經(jīng)表決一致通過以下決議：

1.審議通過了《關(guān)于注銷部分限制性股票和調(diào)整回購價(jià)格的議案》

鑒于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次終止限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，部分激勵(lì)對象工作調(diào)動退休，同意公司根據(jù)2020年、2021年、2022年的利潤分配計(jì)劃，將相應(yīng)的7、344、210股限制性股票回購注銷，回購價(jià)格調(diào)整為2.48元/股。

公司2021年首次臨時(shí)股東大會授權(quán)本次回購注銷，由董事會辦理，無需提交股東大會審議。

公司董事王海濱先生、李永昭先生、馬德印先生是本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象，避免對該提案進(jìn)行表決。

詳情請參閱《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《上海證券交易所》網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《中儲發(fā)展股份有限公司關(guān)于取消部分限制性股票回購和調(diào)整回購價(jià)格的公告》(臨2023年)－029號）。

公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表的獨(dú)立意見（www.sse.com.cn）《獨(dú)立董事意見書》。

該提案的表決結(jié)果是：贊成票8人，反對票0，棄權(quán)票0。

二、審議通過了《關(guān)于變更注冊資本和修改公司章程的議案》

鑒于公司已決定回購取消限制性股票7,344,210股，公司注冊資本將從2,188,072,878元改為2,180,728,668元，公司章程修訂如下：

■

除上述修訂外，原公司章程的其他條款保持不變。

公司2021年第一次臨時(shí)股東大會授權(quán)回購注銷限制性股票導(dǎo)致注冊資本減少和公司章程修訂，由董事會辦理，無需提交股東大會審議。

詳情請參閱《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《上海證券交易所》網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《中儲發(fā)展有限公司關(guān)于變更注冊資本和修訂公司章程的公告》(臨2023年)－030號）。

該提案的表決結(jié)果為：贊成票11人，反對票0，棄權(quán)票0。

特此公告。

中儲發(fā)展有限公司

董 事 會

2023年5月26日

證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份 編號：臨2023-028號

中儲發(fā)展有限公司

監(jiān)事會九屆六次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月19日，中國儲備發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會第九屆六次會議通知電子文件發(fā)布。會議于2023年5月25日在北京召開。會議由公司監(jiān)事會主席薛斌先生主持，由3名監(jiān)事和3名監(jiān)事親自出席會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會議通過以下決議進(jìn)行表決：

審議通過了《關(guān)于注銷部分限制性股票和調(diào)整回購價(jià)格的議案》

鑒于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次終止限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，部分激勵(lì)對象工作調(diào)動退休，同意公司根據(jù)2020年、2021年、2022年的利潤分配計(jì)劃，將相應(yīng)的7、344、210股限制性股票回購注銷，回購價(jià)格調(diào)整為2.48元/股。

根據(jù)《中儲發(fā)展股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司回購取消部分限制性股票，調(diào)整回購價(jià)格。程序合法合規(guī)，不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

該提案的表決結(jié)果為：贊成票3人，反對票0，棄權(quán)票0。

特此公告。

中儲發(fā)展有限公司

監(jiān) 事 會

2023年5月26日

證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份 編號：臨2023-029號

中儲發(fā)展有限公司

關(guān)于取消部分限制性股票回購和調(diào)整回購價(jià)格的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 限制性股票回購數(shù)量:7,344,210股

● 調(diào)整后的限制性股票回購價(jià)格:2.48元/股

2023年5月25日，中國儲備發(fā)展有限公司（以下簡稱“公司”）召開了九屆董事會、監(jiān)事會九屆六次會議，審議通過了《關(guān)于取消部分限制性股票回購和調(diào)整回購價(jià)格的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡稱《激勵(lì)計(jì)劃》)等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，同意公司回購注銷限制性股票，由于《中儲發(fā)展股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》(以下簡稱《激勵(lì)計(jì)劃》)未能取消限制性股票激勵(lì)條件和部分激勵(lì)對象工作調(diào)動退休等原因。根據(jù)2020年、2021年、2022年的利潤分配方案，344、210股回購價(jià)格調(diào)整為2.48元/股。公司2021年首次臨時(shí)股東大會授權(quán)本次回購注銷，由董事會辦理，無需提交股東大會審議。公司2021年第一次臨時(shí)股東大會授權(quán)本次回購注銷，由董事會辦理，無需提交股東大會審議。有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下:

1、本激勵(lì)計(jì)劃已完成的決策程序和信息披露

1．2020年12月23日，公司八屆四十一次董事會、監(jiān)事會八屆二十一次會議審議通過了《中儲發(fā)展股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要、《中儲發(fā)展股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》、《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。公司獨(dú)立董事對本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

2. 2021年2月22日至2021年3月3日，公司通過辦公管理系統(tǒng)公布了激勵(lì)對象名單。截至公示期滿，公司監(jiān)事會未收到員工對擬激勵(lì)對象名單的異議。

