證券代碼：603678 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬電子 公告編號(hào)：2023-041

轉(zhuǎn)債代碼：113582 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬轉(zhuǎn)債

福建火炬電子科技股份有限公司

關(guān)于新增2023年度擔(dān)保額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要提示:

● 被擔(dān)保人：上海雷度電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海雷度”）、廈門(mén)芯一代集成電路有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廈門(mén)芯一代”）、雷度國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雷度國(guó)際”）、Maxmega Electronics PTE LTD（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“maxmega”）

● 本次新增擔(dān)保金額不超過(guò)1.96億元。截止本公告日，已實(shí)際為上述子公司提供的擔(dān)保余額為0.1億元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

● 本次擔(dān)保尚需提交股東大會(huì)審議

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：被擔(dān)保方上海雷度最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，敬請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于2023年度公司及所屬子公司申請(qǐng)授信及提供擔(dān)保的議案》，預(yù)計(jì)為所屬子公司銀行綜合授信額度內(nèi)貸款提供總額不超過(guò)人民幣21.80億元的連帶責(zé)任擔(dān)保，為所屬子公司與其供應(yīng)商之間的業(yè)務(wù)交易提供總額不超過(guò)人民幣2.50億元的連帶責(zé)任擔(dān)保。有效期自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，具體詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的“2023-007”、“2023-011”、“2023-020”號(hào)公告。截止目前，公司及子公司對(duì)外擔(dān)保余額未超過(guò)股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保計(jì)劃范圍，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情形。

為保證公司及子公司業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，結(jié)合公司整體規(guī)劃，擬在已預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度基礎(chǔ)上，新增為子公司提供銀行綜合授信擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣1.61億元，為子公司與其供應(yīng)商之間的業(yè)務(wù)交易擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣3,500萬(wàn)元或等值外幣。具體如下：

（一）因銀行授信新增擔(dān)保額度預(yù)計(jì)

■

注：廈門(mén)芯一代于2023年4月成為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)公司，其最近一期資產(chǎn)負(fù)債率系2023年3月31日數(shù)據(jù)，其余最近一期數(shù)據(jù)均為2022年經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)。

（二）因業(yè)務(wù)交易新增擔(dān)保額度預(yù)計(jì)

■

注：表中最近一期均為2022年經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)。

上述擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過(guò)后生效，有效期至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。擔(dān)保金額以實(shí)際簽訂協(xié)議金額為準(zhǔn)，并擬授權(quán)公司總經(jīng)理簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議及其他相關(guān)文件。

本次新增擔(dān)保額度后，公司及下屬子公司2023年度計(jì)劃對(duì)外擔(dān)?？傤~合計(jì)不超過(guò)26.26億元，均為對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)公司提供的對(duì)外擔(dān)保。其中，預(yù)計(jì)為所屬子公司銀行綜合授信額度內(nèi)貸款提供總額不超過(guò)人民幣23.41億元的連帶責(zé)任擔(dān)保，為所屬子公司與其供應(yīng)商之間的業(yè)務(wù)交易提供總額不超過(guò)人民幣2.85億元的連帶責(zé)任擔(dān)保。在年度預(yù)計(jì)額度內(nèi)，各下屬控股子公司的擔(dān)保額度可按照實(shí)際情況進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑使用，調(diào)劑發(fā)生時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的子公司僅能從股東大會(huì)審議時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的子公司處獲得擔(dān)保額度。

二、被擔(dān)保單位基本情況

（一）上海雷度電子有限公司

1、住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)馬吉路2號(hào)1101室

2、注冊(cè)資本：人民幣2,000萬(wàn)元

3、法定代表人：王強(qiáng)

4、成立日期：2019年5月17日

5、經(jīng)營(yíng)范圍：從事電子科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)娮釉骷匿N(xiāo)售，從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司蘇州雷度電子有限公司持有上海雷度100%股權(quán)

7、最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2022年12月31日，經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為19,328.86萬(wàn)元，負(fù)債總額16,503.34萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2,825.53萬(wàn)元。2022年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為24,418.66萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為950.74萬(wàn)元；

截至2023年3月31日，未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額14,481.00萬(wàn)元，負(fù)債總額11,404.70萬(wàn)元，凈資產(chǎn)3,076.30萬(wàn)元。2023年1-3月未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入4,081.47萬(wàn)元，凈利潤(rùn)249.65萬(wàn)元。

