證券代碼：001205 證券簡(jiǎn)稱：盛航股份 公告編號(hào)：2023-054

南京盛航海運(yùn)有限公司

回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票減少注冊(cè)資本

通知債權(quán)人的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、通知債權(quán)人的理由

南京盛航航運(yùn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年5月12日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第32次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第25次會(huì)議，2023年5月29日召開(kāi)第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限制性股票的議案》。詳見(jiàn)公司2023年5月13日發(fā)布的《巨潮信息網(wǎng)》。（www.cninfo.com.cn）《回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限制性股票的公告》(公告號(hào):2023-049)。

根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，鑒于公司激勵(lì)計(jì)劃中的三個(gè)激勵(lì)對(duì)象因與公司解除勞動(dòng)關(guān)系而不再滿足激勵(lì)條件，應(yīng)以8.3571元/股的價(jià)格取消所有已授予但尚未解除限制性股票的8.4萬(wàn)股，回購(gòu)資金為公司自有資金。

回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司總股本將從1706.1333萬(wàn)股改為17097.733萬(wàn)股，公司注冊(cè)資本將從1706.1333萬(wàn)元改為17097.7333萬(wàn)元。公司股本變動(dòng)以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)完成后出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。公司將按照深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司的有關(guān)規(guī)定辦理回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、需要債權(quán)人知道的相關(guān)信息

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，自本公告之日起45日內(nèi)，債權(quán)人有權(quán)要求公司憑有效債權(quán)文件和相關(guān)憑證清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人逾期未向公司申報(bào)債權(quán)的，不影響其債權(quán)的有效性。公司將繼續(xù)按照原債權(quán)文件履行相關(guān)債務(wù)，公司將繼續(xù)按照法定程序?qū)嵤┗刭?gòu)注銷(xiāo)，減少注冊(cè)資本。債權(quán)人要求公司償還債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定向公司提出書(shū)面請(qǐng)求，并附有關(guān)證明文件。

債權(quán)人可以通過(guò)信函、傳真或電子郵件申報(bào)，具體方式如下：

1、申報(bào)時(shí)間

2023年5月30日起45天內(nèi)(工作日:9::30-11:30；14:00-17:00）

2、中國(guó)(江蘇)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南京區(qū)興隆路12號(hào)7號(hào)董事會(huì)秘書(shū)辦公室

郵政編碼：210031

聯(lián)系人：王璐

聯(lián)系電話：025-85668787

傳真號(hào)碼：025-85668989

電子郵箱：njshhy@njshshipping.com

3、申報(bào)所需材料

公司債權(quán)人可以持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系的合同、協(xié)議和其他憑證的原件和復(fù)印件向公司申報(bào)債權(quán)。

債權(quán)人為法人的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、復(fù)印件、法定代表人身份證明；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還應(yīng)當(dāng)攜帶法定代表人授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證明的原件和復(fù)印件。

債權(quán)人為自然人的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)攜帶有效身份證的原件和復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還應(yīng)當(dāng)攜帶授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。

4、其他

郵寄申報(bào)的，申報(bào)日期以郵戳日為準(zhǔn)。

以傳真或郵件方式申報(bào)的，申報(bào)日期以公司相應(yīng)系統(tǒng)收到的文件日為準(zhǔn)。請(qǐng)注明“債權(quán)申報(bào)”字樣。

特此公告。

南京盛航海運(yùn)有限公司

董事會(huì)

2023年5月30日

證券代碼：001205 證券簡(jiǎn)稱：盛航股份 公告編號(hào)：2023-052

南京盛航海運(yùn)有限公司

公司申請(qǐng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

審核詢價(jià)函回復(fù)的提示性公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月10日，南京盛航海運(yùn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)收到深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)出具的《關(guān)于南京盛航海運(yùn)有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核詢價(jià)函》(審核函)〔2023〕120083號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“審核詢問(wèn)函”)，深圳證券交易所上市審計(jì)中心審查了公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)文件，形成了審計(jì)問(wèn)題。

公司收到《審計(jì)詢價(jià)函》后，會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)認(rèn)真研究并逐項(xiàng)回復(fù)審計(jì)詢價(jià)中列出的問(wèn)題，補(bǔ)充和修改募集說(shuō)明書(shū)等申請(qǐng)文件?，F(xiàn)披露《審核詢價(jià)函》相關(guān)問(wèn)題的回復(fù)及更新后的募集說(shuō)明書(shū)等申請(qǐng)文件。詳見(jiàn)公司同日在巨潮信息網(wǎng)上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）《南京盛航航運(yùn)有限公司與中國(guó)國(guó)際金融有限公司關(guān)于南京盛航航運(yùn)有限公司向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券審計(jì)詢價(jià)函的回復(fù)報(bào)告》及其他相關(guān)文件。本審計(jì)詢價(jià)函回復(fù)報(bào)告披露后，公司將通過(guò)深圳證券交易所發(fā)行的上市審計(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提交相關(guān)文件。

