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山西通寶能源股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600780 證券簡稱：通寶能源 公告編號：2023-015
山西通寶能源股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：公司會議廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，李鑫董事長主持本次會議。會議的召集、召開程序及表決方式等符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書出席本次會議；全部高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：2023年度經(jīng)營建議計劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關(guān)于聘任2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、第6項議案《2022年度利潤分配方案》以特別決議通過，獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。其他議案獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。
2、第8項議案《2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東山西國際電力集團有限公司所持657,313,245股、山西國際電力資產(chǎn)管理有限公司所持2,735,615股回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：山西華炬律師事務(wù)所
律師：安燕晨、王鳳嬌
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集與召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；出席會議的人員資格合法、有效；本次股東大會未有股東（或股東授權(quán)代理人）提出新議案；本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，由此做出的本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
山西通寶能源股份有限公司董事會
2023年5月26日
● 上網(wǎng)公告文件
山西華炬律師事務(wù)所關(guān)于山西通寶能源股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書。
● 報備文件
山西通寶能源股份有限公司2022年年度股東大會決議。
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