（二）廈門(mén)芯一代集成電路有限公司

1、住所：中國(guó)（福建）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門(mén)片區(qū)港中路1694號(hào)萬(wàn)翔國(guó)際商務(wù)中心2#南樓第7層第704、705、706單元

2、注冊(cè)資本：1,190.1054萬(wàn)元人民幣

3、法定代表人：陳利

4、成立日期：2017年6月29日

5、經(jīng)營(yíng)范圍：集成電路設(shè)計(jì)；集成電路制造；集成電路芯片及產(chǎn)品制造；半導(dǎo)體分立器件制造；集成電路銷(xiāo)售；電子元器件批發(fā)；電子元器件制造；電子元器件零售；電力電子元器件銷(xiāo)售；集成電路芯片及產(chǎn)品銷(xiāo)售；軟件開(kāi)發(fā)；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司上海火炬電子科技集團(tuán)有限公司持有廈門(mén)芯一代51.0094%股權(quán)，于2023年4月成為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司。

7、最近一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2023年3月31日，未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額10,686.14萬(wàn)元，負(fù)債總額6,500.56萬(wàn)元，凈資產(chǎn)4,185.58萬(wàn)元。2023年1-3月未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入5,215.75萬(wàn)元，凈利潤(rùn)265.94萬(wàn)元。

（三）雷度國(guó)際有限公司

1、住所：香港九龍觀塘敬業(yè)街55號(hào)皇廷廣場(chǎng)19樓A及B室

2、注冊(cè)資本：13,800萬(wàn)港幣

3、董事：蔡勁軍、沈志毅

4、成立日期：2016年11月2日

5、經(jīng)營(yíng)范圍：貿(mào)易及對(duì)外投資控股

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司火炬集團(tuán)控股有限公司持有雷度國(guó)際100%股權(quán)

7、最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2022年12月31日，經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為16,914.58萬(wàn)元、負(fù)債總額4,865.47萬(wàn)元，凈資產(chǎn)12,049.11萬(wàn)元。2022年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為5,571.60萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-27.28萬(wàn)元；

截至2023年3月31日，未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額17,350.25萬(wàn)元，負(fù)債總額5,462.95萬(wàn)元，凈資產(chǎn)11,887.30萬(wàn)元。2023年1-3月未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入5,057.46萬(wàn)元，凈利潤(rùn)46.07萬(wàn)元。

（四）Maxmega Electronics PTE LTD

1、住所：63 Hillview Avenue,#09-19,Lam Soon Industrial Building,Singapore 669569

2、注冊(cè)資本：391,850美元

3、董事：沈志毅、康桂萍、Ong Beng Huat

4、成立日期：1996年4月13日

5、經(jīng)營(yíng)范圍：專(zhuān)業(yè)從事特種無(wú)源電子元件和半導(dǎo)體產(chǎn)品的銷(xiāo)售和分銷(xiāo)

6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資二級(jí)子公司雷度國(guó)際有限公司持有maxmega73.91%股權(quán)，自2022年7月完成相關(guān)股權(quán)劃轉(zhuǎn)后成為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司

7、最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2022年12月31日，經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為9,080.41萬(wàn)元，負(fù)債總額2,787.34萬(wàn)元，凈資產(chǎn)6,293.07萬(wàn)元。2022年8-12月經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為6,120.14萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為186.17萬(wàn)元；

截至2023年3月31日，未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額7,993.37萬(wàn)元，負(fù)債總額1,686.40萬(wàn)元，凈資產(chǎn)6,306.97萬(wàn)元。2023年1-3月未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入3,628.35萬(wàn)元，凈利潤(rùn)97.29萬(wàn)元。

三、對(duì)外擔(dān)保的主要內(nèi)容

公司及下屬子公司作為擔(dān)保人，在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容由擔(dān)保人和被擔(dān)保人與債權(quán)人共同協(xié)商確定。擔(dān)保方式及期限以實(shí)際簽署的擔(dān)保合同或協(xié)議為準(zhǔn)。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

上述擔(dān)保事項(xiàng)是為了滿足下屬子公司的正常經(jīng)營(yíng)需要，符合公司發(fā)展規(guī)劃，降低公司整體融資成本。公司及下屬子公司對(duì)被擔(dān)保公司具有穩(wěn)定的控制權(quán)，能夠充分了解其經(jīng)營(yíng)情況，決策及投資、融資等重大事項(xiàng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

