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新大洲控股有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼:000571 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST大陸 公告號(hào)：2023-031
新大洲控股有限公司
2022年股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會(huì)沒(méi)有否決議案。
2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議時(shí)間：
(1)2023年5月26日(星期五)14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:30時(shí)。
(2)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2023年5月26日9:15時(shí)~15:2023年5月26日，任何時(shí)間。通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15~9:25,9:30~11:30 和13:00~15:00時(shí)。
2、會(huì)議地點(diǎn)：海南省?？谑泻桨惨唤?號(hào)海口美蘭機(jī)場(chǎng)宜唐飛行酒店會(huì)議室。
3、會(huì)議召開(kāi)方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
4、會(huì)議召集人：公司第十屆董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人：會(huì)議由公司董事長(zhǎng)韓東豐先生主持。
6、會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)出席會(huì)議
1、股東出席的總體情況：
■
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席會(huì)議；泰和泰（?？冢┞蓭熓聞?wù)所律師出席會(huì)議。
二、提案審議表決情況
會(huì)議聽(tīng)取了《公司2022年獨(dú)立董事報(bào)告》。出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)代表將現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，逐項(xiàng)審議通過(guò)以下提案：
(一)審議通過(guò)《公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：
■
(二)審議通過(guò)《公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：
■
(三)審議通過(guò)《公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：
■
(四)審議通過(guò)《公司2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃》
表決結(jié)果：
■
中小股東的表決如下：
■
(五)審議通過(guò)《公司2022年年度報(bào)告及摘要》
表決結(jié)果：
■
上述第（4）提案對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及持有公司股份5%以上的股東以外的其他股東。
上述提案均為出席會(huì)議的股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上通過(guò)。
以上提案詳見(jiàn)2023年4月29日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的公告信息。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：泰和泰（?？冢┞蓭熓聞?wù)所
2、律師姓名:魏萊律師、吳惠惠律師
3、結(jié)論意見(jiàn)：股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)，會(huì)議參與者的資格和表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議對(duì)議案的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、2022年新大洲控股股份有限公司股東大會(huì)決議；
2、法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
新大洲控股有限公司董事會(huì)
二○二三年五月二十六日
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