證券代碼：001324 證券簡稱：長青科技 公告編號：2023-002

常州長青科技有限公司

簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、籌集資金的基本情況

常州長慶科技有限公司(以下簡稱“公司”或“長慶科技”)首次公開發(fā)行人民幣普通股，經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意常州長慶科技有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批準》(證監(jiān)會許可[2023]654號)批準注冊。（A 股票3.450.00萬股，發(fā)行價為18.88元/股，募集資金651元，扣除相關(guān)發(fā)行費用77、295、221.89元后，公開發(fā)行實際募集資金凈額為574、064、778.1元。募集資金已于2023年5月16日到位，榮成會計師事務(wù)所已審核并出具驗資報告(榮成驗字[2023]230Z0122號)。

二、簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議，開立募集資金專戶。

2023年4月13日，公司召開第三屆董事會第十六次會議，第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立募集資金專用賬戶并簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。為規(guī)范公司募集資金的儲存、使用和管理，根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指南》 2 上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(證監(jiān)會公告[2022]15號)、深圳證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指南》 1 根據(jù)董事會的授權(quán)，主板上市公司的規(guī)范化運作(深證上[2022]13號)及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，中信證券有限公司(以下簡稱“中信證券”)與中國建設(shè)銀行股份有限公司常州新北支行、交通銀行股份有限公司常州分行分別有關(guān) 、南京銀行股份有限公司常州分行 、中信銀行股份有限公司常州分行 、江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。江蘇長青艾德利裝飾材料有限公司(以下簡稱“江蘇艾德利”)是公司的子公司、中信證券與中國光大銀行股份有限公司南京分行共同簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

截至本公告披露日，募集資金專用賬戶的開立和存儲如下：

單位：萬元

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注：募集資金存款金額與實際募集資金凈額的差異主要是本次發(fā)行未支付的發(fā)行費用。

三、三方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容

根據(jù)協(xié)議，公司和江蘇艾德利為“甲方”，募集資金為“乙方”，中信證券為“丙方”。

協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

1、甲方已在乙方開立募集資金專項賬戶（以下簡稱“專項賬戶”），僅用于甲方復(fù)合材料容量擴建項目、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目、營銷網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)項目、過度募集資金、補充營運資金儲存和使用，不得存放非募集資金或用于其他用途。

2、在募集資金專項賬戶中，甲方按照相關(guān)監(jiān)管和自律規(guī)定執(zhí)行內(nèi)部程序并獲得丙方同意后，可以在內(nèi)部決議授權(quán)范圍內(nèi)按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》的規(guī)定，將專項賬戶中的部分資金納入專項賬戶 1 一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營規(guī)定的現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品形式存放。甲方應(yīng)及時通知丙方產(chǎn)品的具體金額、儲存方式、儲存期限等信息。甲方承諾提前提取、到期或轉(zhuǎn)讓上述產(chǎn)品，并及時將資金轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進行管理，并通知丙方。上述產(chǎn)品歸還募集資金專戶并公告后，甲方可在授權(quán)期限和限額內(nèi)再次進行現(xiàn)金管理。上述產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用于其他用途。

3、甲乙雙方應(yīng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

4、丙方作為甲方的發(fā)起人，應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定指定發(fā)起人代表或者其他工作人員監(jiān)督甲方募集資金的使用。丙方應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》第一 1 甲方制定的主板上市公司標準化經(jīng)營和募集資金管理制度履行職責(zé)，有權(quán)通過現(xiàn)場調(diào)查、書面詢問等方式行使監(jiān)督權(quán)。甲乙雙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查和查詢。丙方每六個月對甲方籌集的資金的儲存和使用情況進行一次現(xiàn)場檢查。

5、甲方授權(quán)丙方指定的發(fā)起人代表屠晶晶和齊玉祥隨時到乙方查詢和復(fù)印甲方專戶信息；乙方應(yīng)及時、準確、完整地向乙方提供所需的相關(guān)專戶信息。

發(fā)起人代表應(yīng)向乙方出具合法身份證明；丙方指定的其他工作人員應(yīng)向乙方出具合法身份證明和單位介紹信。

6、乙方每月(每月15日前)向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)確保對賬單的真實性、準確性和完整性。

7、乙方按甲方資金轉(zhuǎn)讓申請轉(zhuǎn)讓時，應(yīng)審查甲方的支付申請（或支付憑證）是否齊全，印章是否與監(jiān)管賬戶預(yù)留印章一致，募集資金的使用是否與協(xié)議一致。

8、如果甲方在一次或12個月內(nèi)從專戶中提取的金額超過5000萬元或募集資金凈額的20%，乙方應(yīng)在付款后5個工作日內(nèi)及時通知丙方，并提供專戶支出清單。

9、丙方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定更換指定的發(fā)起人代表。丙方更換發(fā)起人代表的，應(yīng)當書面通知乙方相關(guān)證明文件，并按照本協(xié)議第十五條的要求書面通知甲乙雙方更換發(fā)起人代表的聯(lián)系方式。更換發(fā)起人代表不影響本協(xié)議的有效性。

10、乙方連續(xù)三次未及時向丙方發(fā)出對賬單或通知丙方專項賬戶，甲方有權(quán)或丙方可要求甲方單方面終止本協(xié)議，取消募集資金專項賬戶。

11、本協(xié)議自甲方、乙方、丙方法定代表人（負責(zé)人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，直至專戶資金全部支出完成，丙方監(jiān)督期結(jié)束后無效。

12、本協(xié)議任何一方違反有關(guān)法律、法規(guī)或者本協(xié)議項下的任何規(guī)定給其他方造成損失的，違約方應(yīng)當承擔由此產(chǎn)生的一切責(zé)任，并賠償違約方遭受的一切損失和費用。

13、本協(xié)議項下產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，應(yīng)當按照協(xié)議條款設(shè)置解決。

14、本協(xié)議一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳證券交易所、中國證監(jiān)會江蘇監(jiān)管局報告一份，其余留甲方備用。

四、備查文件

1、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議；

2、四方籌集資金監(jiān)管協(xié)議。

特此公告。

常州長慶科技有限公司董事會

2023年5月30日