下載APP
武漢興圖新科電子股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：688081 證券簡(jiǎn)稱：興圖新科 公告編號(hào)：2023-020
武漢興圖新科電子股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月25日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)華中科技大學(xué)科技園現(xiàn)代服務(wù)業(yè)示范基地二期5號(hào)樓4-9層 公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)程家明先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會(huì)議的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式與程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書姚小華出席會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配暨資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)2023年度公司董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)2023年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)會(huì)議的議案11、12為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表所持表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過；其余議案均為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表所持表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上通過；
2、本次股東大會(huì)會(huì)議議案6、7、8、10、12均對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無；
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無。
4、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京觀韜中茂律師事務(wù)所
律師：張文亮、孫亞威
2、律師見證結(jié)論意見：
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
武漢興圖新科電子股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
消費(fèi)界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)