3．2021年3月11日，公司發(fā)布《中儲發(fā)展股份有限公司關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的公告》(臨2021-006號)，公司收到國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《中儲發(fā)展股份有限公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃批準(zhǔn)》(國有資產(chǎn)考試成績〔2021〕100號），國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會原則上同意公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。

4．2021 年 3月 18日，公司八屆四十三次董事會、監(jiān)事會八屆二十二次會議審議通過了《中儲發(fā)展股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要，《中儲發(fā)展股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法（修訂稿）》、《中儲發(fā)展股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法(修訂稿)》。公司獨(dú)立董事對本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。公司聘請的律師出具了法律意見書。

5. 2021年3月27日，公司監(jiān)事會披露了《中儲發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單驗(yàn)證意見及公示的公告》(臨2021-015號)。監(jiān)事會認(rèn)為，列入中央儲備發(fā)展有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單（修訂）的人員符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的條件，符合激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對象條件，作為激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象合法有效。

6．2021年4月7日，2021年，公司首次臨時(shí)股東大會審議通過了《中儲發(fā)展股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》及其摘要、《中儲發(fā)展股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法(修訂稿)》、《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。

7．2021年5月7日，公司八屆四十六次董事會、監(jiān)事會八屆二十五次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。公司聘請的律師出具了法律意見。

8. 2021年6月24日，公司發(fā)布《中儲發(fā)展股份有限公司關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予結(jié)果的公告》(臨2021-048號)，公司于2021年6月22日在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理了限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記。

9. 2022年9月30日，公司第八屆六十六屆董事會、監(jiān)事會第八屆三十六次會議審議通過了《關(guān)于取消部分限制性股票和調(diào)整回購價(jià)格的議案》。該公司的獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。公司聘請的律師出具了法律意見。

10.2022年11月29日，公司發(fā)布《中儲發(fā)展有限公司關(guān)于部分限制性股票回購注銷的實(shí)施公告》(臨2022-088號)，2022年12月1日完成注銷。

11.2023年5月25日，公司第九屆董事會和監(jiān)事會第九屆第六屆會議審議通過了《關(guān)于取消部分限制性股票和調(diào)整回購價(jià)格的議案》。公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。公司聘請的律師發(fā)表了法律意見。

2、限制性股票回購注銷的原因、數(shù)量和價(jià)格

1、注銷回購的原因

(1)不符合績效考核條件

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，第一批終止限售期的績效考核條件為：“1、解除限售前一年(即2022年) 年)中儲股份歸母凈資產(chǎn)收益率不低于5.2%，不低于同行業(yè)平均水平或標(biāo)桿企業(yè) 75 分位值；2、解除限售前一年(即2022年) 年)中儲股份歸母扣除非凈利潤比較高 2019 復(fù)合年增長率不低于 35%，而且不低于標(biāo)桿企業(yè) 75 分位值；3、解除限售前一年(即解除限售前一年(即解除限售前一年) 2022 年)中儲股份經(jīng)濟(jì)增加值改善值（ΔEVA）為正，符合集團(tuán)發(fā)布的指標(biāo)分解到公司的考核要求?！巴瑫r(shí)，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》第三十八條的規(guī)定，公司不符合終止限售業(yè)績的目標(biāo)的，計(jì)劃終止限售的限制性股票不得終止限售，公司應(yīng)當(dāng)按照授予的價(jià)格（無利息）回購。

經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）審計(jì)，公司2022年相關(guān)指標(biāo)不符合績效考核條件，第一批限制性股票不得終止限制，公司將回購取消。

(二)不再具備激勵(lì)對象資格

根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定：“如果激勵(lì)對象因死亡、退休、喪失勞動能力、不受個(gè)人控制的崗位調(diào)動與公司解除或終止勞動關(guān)系，其授予的限制性股票已授予未解除的限制性股票。在本計(jì)劃解除期內(nèi)，每批限制性股票的比例和數(shù)量可根據(jù)考核期內(nèi)的實(shí)際工作時(shí)間確定，剩余未解除限售的部分(包括各解除限售期未解除限售的部分)，由公司按授予價(jià)格(計(jì)算利息)回購?！?/P>

鑒于本激勵(lì)計(jì)劃中授予限制性股票的9人因工作調(diào)動、退休等原因不再具備激勵(lì)對象的資格，公司將根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的數(shù)量和價(jià)格回購已授予但尚未解除限制性股票的全部或部分，并予以注銷。

2、回購數(shù)量

該公司將回購和取消7,344,210股限制性股票。

3、回購價(jià)格及調(diào)整說明

根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定：“激勵(lì)對象授予的限制性股票完成股權(quán)登記后，如果公司資本公積增加股本、分配股息、股票拆除、減少、配股、分配等事項(xiàng)，公司應(yīng)相應(yīng)調(diào)整未解除限制性股票的回購數(shù)量和價(jià)格?！?/P>

