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德邦物流股份有限公司關(guān)于注銷部分回購(gòu)股份的實(shí)施公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 德邦物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將注銷部分已回購(gòu)股份2,205股，占注銷前公司總股本的0.0002%。注銷完成后，公司總股本將由1,026,957,470股變更為1,026,955,265股。
● 回購(gòu)股份注銷日：2023年5月23日
一、已回購(gòu)股份注銷的決策與信息披露
公司分別于2023年3月15日和3月31日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議和2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案》。根據(jù)《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，同意公司擬注銷回購(gòu)專用證券賬戶中的2,205股股份，并相應(yīng)減少公司注冊(cè)資本，辦理相關(guān)注銷手續(xù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年3月16日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《德邦物流股份有限公司關(guān)于擬注銷部分回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的公告》（公告編號(hào)：2023-018）。
公司已依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定就本次股份注銷事項(xiàng)履行通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月1日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《德邦物流股份有限公司關(guān)于注銷部分回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2023-024）。截至本公告日，債權(quán)申報(bào)期限已屆滿，債權(quán)申報(bào)期內(nèi)，公司未收到相關(guān)債權(quán)人要求公司提前清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的書面文件。
二、公司回購(gòu)股份及其使用情況
公司于2019年7月15日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《德邦物流股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的方案》（以下簡(jiǎn)稱“本次回購(gòu)方案”），本次回購(gòu)方案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。公司擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)部分公司A股股份，擬回購(gòu)公司股份資金總額不低于人民幣6,000萬(wàn)元（含），且不超過(guò)人民幣12,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)股份價(jià)格為不超過(guò)人民幣21.49元/股（含）。本次回購(gòu)的股份擬用于員工持股計(jì)劃。
2020年5月27日，公司完成本次回購(gòu)，累計(jì)回購(gòu)股份7,135,505股，占當(dāng)時(shí)公司總股本的比例為0.7433%，已支付的總金額為85,139,398.85元人民幣（不含交易費(fèi)用）。
公司分別于2020年5月18日和2020年6月8日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議和2019年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于〈德邦物流股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，公司回購(gòu)的A股普通股股票合計(jì)不超過(guò)713.33萬(wàn)股作為該計(jì)劃的股份來(lái)源，上述股票于2020年8月12日非交易過(guò)戶至公司第二期員工持股計(jì)劃賬戶，回購(gòu)專用賬戶剩余股份2,205股。
根據(jù)《公司法》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購(gòu)股份》的有關(guān)規(guī)定及公司的股份回購(gòu)方案，公司回購(gòu)的股份擬用于員工持股計(jì)劃，如未能在股份回購(gòu)實(shí)施完成之后36個(gè)月內(nèi)使用完畢已回購(gòu)股份，尚未使用的已回購(gòu)股份將予以注銷。
三、回購(gòu)股份注銷的辦理情況
公司已向上海證券交易所遞交本次回購(gòu)股份注銷的相關(guān)申請(qǐng)，公司將于 2023年5月23日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司注銷回購(gòu)股份共計(jì)2,205股，后續(xù)公司將依法辦理工商變更登記等手續(xù)。
四、本次注銷股份完成后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
本次注銷回購(gòu)股份后，公司股份總數(shù)將由1,026,957,470股變更為1,026,955,265股。公司控股股東寧波梅山保稅港區(qū)德邦投資控股股份有限公司 持股比例將由66.4965%增至66.4966%。公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：
注：股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)以股份注銷完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。
五、本次注銷對(duì)公司的影響
本次注銷部分回購(gòu)專用證券賬戶股份后，公司股份總數(shù)相應(yīng)減少2,205股，約占截至目前公司總股本的0.0002%。本次注銷不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，對(duì)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目的影響具體以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)，不存在損害公司利益及全體股東特別是中小股東利益的情形，也不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，亦不會(huì)影響公司的上市地位。
特此公告。
德邦物流股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月23日
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