因公司及下屬子公司能對(duì)被擔(dān)保公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效的監(jiān)督與管理，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍之內(nèi)，基于整體利益考量，本次公司及下屬子公司為其控股子公司提供的擔(dān)保為全額擔(dān)保，其他少數(shù)股東未提供同比例的擔(dān)保。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

公司于2023年5月26日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議，以“7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)”，一致審議通過(guò)《關(guān)于新增2023年度擔(dān)保額度的議案》，本次提供擔(dān)保考慮到公司下屬子公司的資金需求和經(jīng)營(yíng)狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為17.17億元，均為公司為控股子公司提供的擔(dān)保，占截止2022年12月31日經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的32.51%；子公司為上市公司提供的擔(dān)?？傤~為9.45億元，占截止2022年12月31日經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的17.89%，無(wú)逾期擔(dān)保。除此之外，公司及控股子公司無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保。

特此公告。

福建火炬電子科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：603678 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬電子 公告編號(hào)：2023-042

轉(zhuǎn)債代碼：113582 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬轉(zhuǎn)債

福建火炬電子科技股份有限公司

關(guān)于不提前贖回“火炬轉(zhuǎn)債”的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股票自2023年5月8日至2023年5月26日期間，滿足連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于“火炬轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的130%，已觸發(fā)“火炬轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。公司董事會(huì)決定本次不行使“火炬轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，不提前贖回“火炬轉(zhuǎn)債”。

● 未來(lái)三個(gè)月內(nèi)（即2023年5月27日至2023年8月26日），若“火炬轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)贖回條款，公司均不行使贖回權(quán)利。在此之后以2023年8月27日（若為非交易日則順延）為首個(gè)交易日重新計(jì)算，若再次觸發(fā)贖回條款，公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“火炬轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。

一、“火炬轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]587號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2020年5月27日公開(kāi)發(fā)行了60萬(wàn)手可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額60,000.00萬(wàn)元，期限6年，票面利率為第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2020]165號(hào)文同意，公司60,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年6月23日起在上海證券交易所掛牌交易，轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)“火炬轉(zhuǎn)債”，轉(zhuǎn)債代碼“113582”。本次發(fā)行的“火炬轉(zhuǎn)債”自2020年12月2日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為25.33元/股。因公司實(shí)施2020年度、2021年度、2022年度權(quán)益分派方案，火炬轉(zhuǎn)債自2023年5月16日起最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為24.16元/股。

二、“火炬轉(zhuǎn)債”贖回條款與觸發(fā)情況

（一）贖回條款

根據(jù)《福建火炬電子科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集說(shuō)明書(shū)”）中關(guān)于有條件贖回條款的約定：

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）。

②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t÷365

其中：IA為當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；B為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t為計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

（二）贖回條款觸發(fā)情況

自2023年5月8日起至2023年5月26日，公司股票已連續(xù)十五個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格不低于“火炬轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的130%，觸發(fā)有條件贖回條款。

三、公司不提前贖回“火炬轉(zhuǎn)債”的決定

2023年5月26日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議，全票審議通過(guò)了《關(guān)于不提前贖回“火炬轉(zhuǎn)債”的議案》，董事會(huì)結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)及公司實(shí)際情況，出于保護(hù)投資者利益的考慮，決定本次不行使“火炬轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。且未來(lái)三個(gè)月內(nèi)（即2023年5月27日至2023年8月26日），若“火炬轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)贖回條款，公司均不行使贖回權(quán)利。在此之后以2023年8月27日（若為非交易日則順延）為首個(gè)交易日重新計(jì)算，若再次觸發(fā)贖回條款，公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“火炬轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。

四、相關(guān)主體減持可轉(zhuǎn)債情況

公司實(shí)際控制人、控股股東、持有5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在本次“火炬轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)均不存在交易“火炬轉(zhuǎn)債”的情況。

特此公告。

福建火炬電子科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：603678 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬電子 公告編號(hào)：2023-038

轉(zhuǎn)債代碼：113582 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬轉(zhuǎn)債

福建火炬電子科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2023年5月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)蔡勁軍先生召集并主持，應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，審議通過(guò)如下決議：

