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西寧特殊鋼股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：西寧特殊鋼股份有限公司辦公樓401會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事長馬玉成先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席會議。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書焦付良先生出席了本次股東大會；公司部分高管人員列席了此次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配的預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年度獨(dú)立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于聘請2023年度財務(wù)、內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《2022年度董事會工作報告》；
2.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《2022年度監(jiān)事會工作報告》；
3.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《2022年度財務(wù)決算報告》；
4.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《關(guān)于2022年度利潤分配的預(yù)案》；
5.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《2022年度獨(dú)立董事述職報告》；
6.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,公司關(guān)聯(lián)股東西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司對該項(xiàng)議案回避表決；
7.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《關(guān)于聘請2023年度財務(wù)、內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》；
8.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：青海捷傳律師事務(wù)所
律師：任萱、韓偉寧
2、律師見證結(jié)論意見：
西寧特鋼本次股東大會的召集人及會議的召集、召開程序、會議出席及列席人員資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
西寧特殊鋼股份有限公司
2023年5月23日
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