證券代碼：600664 證券簡稱：哈藥股份 公告編號：2023-038

哈藥集團股份有限公司董事會

關(guān)于召開2022年年度股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月15日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月15日 14點00分

召開地點：公司三樓會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月15日

至2023年6月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述第1、2、3、4、5、6、8、9、11項議案經(jīng)公司九屆三十五次董事會審議通過，第7項議案經(jīng)公司九屆十八次監(jiān)事會審議通過。第10項議案根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司全體董事、監(jiān)事作為關(guān)聯(lián)方對本議案回避表決，本議案將直接提交公司股東大會審議。相關(guān)公告刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》上。

2、特別決議議案：3、11

3、對中小投資者單獨計票的議案：3、4、9、10

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(一)登記手續(xù)：

1、法人股股東須持單位營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書（見附件）、法定代表人身份證明及委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。

2、A股自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。授權(quán)委托代理人須持身份證、授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證明及證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，登記手續(xù)遵照前款規(guī)定。

(二)登記時間：2023年6月14日（星期三）9:00-16:00。

(三)登記地點及授權(quán)委托書送達地點：哈爾濱市道里區(qū)群力大道7號，

哈藥集團股份有限公司董事會辦公室（502室）。

(四)聯(lián)系人：馬昆宇、王樹

(五)聯(lián)系電話：0451-51870077

(六)傳真：0451-51870277

六、其他事項

(一) 出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶登記手續(xù)規(guī)定文件之原件，驗證入場。

(二) 本次會議會期半天，與會股東及委托人食宿及交通費自理。

特此公告。

哈藥集團股份有限公司董事會

2023年5月26日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

哈藥集團股份有限公司董事會：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月15日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼:600664 證券簡稱:哈藥股份 編號:臨2023-037

哈藥集團股份有限公司

九屆三十七次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

哈藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十七次會議以書面方式發(fā)出通知，于2023年5月25日以通訊形式召開。會議應(yīng)參加董事9人，實際參加董事9人，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過了如下議案：

一、《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）

公司定于2023年6月15日召開2022年年度股東大會。具體詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》，公告編號：2023-038。

二、《關(guān)于公司內(nèi)部管理機構(gòu)部分調(diào)整的議案》（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）

公司為進一步加強風(fēng)險控制及合規(guī)化管理工作，有效監(jiān)督公司各項工作規(guī)范運行，經(jīng)董事會研究決定，對公司內(nèi)部管理機構(gòu)進行部分調(diào)整，設(shè)立市場監(jiān)察部，其主要職責(zé)為全面管理公司稽查工作，包括但不限于按照程序獨立稽查市場秩序、活動執(zhí)行、數(shù)據(jù)真實性、客戶履約行為及其他公司部署的任務(wù)。

特此公告。

哈藥集團股份有限公司董事會

二○二三年五月二十六日