本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會無被否決的提案。

　　2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1．四川和諧雙馬股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2022年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）由本公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次會議由公司董事長謝建平先生主持。會議于2023年5月22日下午2：00在四川省成都市錦江區(qū)東大街下東大街段169號禧玥酒店38層會議室召開。

　　本次會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　2．出席本次會議的股東及股東授權委托代表人40人，代表公司有表決權的股份總數527,184,623股，占公司有表決權股份總數的69.0538%。其中：現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東授權委托代表人4人，代表公司有表決權的股份總數 493,405,162股，占公司有表決權股份總數的64.6292%；通過網絡投票的股東 36人，代表公司有表決權的股份總數33,779,461股，占公司有表決權股份總數的4.4246%。

　　3. 公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和北京國楓(成都)律師事務所律師等列席了本次會議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次會議以現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式召開，經現(xiàn)場投票、網絡投票后形成以下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過了《2022年年度報告及摘要》。

　　參與表決的股份總數為527,184,623股。

　　投票表決情況：同意525,258,394股，占出席本次會議參加投票股東所持有效表決權股份總數的99.6346% ；反對1,868,729股，占出席本次會議參加投票股東所持有效表決權股份總數的0.3545% ；棄權57,500股，占出席本次會議參加投票股東所持有效表決權股份總數的0.0109%。

　　出席本次會議的中小股東的表決情況：同意31,911,332股，占出席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的94.3074%；反對1,868,729股，占出席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的5.5226%；棄權57,500股，占出席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的0.1699%。

　　投票表決結果：本提案獲得的同意票數超過出席本次股東會議參加投票股東（包括股東的授權委托代表人）所持有效表決權股份的二分之一，已獲通過。

　?。ǘ徸h通過了《2022年度董事會工作報告》。

　　參與表決的股份總數為527,184,623股。

　　投票表決情況：同意525,258,394股，占出席本次會議參加投票股東所持有效表決權股份總數的99.6346% ；反對1,868,729股，占出席本次會議參加投票股東所持有效表決權股份總數的0.3545% ；棄權57,500股，占出席本次會議參加投票股東所持有效表決權股份總數的0.0109%。

　　出席本次會議的中小股東的表決情況：同意31,911,332股，占出席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的94.3074%；反對1,868,729股，占出席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的5.5226%；棄權57,500股，占出席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的0.1699%。

　　投票表決結果：本提案獲得的同意票數超過出席本次股東會議參加投票股東（包括股東的授權委托代表人）所持有效表決權股份的二分之一，已獲通過。

　?。ㄈ徸h通過了《2022年度監(jiān)事會工作報告》。

　　參與表決的股份總數為527,184,623股。

　　投票表決情況：同意525,258,394股，占出席本次會議參加投票股東所持有效表決權股份總數的99.6346% ；反對1,868,729股，占出席本次會議參加投票股東所持有效表決權股份總數的0.3545% ；棄權57,500股，占出席本次會議參加投票股東所持有效表決權股份總數的0.0109%。

　　出席本次會議的中小股東的表決情況：同意31,911,332股，占出席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的94.3074%；反對1,868,729股，占出席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的5.5226%；棄權57,500股，占出席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的0.1699%。

　　投票表決結果：本提案獲得的同意票數超過出席本次股東會議參加投票股東（包括股東的授權委托代表人）所持有效表決權股份的二分之一，已獲通過。

　　（四）審議通過了《2022年度利潤分配預案》。

　　參與表決的股份總數為527,184,623股。

　　投票表決情況：同意525,285,894股，占出席本次會議參加投票股東所持有效表決權股份總數的99.6398%；反對1,898,729股，占出席本次會議參加投票股東所持有效表決權股份總數的0.3602%；棄權0股，占出席本次會議參加投票股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　出席本次會議的中小股東的表決情況：同意31,938,832股，占出席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的94.3887% ；反對1,898,729股，占出席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的5.6113%；棄權0股，占出席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的0.0000%。