一、審議《關(guān)于向關(guān)聯(lián)人續(xù)租廠房暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

審議結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事蔡勁軍、吳俊苗回避表決，結(jié)果為通過(guò)。

獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《火炬電子關(guān)于向關(guān)聯(lián)人續(xù)租廠房暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

二、審議《關(guān)于新增2023年度擔(dān)保額度的議案》；

審議結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，結(jié)果為通過(guò)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《火炬電子關(guān)于新增2023年度擔(dān)保額度的公告》。

三、審議《關(guān)于不提前贖回“火炬轉(zhuǎn)債”的議案》；

審議結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，結(jié)果為通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《火炬電子關(guān)于不提前贖回“火炬轉(zhuǎn)債”的公告》。

四、審議《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

審議結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，結(jié)果為通過(guò)。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《火炬電子關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

福建火炬電子科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：603678 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬電子 公告編號(hào)：2023-039

轉(zhuǎn)債代碼：113582 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬轉(zhuǎn)債

福建火炬電子科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2023年5月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席曾小力先生召集并主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，公司董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

1、審議《關(guān)于向關(guān)聯(lián)人續(xù)租廠房暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

審議結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，結(jié)果為通過(guò)。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《火炬電子關(guān)于向關(guān)聯(lián)人續(xù)租廠房暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

2、審議《關(guān)于新增2023年度擔(dān)保額度的議案》；

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次新增擔(dān)保額度系基于公司整體規(guī)劃，保證公司及各子公司業(yè)務(wù)開(kāi)展所需，且公司提供擔(dān)保的對(duì)象均為全資子公司或控股子公司，能夠有效防范和控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，有利于降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益，不存在損害公司及股東利益的情形。

審議結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，結(jié)果為通過(guò)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《火炬電子關(guān)于新增2023年度擔(dān)保額度的公告》。

特此公告。

福建火炬電子科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：603678 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬電子 公告編號(hào)：2023-043

轉(zhuǎn)債代碼：113582 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬轉(zhuǎn)債

福建火炬電子科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月12日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月12日 14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：福建省泉州市鯉城區(qū)常泰街道新塘社區(qū)泰新街58號(hào)公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月12日

至2023年6月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2023年5月27日《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

2、特別決議議案：1

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方法

為保證本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，公司根據(jù)股東大會(huì)出席人數(shù)安排會(huì)議場(chǎng)地，減少會(huì)前登記時(shí)間，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。

1、登記方式出席會(huì)議的股東須持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托方股東賬戶卡；法人股東應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)（法定代表人簽字、蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續(xù)。

2、登記辦法

公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過(guò)傳真或信函方式進(jìn)行登記（以2023年6月11日16:30時(shí)前公司收到傳真或信件為準(zhǔn)）。

3、登記時(shí)間：2023年6月11日8:30-11:30、14:00-16:30

4、登記地點(diǎn)：福建省泉州市鯉城區(qū)江南高新技術(shù)電子信息園區(qū)紫華路4號(hào)董事會(huì)辦公室

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式

通信地址：福建省泉州市鯉城區(qū)江南高新技術(shù)電子信息園區(qū)紫華路 4 號(hào)火炬電子董事會(huì)辦公室

郵編：362000

電話：0595-22353679

傳真：0595-22353679

2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者食宿及交通費(fèi)自理。

特此公告。

福建火炬電子科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

福建火炬電子科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月12日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603678 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬電子 公告編號(hào)：2023-037

轉(zhuǎn)債代碼：113582 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬轉(zhuǎn)債

福建火炬電子科技股份有限公司

關(guān)于提供擔(dān)保事宜的進(jìn)展公告（四）

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱(chēng)：廣州天極電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天極科技”）。

● 本次擔(dān)保金額及實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：

本次公司為天極科技提供最高債權(quán)本金人民幣6,000萬(wàn)元及主債權(quán)的利息及其他應(yīng)付款項(xiàng)之和的連帶責(zé)任擔(dān)保，除此之外，公司已實(shí)際為天極科技提供的擔(dān)保余額為2.25億元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保基本情況

