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長春百克生物科技股份公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688276 證券簡稱：百克生物 公告編號：2023-021
長春百克生物科技股份公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月29日
（二）股東大會召開的地點：長春百克生物科技股份公司5樓會議室（吉林省長春市卓越大街138號）
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長馬驥先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》及《長春百克生物科技股份公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書張喆先生現(xiàn)場出席會議，其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2023年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《2022年年度報告》全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于續(xù)聘公司2023年度財務審計機構及內(nèi)控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的議案均為普通決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數(shù)的二分之一以上表決通過。
2、議案4、7對中小投資者進行了單獨計票。
3、本次股東大會還聽取了《2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（長春）律師事務所
律師：高樹成、魯磊
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
長春百克生物科技股份公司董事會
2023年5月30日
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