　　投票表決結果：本提案獲得的同意票數超過出席本次股東會議參加投票股東（包括股東的授權委托代表人）所持有效表決權股份的二分之一，已獲通過。

　　（五）審議通過了《2023年度預算方案》。

　　參與表決的股份總數為527,184,623股。

　　投票表決情況：同意525,315,894股，占出席本次會議參加投票股東所持有效表決權股份總數的99.6455%；反對1,868,729股，占出席本次會議參加投票股東所持有效表決權股份總數的0.3545%；棄權0股，占出席本次會議參加投票股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　出席本次會議的中小股東的表決情況：同意31,968,832股，占出席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的94.4774%；反對1,868,729股，占出席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的5.5226%；棄權0股，占出席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的0.0000%。

　　投票表決結果：本提案獲得的同意票數超過出席本次股東會議參加投票股東（包括股東的授權委托代表人）所持有效表決權股份的二分之一，已獲通過。

　?。徸h通過了《2023年度發(fā)展戰(zhàn)略》。

　　參與表決的股份總數為527,184,623股。

　　投票表決情況：同意525,315,894股，占出席本次會議參加投票股東所持有效表決權股份總數的99.6455%；反對1,868,729股，占出席本次會議參加投票股東所持有效表決權股份總數的0.3545%；棄權0股，占出席本次會議參加投票股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

　　出席本次會議的中小股東的表決情況：同意31,968,832股，占出席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的94.4774%；反對1,868,729股，占出席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的5.5226%；棄權0股，占出席本次會議參加投票中小股東所持有效表決權股份的0.0000%。

　　投票表決結果：本提案獲得的同意票數超過出席本次股東會議參加投票股東（包括股東的授權委托代表人）所持有效表決權股份的二分之一，已獲通過。

　　如出現(xiàn)總數與各分項數值之和不符的情況，為四舍五入造成。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京國楓(成都)律師事務所

　　2、律師姓名：吳金鳳、唐雪妮

　　3、結論性意見：本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2022年度股東大會決議。

　　2、法律意見書。

　　四川和諧雙馬股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月23日

　　北京國楓（成都）律師事務所

　　關于四川和諧雙馬股份有限公司

　　2022年度股東大會的法律意見書

　　國楓律股字[2023]D0021號

　　致：四川和諧雙馬股份有限公司（貴公司）

　　北京國楓（成都）律師事務所（以下簡稱“本所”）接受貴公司的委托，指派律師出席并見證貴公司2022年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）。

　　本所律師根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）、《律師事務所從事證券法律業(yè)務管理辦法》（以下簡稱“《證券法律業(yè)務管理辦法》”）、《律師事務所證券法律業(yè)務執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》（以下簡稱“《證券法律業(yè)務執(zhí)業(yè)規(guī)則》”）等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《四川和諧雙馬股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，就本次會議的召集與召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，出具本法律意見書。

　　對本法律意見書的出具，本所律師特作如下聲明：

　　1．本所律師僅就本次會議的召集與召開程序、召集人和出席現(xiàn)場會議人員資格、會議表決程序及表決結果的合法性發(fā)表意見，不對本次會議所審議的議案內容及該等議案所表述的事實或數據的真實性、準確性和完整性發(fā)表意見；

　　2．本所律師無法對網絡投票過程進行見證，參與本次會議網絡投票的股東資格、網絡投票結果均由深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)予以認證；

　　3．本所律師已經按照《股東大會規(guī)則》的要求，對貴公司本次會議所涉及的相關事項進行了必要的核查和驗證，所發(fā)表的結論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

　　4．本法律意見書僅供貴公司本次會議之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律師同意將本法律意見書隨貴公司本次會議決議一起予以公告。

　　本所律師根據《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《證券法律業(yè)務管理辦法》《證券法律業(yè)務執(zhí)業(yè)規(guī)則》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，對貴公司提供的有關文件和有關事項進行了核查和驗證，現(xiàn)出具法律意見如下：

