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四方科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603339 證券簡(jiǎn)稱：四方科技 公告編號(hào)：2023-018
四方科技集團(tuán)股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月29日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：四方科技集團(tuán)股份有限公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，公司董事長(zhǎng)黃杰先生主持會(huì)議。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，獨(dú)立董事馬進(jìn)先生、獨(dú)立董事傅晶晶先生通過(guò)視頻方式參會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)黃鑫穎女士出席了會(huì)議；其他相關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于《2022年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱：關(guān)于2023年獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于2023年度申請(qǐng)銀行授信額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
10、議案名稱：關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
11、議案名稱：關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
12、議案名稱：關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
13、議案名稱：關(guān)于2023年度對(duì)下屬子公司提供擔(dān)保計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、上述議案6、7、8、9、10、11、12、13已對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
2、上述議案11關(guān)聯(lián)股東黃杰、黃華、黃鑫穎回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所
律師：朱曉明、夏青
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 出席本次股東大會(huì)人員資格、本次股東大會(huì)召集人資格均合法有效, 本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
四方科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月30日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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