證券代碼：688132 證券簡稱：邦彥技術(shù) 公告編號(hào)：2023-033

邦彥技術(shù)股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司

2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

邦彥技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2023年5月8日，公司召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師出具了相應(yīng)的法律意見書。

同日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實(shí)公司〈2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具核查意見。

2、公司于2023年5月10日至2023年5月19日在公司內(nèi)部對本次擬激勵(lì)對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示，公示期間共計(jì)10天，公司員工可在公示有效期內(nèi)以向監(jiān)事會(huì)提出意見。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何人對本次擬激勵(lì)對象提出的異議。2023年5月20日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號(hào)：2023-028）。

3、2023年5月25日，公司召開2022年年度股東大會(huì)，審議并通過了《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，律師出具相應(yīng)的法律意見書。同時(shí)，公司就內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象在本激勵(lì)計(jì)劃草案首次公開披露前6個(gè)月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行了自查。2023年5月26日，公司披露了《關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-030）。

4、2023年5月25日，公司召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了相應(yīng)的法律意見書。

二、本次調(diào)整事項(xiàng)說明

公司基于審慎原則，決定取消1名交易時(shí)點(diǎn)敏感的核查對象參與本次激勵(lì)計(jì)劃的資格。調(diào)整后，公司本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予激勵(lì)對象人數(shù)由56人調(diào)整為55人，前述1人相應(yīng)的股票期權(quán)激勵(lì)份額將在本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予激勵(lì)對象間進(jìn)行分配和調(diào)整間進(jìn)行分配和調(diào)整，授予的股票期權(quán)總數(shù)量不變，仍為330萬份，其中首次授予的股票期權(quán)數(shù)量為292.6萬份，預(yù)留授予的股票期權(quán)數(shù)量為37.4萬份。

除上述調(diào)整之外，公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的內(nèi)容與公司2022年年度股東大會(huì)審議通過的內(nèi)容一致。根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

三、本次調(diào)整對公司的影響

本次對公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整符合《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》及本激勵(lì)計(jì)劃等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及公司股東利益的情況。

四、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為，本次調(diào)整本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)，符合《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整內(nèi)容在公司2022年年度股東大會(huì)對公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，公司調(diào)整后的激勵(lì)對象不存在禁止獲授股票期權(quán)的情形，主體資格合法、有效；調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情況。綜上，我們一致同意本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整。

五、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次對本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對象人數(shù)的調(diào)整符合《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形；調(diào)整后的激勵(lì)對象符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的作為激勵(lì)對象的條件，主體資格合法、有效。因此，同意公司對本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。

六、律師出具的法律意見

本所認(rèn)為，截至本法律意見書出具之日，公司已就本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；公司本次激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整符合《管理辦法》《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在明顯損害公司及全體股東利益的情形。

特此公告。

邦彥技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：688132 證券簡稱：邦彥技術(shù) 公告編號(hào)：2023-031

邦彥技術(shù)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

邦彥技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2023年5月25日采用通訊表決的方式召開。全體董事一致同意本次會(huì)議豁免《公司法》以及《公司章程》所要求之會(huì)議通知時(shí)限要求，且不會(huì)以任何途徑及方式向相關(guān)部門及機(jī)關(guān)申請撤銷公司本次臨時(shí)董事會(huì)的決議。公司以通訊方式向全體董事發(fā)出召開本次會(huì)議的通知，與會(huì)的各位董事已知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，會(huì)議由董事長祝國勝主持，本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體董事表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

公司基于審慎原則，決定取消1名交易時(shí)點(diǎn)敏感的核查對象參與本次激勵(lì)計(jì)劃的資格。調(diào)整后，公司本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予激勵(lì)對象人數(shù)由56人調(diào)整為55人，前述1人相應(yīng)的股票期權(quán)激勵(lì)份額將在本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予激勵(lì)對象間進(jìn)行分配和調(diào)整，授予的股票期權(quán)總數(shù)量不變，仍為330萬份，其中首次授予的股票期權(quán)數(shù)量為292.6萬份，預(yù)留授予的股票期權(quán)數(shù)量為37.4萬份。

除上述調(diào)整之外，公司本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的內(nèi)容與公司2022年年度股東大會(huì)審議通過的內(nèi)容一致。根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票，回避3票。董事祝國勝、祝國強(qiáng)、胡霞為本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象，對該議案回避表決。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 《關(guān)于調(diào)整公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》

特此公告。

邦彥技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：688132 證券簡稱：邦彥技術(shù) 公告編號(hào)：2023-032

邦彥技術(shù)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

邦彥技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2023年5月25日采用通訊表決的方式召開。全體監(jiān)事一致同意本次會(huì)議豁免《公司法》以及《公司章程》所要求之會(huì)議通知時(shí)限要求，且不會(huì)以任何途徑及方式向相關(guān)部門及機(jī)關(guān)申請撤銷公司本次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)的決議。公司以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開本次會(huì)議的通知，與會(huì)的各位監(jiān)事已知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席江芳主持，本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體監(jiān)事表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次對本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對象人數(shù)的調(diào)整符合《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及《2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形；調(diào)整后的激勵(lì)對象符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的作為激勵(lì)對象的條件，主體資格合法、有效。因此，同意公司對本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。

調(diào)整后，公司本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予激勵(lì)對象人數(shù)由56人調(diào)整為55人，前述1人相應(yīng)的股票期權(quán)激勵(lì)份額將在在本次激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予激勵(lì)對象間進(jìn)行分配和調(diào)整間進(jìn)行分配和調(diào)整，授予的股票期權(quán)總數(shù)量不變，仍為330萬份，其中首次授予的股票期權(quán)數(shù)量為292.6萬份，預(yù)留授予的股票期權(quán)數(shù)量為37.4萬份。除上述調(diào)整之外，公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的內(nèi)容與公司2022年年度股東大會(huì)審議通過的內(nèi)容一致。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 《關(guān)于調(diào)整公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》

特此公告。

邦彥技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月27日