公司向不具體對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券仍需通過(guò)深圳證券交易所審計(jì)，并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)決定，最終可通過(guò)深圳證券交易所審計(jì)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定及其時(shí)間仍不確定。公司將根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

南京盛航海運(yùn)有限公司

董事會(huì)

2023年5月29日

證券代碼：001205 證券簡(jiǎn)稱：盛航股份 公告編號(hào)：2023-053

南京盛航海運(yùn)有限公司

2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會(huì)沒(méi)有否決、修改或新提案。

2、股東大會(huì)不涉及前次股東大會(huì)決議的變更。

1.會(huì)議的召開(kāi)和出席

(一)會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議時(shí)間：

(1)2023年5月29日(星期一)下午14日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:30。

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:

2023年5月29日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-9:25，9:30-11:30以及下午13:00-15:00。

2023年5月29日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為：:15-15:00期間的任何時(shí)間。

2、會(huì)議地點(diǎn):南京區(qū)興隆路12號(hào)7樓十樓會(huì)議室，中國(guó)(江蘇)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)。

3、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)李桃元因工作原因不能主持會(huì)議。經(jīng)過(guò)一半以上董事的共同推薦，董事李凌云主持了會(huì)議。

6、會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱《股東大會(huì)規(guī)則》)及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件。

(二)出席會(huì)議

1、出席會(huì)議的總體情況：

共有24名股東和股東代表通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票參加股東大會(huì)表決，共有69581054股表決權(quán)，占公司股份總數(shù)的40.6761%，其中：

共有8名股東和股東代表出席了股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，共有50股、698股和300股表決權(quán)，占公司股份總數(shù)的29.6375%。

共有16名股東通過(guò)網(wǎng)上投票出席會(huì)議，代表18、882、754股表決權(quán)，占公司股份總數(shù)的11.0386%。

2、中小股東出席情況：

共有13名中小投資者通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票參加會(huì)議（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外單獨(dú)或持有公司5%以下股份的股東），代表4,409,420股表決權(quán)，占公司股份總數(shù)的2.577%。

3、公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。北京市天宮誠(chéng)律師事務(wù)所律師見(jiàn)證了股東大會(huì)。

二、提案審議表決情況

(一)議案表決方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式。

(二)議案表決結(jié)果。

1、審議通過(guò)了《關(guān)于擬向豐海運(yùn)購(gòu)買(mǎi)化學(xué)品船舶等相關(guān)交易的議案》；

表決結(jié)果：同意69、581、054股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份的1萬(wàn).萬(wàn)%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份的0.000%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議股東表決權(quán)的0.000%。

其中，中小股東表決情況：同意4、409、420股，占出席會(huì)議的中小股東表決權(quán)股份的1萬(wàn)%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東表決權(quán)的0.000%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議的中小股東持有的表決權(quán)0.000%。

本議案是股東大會(huì)的特別決議，已獲得股東大會(huì)股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限制性股票的議案》；

表決結(jié)果：同意69、581、054股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份的1萬(wàn).萬(wàn)%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份的0.000%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議股東表決權(quán)的0.000%。

其中，中小股東表決情況：同意4、409、420股，占出席會(huì)議的中小股東表決權(quán)股份的1萬(wàn)%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東表決權(quán)的0.000%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議的中小股東持有的表決權(quán)0.000%。

本議案是股東大會(huì)的特別決議，已獲得股東大會(huì)股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的修訂》〈公司章程〉的議案》；

表決結(jié)果：同意69、581、054股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份的1萬(wàn).萬(wàn)%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份的0.000%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議股東表決權(quán)的0.000%。

其中，中小股東表決情況：同意4、409、420股，占出席會(huì)議的中小股東表決權(quán)股份的1萬(wàn)%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東表決權(quán)的0.000%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議的中小股東持有的表決權(quán)0.000%。

本議案是股東大會(huì)的特別決議，已獲得股東大會(huì)股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、見(jiàn)證股東大會(huì)的律師事務(wù)所：北京競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所；

2、見(jiàn)證律師姓名：吳永全、顧澤浩；

3、結(jié)論意見(jiàn)：綜上所述，律師認(rèn)為南京盛航運(yùn)有限公司。2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)和公司章程，股東大會(huì)人員資格合法有效，股東大會(huì)投票程序合法，投票結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、《南京盛航運(yùn)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、《北京競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所關(guān)于南京盛航航運(yùn)有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。

特此公告。

南京盛航海運(yùn)有限公司

董事會(huì)

2023年5月30日

北京競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所

南京盛航海運(yùn)有限公司

2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)

致：南京盛航海運(yùn)有限公司

受南京盛航航運(yùn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）委托，北京盛天公成律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“公司”）就公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“股東大會(huì)”）召集、召開(kāi)、表決程序、出席會(huì)議人員資格及有效表決所涉及的法律事項(xiàng)出具本法律意見(jiàn)（以下簡(jiǎn)稱“本法律意見(jiàn)”）。

第一節(jié) 引言

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（2022年修訂）等現(xiàn)行有效法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《南京盛航航運(yùn)有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》），根據(jù)律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉精神，出具本法律意見(jiàn)。