鑒于福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“火炬電子”）為控股子公司天極科技提供的部分擔(dān)保已到期，2023年5月26日，公司與中國(guó)民生銀行股份有限公司泉州分行重新簽訂《最高額保證合同》，為天極科技提供最高債權(quán)本金人民幣6,000萬(wàn)元及主債權(quán)的利息及其他應(yīng)付款項(xiàng)之和的連帶責(zé)任擔(dān)保。

（二）本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

公司分別于2023年3月20日、2023年4月11日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議、2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于2023年度公司及所屬子公司申請(qǐng)授信及提供擔(dān)保的議案》，公司2023年度計(jì)劃為所屬子公司銀行綜合授信額度內(nèi)貸款提供總額不超過(guò)人民幣21.80億元的連帶責(zé)任擔(dān)保，為所屬子公司與其供應(yīng)商之間的業(yè)務(wù)交易提供總額不超過(guò)人民幣2.50億元的連帶責(zé)任擔(dān)保。具體詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的“2023-007”、“2023-011”、“2023-020”號(hào)公告。

公司本次為下屬子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)在上述授權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需另行召開(kāi)董事會(huì)及股東大會(huì)審議。擔(dān)保對(duì)象的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)負(fù)債率等未發(fā)生顯著變化。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、名稱(chēng)：廣州天極電子科技股份有限公司

2、住所：廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)昌利路六街6號(hào)

3、注冊(cè)資本：人民幣6,000萬(wàn)元

4、法定代表人：莊彤

5、成立日期：2011年7月26日

6、經(jīng)營(yíng)范圍：電子元器件制造；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；集成電路設(shè)計(jì)；集成電路制造；集成電路銷(xiāo)售；電子專(zhuān)用材料研發(fā)；電子專(zhuān)用材料制造；電子專(zhuān)用材料銷(xiāo)售；其他電子器件制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。

7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有天極科技51.5795%的股權(quán)

8、影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)：無(wú)

9、最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：萬(wàn)元

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

保證人：福建火炬電子科技股份有限公司

債權(quán)人：中國(guó)民生銀行股份有限公司泉州分行

（1）擔(dān)保額度：最高債權(quán)本金人民幣6,000萬(wàn)元及主債權(quán)的利息及其他應(yīng)付款項(xiàng)之和

（2）保證方式：連帶責(zé)任保證

（3）擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下的主債權(quán)本金及其利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金，及實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、保全費(fèi)、保全擔(dān)保費(fèi)、仲裁費(fèi)、公證費(fèi)、鑒定費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、生效法律文書(shū)遲延履行期間的加倍利息和所有其他應(yīng)付合理費(fèi)用）。

（4）保證責(zé)任期間：主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿日起三年。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保事項(xiàng)是為了滿足公司下屬子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，有利于保障業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。天極科技經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，具備償債能力，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。天極科技為公司控股子公司，公司對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策能夠有效控制并能夠及時(shí)掌控其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。因此，公司為天極科技申請(qǐng)銀行貸款提供的擔(dān)保為全額擔(dān)保，其他少數(shù)股東未提供同比例的擔(dān)保。

五、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

截止本公告日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為17.17億元，均為公司為控股子公司提供的擔(dān)保，占截止2022年12月31日經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的32.51%；子公司為上市公司提供的擔(dān)保總額為9.45億元，占截止2022年12月31日經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的17.89%，無(wú)逾期擔(dān)保。除此之外，公司及控股子公司無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保。

特此公告。

福建火炬電子科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：603678 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬電子 公告編號(hào)：2023-040

轉(zhuǎn)債代碼：113582 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：火炬轉(zhuǎn)債

福建火炬電子科技股份有限公司

關(guān)于向關(guān)聯(lián)人續(xù)租廠房暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易內(nèi)容：根據(jù)福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，擬向福建省南安華源電鍍集控區(qū)投資有限公司續(xù)租位于福建省南安市水頭鎮(zhèn)上林村南安市華源電鍍集控區(qū)的廠房，該廠房系公司關(guān)聯(lián)方蔡明通先生委托其租賃，租賃期限三年，年租金124萬(wàn)元；

● 過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司與蔡明通先生進(jìn)行的交易累計(jì)金額為124萬(wàn)元，為廠房租賃費(fèi)用；不存在與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易類(lèi)別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易；

