證券代碼：688370 證券簡稱：叢麟科技 公告編號(hào)：2023-012

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2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月26日

（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市奉賢區(qū)臨港云櫻路288號(hào)美爵酒店雪蓮廳

（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長宋樂平先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海叢麟環(huán)保科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議；公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：《關(guān)于公司董事2023年度薪酬方案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：《關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：《關(guān)于公司增加注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、議案4、9為特別決議議案，已經(jīng)獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上通過；

2、本次會(huì)議的議案4、6、7對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

律師：陳必成、齊峰

2、律師見證結(jié)論意見：

公司2022年年度股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

上海叢麟環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì)

2023年5月27日

證券代碼：688370 證券簡稱：叢麟科技 公告編號(hào)：2023-011

上海叢麟環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/P>

關(guān)于召開2022年度暨2023年第一季度業(yè)績說明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月6日(星期二)下午14:00-15:00

會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

投資者可于2023年5月30日(星期二)至6月5日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱ir@cn-conglin.com進(jìn)行提問。公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

上海叢麟環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月28日發(fā)布公司2022年年度報(bào)告及2023年第一季度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年6月6日下午14:00-15:00舉行2022年度暨2023年第一季度業(yè)績說明會(huì)，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、說明會(huì)類型

本次業(yè)績說明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開，公司將針對(duì)2022年度及2023年第一季度的經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

二、說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

（一） 會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月6日下午14:00-15:00

（二）會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參加人員

董事長：宋樂平

董事會(huì)秘書：黃爽

財(cái)務(wù)總監(jiān)：施成基

（如有特殊情況，參會(huì)人員將進(jìn)行調(diào)整）

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2023年6月6日下午14:00-15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問。

（二）投資者可于2023年5月30日(星期二)至6月5日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過公司郵箱ir@cn-conglin.com向公司提問，公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室

電話：021-60713846

郵箱：ir@cn-conglin.com

六、其他事項(xiàng)

本次業(yè)績說明會(huì)召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次業(yè)績說明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

上海叢麟環(huán)保科技股份有限公司

2023年5月27日