為出具本法律意見(jiàn)，律師審查了股東大會(huì)的有關(guān)文件和資料，并對(duì)股東大會(huì)的召開(kāi)、召開(kāi)、表決程序、出席會(huì)議的人員資格和有效表決進(jìn)行了必要的核實(shí)和驗(yàn)證。

本研究所只對(duì)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格、投票程序和有效投票發(fā)表法律意見(jiàn)，不對(duì)股東大會(huì)審議的內(nèi)容、提案中涉及的事實(shí)和數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見(jiàn)。

本法律意見(jiàn)僅供公司為股東大會(huì)的目的使用。未經(jīng)本公司事先書(shū)面同意，公司及其他任何法人、非法人組織或個(gè)人不得依賴、使用或引用本法律意見(jiàn)。本公司同意本法律意見(jiàn)書(shū)作為股東大會(huì)的公告材料，與其他材料一起向公眾披露，并依法承擔(dān)有關(guān)法律責(zé)任。

根據(jù)律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，本研究所對(duì)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、會(huì)議人員資格、投票程序和有效投票提供以下意見(jiàn)：

第二節(jié) 正文

一、股東大會(huì)召集程序

2023年5月13日，公司在巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《南京盛航航運(yùn)有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(以下簡(jiǎn)稱《會(huì)議通知》)在深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)網(wǎng)站上發(fā)布，通知并公布召集人、召開(kāi)日期和時(shí)間、召開(kāi)方式、會(huì)議地點(diǎn)、審議事項(xiàng)、會(huì)議登記等事項(xiàng)。2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

經(jīng)驗(yàn)證，律師認(rèn)為股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序

1、股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

2、2023年5月29日下午14日，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:30中國(guó)(江蘇)南京自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)興隆路 12 號(hào) 7 十樓會(huì)議室的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)和方式與公司股東大會(huì)通知的內(nèi)容一致。

3、股東大會(huì)采用深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票。2023年5月29日上午9日，深圳證券交易所交易系統(tǒng)通過(guò)網(wǎng)上投票:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；2023年5月29日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為9:15至15:00期間的任何時(shí)間。股東大會(huì)網(wǎng)上投票的開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間與公司股東大會(huì)通知的內(nèi)容一致。

經(jīng)驗(yàn)證，律師認(rèn)為股東大會(huì)的召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

三、本次股東大會(huì)召集人及出席人員資格

1、根據(jù)公司股東大會(huì)的通知，股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。

2、截至2023年5月22日(星期一)下午15日，根據(jù)公司股東大會(huì)公告:00收盤(pán)后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的公司全體股東有權(quán)出席股東大會(huì)并參加表決。

3、共有8名股東和股東代表出席了股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，代表公司擁有50、698、300股表決權(quán)，占公司總股份的29.6375%。根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)，共有16名股東在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行表決，代表公司擁有18、882、754股表決權(quán)，占公司總股份的11.0386%。

4、一些董事、一些監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席了股東大會(huì)，一些高級(jí)管理人員和律師出席了股東大會(huì)。

經(jīng)驗(yàn)證，律師認(rèn)為股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議的人員資格符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

四、股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果

1、根據(jù)公司股東大會(huì)通知，股東大會(huì)將現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合進(jìn)行表決。

2、出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東以記名投票的形式對(duì)股東大會(huì)議案進(jìn)行表決，并按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和計(jì)票。網(wǎng)上投票基于深圳證券交易所向公司提供的股東大會(huì)網(wǎng)上投票的總表決權(quán)和表決結(jié)果。投票結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票的表決結(jié)果。

3、股東大會(huì)對(duì)以下議案進(jìn)行了表決：

非累積投票提案：

3.1《關(guān)于擬向豐海海運(yùn)購(gòu)買(mǎi)化學(xué)品船舶等相關(guān)交易的議案》；

同意69、581、054股，占出席會(huì)議表決權(quán)的1萬(wàn).萬(wàn)%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份的0.000%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議股東表決權(quán)的0.000%。

3.2《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限售限制性股票的議案》；

同意69、581、054股，占出席會(huì)議表決權(quán)的1萬(wàn).萬(wàn)%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份的0.000%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議股東表決權(quán)的0.000%。

3.3關(guān)于變更公司注冊(cè)資本和修改〈公司章程〉的議案》。

同意69、581、054股，占出席會(huì)議表決權(quán)的1萬(wàn).萬(wàn)%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份的0.000%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議股東表決權(quán)的0.000%。

4、根據(jù)表決結(jié)果，股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，其中涉及特別表決的事項(xiàng)已經(jīng)代表出席股東大會(huì)的股東及其授權(quán)代表持有的表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

經(jīng)驗(yàn)證，律師認(rèn)為股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

五、結(jié)論意見(jiàn)

綜上所述，本所律師認(rèn)為，南京盛航航運(yùn)有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定。出席股東大會(huì)的人員資格合法有效，股東大會(huì)對(duì)議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。

北京競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所

負(fù)責(zé)人： 趙 洋 經(jīng)辦律師： 吳 永 全

顧 澤 皓

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