● 本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組；

● 本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

因日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司2020年6月向福建省南安華源電鍍集控區(qū)投資有限公司租賃位于福建省南安市水頭鎮(zhèn)上林村南安市華源電鍍集控區(qū)的廠房，該廠房系公司關(guān)聯(lián)方蔡明通先生委托其租賃，目前租賃期限即將屆滿，公司擬續(xù)租該廠房，租賃面積共計(jì)1,293平方米，租賃期限三年，年租金124萬(wàn)元，每季度支付一次。

本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事蔡勁軍、吳俊苗對(duì)該議案進(jìn)行回避表決。獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

截至本公告日，過(guò)去12個(gè)月公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易類(lèi)別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到3,000萬(wàn)元，且未占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

蔡明通先生持有本公司36.25%的股份，是公司的控股股東及實(shí)際控制人，是公司現(xiàn)任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理蔡勁軍先生之父、現(xiàn)任董事兼副總經(jīng)理吳俊苗配偶的父親。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的規(guī)定，為本公司的關(guān)聯(lián)自然人。

（二）關(guān)聯(lián)人基本情況

蔡明通，男，中國(guó)，高級(jí)工程師。現(xiàn)任泉州市永元物流發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、晉江眾智至成資產(chǎn)管理有限公司董事。

（三）其他關(guān)系說(shuō)明

除上述情況外，蔡明通先生與公司不存在其他產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系。不存在被列為失信執(zhí)行人情況。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

此關(guān)聯(lián)交易屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的租入資產(chǎn)，交易標(biāo)的為蔡明通先生所有的位于福建省南安市水頭鎮(zhèn)上林村南安市華源電鍍集控區(qū)的廠房，面積為1,293平方米。為了便于日常管理，蔡明通先生將繼續(xù)授權(quán)委托福建省南安華源電鍍集控區(qū)投資有限公司將上述廠房租賃予公司。

該資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，也不存在被采取查封或者凍結(jié)等司法措施的情況。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)情況及依據(jù)

本次交易系參照市場(chǎng)價(jià)格，由雙方協(xié)商定價(jià)，交易定價(jià)遵循公平、合理的原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

五、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

擬簽訂合同的主要條款如下：

（一）合同主體：福建省南安華源電鍍集控區(qū)投資有限公司（出租人），福建火炬電子科技股份有限公司（承租人）

（二）租賃標(biāo)的：南安市水頭鎮(zhèn)上林村南安市華源電鍍集控區(qū)的廠房，共計(jì)面積1,293平方米。

（三）租賃期限：租賃期為三年。

（四）租金支付方式：年租金124萬(wàn)元人民幣,每季度支付一次。

（五）其他費(fèi)用及支付方式：電費(fèi)由公司向當(dāng)?shù)仉娏掷U納；水費(fèi)及物業(yè)費(fèi)直接由公司向集控區(qū)財(cái)務(wù)處繳納；租賃期間因該廠房租賃所產(chǎn)生一切稅費(fèi)由蔡明通先生負(fù)責(zé)承擔(dān)。

六、該關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

此次續(xù)租該廠房是為了滿足公司日常生產(chǎn)所需，為公司電容器生產(chǎn)提供電鍍服務(wù)，有利于保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的延續(xù)性及穩(wěn)定性。本次關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵循公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，交易風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，不影響本公司的獨(dú)立性。公司依照公平、公正的原則對(duì)本次交易的租賃價(jià)格進(jìn)行估價(jià)，并考慮租賃資產(chǎn)所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、面積與功能結(jié)構(gòu)等因素適當(dāng)調(diào)整，符合公司整體利益，未損害公司和其他股東的權(quán)益

七、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

公司于2023年5月26日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議，以5票同意、0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)人續(xù)租廠房暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司繼續(xù)租賃關(guān)聯(lián)方廠房，關(guān)聯(lián)董事蔡勁軍、吳俊苗回避表決，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

公司繼續(xù)租賃關(guān)聯(lián)方廠房是為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，租賃價(jià)格是以房屋所在地的市場(chǎng)租賃價(jià)格為基礎(chǔ)，由交易對(duì)方協(xié)商后確定，遵循了公平、公開(kāi)、公正的定價(jià)原則；本次關(guān)聯(lián)交易的審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

八、歷史關(guān)聯(lián)交易情況

過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司與同一關(guān)聯(lián)人蔡明通先生發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額124萬(wàn)元，為廠房租賃費(fèi)用。

特此公告。

福建火炬電子科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十七日