2021年7月7日，公司披露《中儲發(fā)展有限公司2020年年度權(quán)益分配實(shí)施公告》，每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.079元(含稅)，已于2021年7月14日實(shí)施。

2022年7月12日，公司披露《中儲發(fā)展有限公司2021年年度權(quán)益分配實(shí)施公告》，每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.161元(含稅)，已于2022年7月19日實(shí)施。

2023年4月15日，公司披露《中儲發(fā)展股份有限公司2022年年度利潤分配方案公告》，公司2022年年度股東大會審議通過，尚未實(shí)施。該公司預(yù)計(jì)將完成 2022年年度權(quán)益分配后，對限制性股票進(jìn)行回購注銷。

公司限制性股票的授予價(jià)格為2.82元/股。根據(jù)上述規(guī)定，限制性股票的回購價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為2.48元/股。本次回購的資金來源為公司自有資金。

三、本次回購注銷后公司股本結(jié)構(gòu)的變化

單位：股

■

4.限制性股票的回購和注銷對公司的影響

限制性股票的回購和注銷不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的持續(xù)實(shí)施。

五、獨(dú)立董事意見

公司回購取消部分限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格等相關(guān)事項(xiàng)符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不損害公司及全體股東的利益?；刭徣∠呀?jīng)履行了必要的審批程序，不會影響股權(quán)激勵(lì)的持續(xù)實(shí)施。我們同意《關(guān)于取消部分限制性股票和調(diào)整回購價(jià)格的提案》。

六、監(jiān)事會意見

根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司回購取消部分限制性股票，調(diào)整回購價(jià)格，程序合法合規(guī)，不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

七、法律意見書結(jié)論性意見

本次回購已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，無需進(jìn)一步批準(zhǔn)和授權(quán)，已獲得的批準(zhǔn)和授權(quán)符合《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效；回購原因、數(shù)量、價(jià)格調(diào)整和資金來源符合《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

特此公告。

中儲發(fā)展有限公司

董 事 會

2023年5月26日

證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份 編號：臨2023-031號

中儲發(fā)展有限公司

關(guān)于通知債權(quán)人回購和注銷部分限制性股票的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

首先，通知債權(quán)人的原因

2023年5月25日，中國儲備發(fā)展有限公司（以下簡稱“公司”）召開了九屆董事會、監(jiān)事會九屆六次會議，審議通過了《關(guān)于取消部分限制性股票回購和調(diào)整回購價(jià)格的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡稱《激勵(lì)計(jì)劃》)等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，同意公司回購注銷限制性股票，由于《中儲發(fā)展股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》(以下簡稱《激勵(lì)計(jì)劃》)未能取消限制性股票激勵(lì)條件和部分激勵(lì)對象工作調(diào)動退休等原因。根據(jù)2020年、2021年、2022年的利潤分配方案，344、210股回購價(jià)格調(diào)整為2.48元/股。公司2021年首次臨時(shí)股東大會授權(quán)本次回購注銷，由董事會辦理，無需提交股東大會審議。

股份注銷后，公司股份總數(shù)將從2、188、072、878股改為2、180、728、668股。公司注冊資本將從2、188、072、878元改為2、180、728、668元。

二、需要債權(quán)人知道的相關(guān)信息

根據(jù)《公司法》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人有權(quán)要求公司自本公告披露之日起45日內(nèi)償還債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在本期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不影響其債權(quán)的有效性的，公司將繼續(xù)按照原債權(quán)文件的約定履行相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）。

債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可以持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系的合同、協(xié)議和其他憑證的原件和復(fù)印件向公司申報(bào)債權(quán)。

（1）債權(quán)人為法人的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)攜帶法人營業(yè)執(zhí)照原件、法定代表人身份證明；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還應(yīng)當(dāng)攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證明的原件和復(fù)印件。

（2）債權(quán)人為自然人的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)攜帶有效身份證的原件和復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還應(yīng)當(dāng)攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。

公司債權(quán)人要求公司償還債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并附有關(guān)證明文件。債權(quán)人可以通過現(xiàn)場提交、中國郵政EMS或電子郵件進(jìn)行申報(bào)。債權(quán)申報(bào)的聯(lián)系方式如下：

(1)申請地點(diǎn):北京市豐臺區(qū)鳳凰嘴街5號院2號樓鼎興大廈A

(2)申報(bào)日期:2023年5月26日起45日內(nèi)(現(xiàn)場申報(bào)接待時(shí)間:工作日: 9:00-16:30)

(3)郵政編碼:100073

(4)聯(lián)系電話:010-52698999

(5)聯(lián)系人:黃曉

（6）郵箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn

（7）以中國郵政EMS申報(bào)的，申報(bào)日以郵戳日為準(zhǔn)；電子郵件申報(bào)的，申報(bào)日以公司收到文件日為準(zhǔn)。請注明“債權(quán)申報(bào)”字樣。

特此公告。

中儲發(fā)展有限公司

董 事 會

2023年5月26日