　　一、本次會議的召集、召開程序

　?。ㄒ唬┍敬螘h的召集

　　經查驗，本次會議由貴公司第八屆董事會第二十五次會議決定召開并由董事會召集。貴公司董事會于2023年4月29日、2023年5月16日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網分別公開發(fā)布了《四川和諧雙馬股份有限公司關于召開2022年度股東大會的通知》《四川和諧雙馬股份有限公司關于召開2022年度股東大會的提示性公告》（以下簡稱為“會議通知”），該通知載明了本次會議的召集人、召開的日期、時間、召開方式、股權登記日、出席對象、會議地點、審議事項及會議登記方法等事項。

　?。ǘ┍敬螘h的召開

　　貴公司本次會議以現(xiàn)場投票表決和網絡投票表決相結合的方式召開。

　　本次會議的現(xiàn)場會議于2023年5月22日下午2:00在四川省成都市錦江區(qū)東大街下東大街段169號禧玥酒店38層會議室如期召開，由貴公司董事長謝建平先生主持。本次會議通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2023年5月22日深圳證券交易所股票交易日的9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年5月22日9:15一15:00期間的任意時間。

　　經查驗，貴公司本次會議召開的時間、地點、方式及會議內容均與會議通知所載明的相關內容一致。

　　綜上所述，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、本次會議的召集人和出席會議人員的資格

　　本次會議的召集人為貴公司董事會，符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的召集人資格。

　　根據現(xiàn)場出席會議股東相關身份證明文件、股東代理人提交的股東授權委托書和個人有效身份證件、深圳證券信息有限公司反饋的網絡投票統(tǒng)計結果、截至本次會議股權登記日的股東名冊，并經貴公司及本所律師查驗確認，本次會議通過現(xiàn)場和網絡投票的股東（股東代理人）合計40人，代表股份527,184,623股，占貴公司有表決權股份總數的69.0538%。

　　除貴公司股東（股東代理人）外，出席本次會議的人員還包括貴公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及本所經辦律師。

　　經查驗，上述現(xiàn)場會議出席人員的資格符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效；上述參加網絡投票的股東資格已由深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行認證。

　　三、本次會議的表決程序和表決結果

　　經查驗，本次會議依照法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，對貴公司已公告的會議通知中所列明的全部議案進行了逐項審議，表決結果如下：

　?。ㄒ唬┍頉Q通過了《2022年年度報告及摘要》

　　同意525,258,394股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權的99.6346%；

　　反對1,868,729股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權的0.3545%；

　　棄權57,500股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權的0.0109%。

　?。ǘ┍頉Q通過了《2022年度董事會工作報告》

　　同意525,258,394股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權的99.6346%；

　　反對1,868,729股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權的0.3545%；

　　棄權57,500股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權的0.0109%。

　　（三）表決通過了《2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　同意525,258,394股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權的99.6346%；

　　反對1,868,729股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權的0.3545%；

　　棄權57,500股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權的0.0109%。

　?。ㄋ模┍頉Q通過了《2022年度利潤分配預案》

　　同意525,285,894股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權的99.6398%；

　　反對1,898,729股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權的0.3602%；

　　棄權0股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權的0%。

　?。ㄎ澹┍頉Q通過了《2023年度預算方案》

　　同意525,315,894股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權的99.6455%；

　　反對1,868,729股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權的0.3545%；

　　棄權0股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權的0%。

　　（六）表決通過了《2023年度發(fā)展戰(zhàn)略》

　　同意525,315,894股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權的99.6455%；

　　反對1,868,729股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權的0.3545%；

　　棄權0股，占出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權的0%。

　　本所律師、現(xiàn)場推舉的股東代表與監(jiān)事代表共同負責計票、監(jiān)票。現(xiàn)場會議表決票當場清點，經與網絡投票表決結果合并統(tǒng)計、確定最終表決結果后予以公布。

　　經查驗，上述第（一）項至第（六）項議案經出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權的過半數通過。

　　綜上所述，本次會議的表決程序和表決結果符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　四、結論性意見

　　綜上所述，本所律師認為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

　　本法律意見書一式貳份。

　　負 責 人

　　李大鵬

　　北京國楓（成都）律師事務所 經辦律師

　　吳金鳳

　　唐雪妮

　　2023年5月22日