本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　特別提示：

　　1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項(xiàng)的參與度，本次股東大會審議的議案4-議案13對中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　2、本次股東大會不存在增加、否決或變更提案的情況。

　　3、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、股東大會屆次：2022年年度股東大會。

　　2、會議召開時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年5月22日下午14:30；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月22日；

　　其中通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月22日9:15-15:00。

　　3、會議地點(diǎn)：福建省廈門市湖里區(qū)岐山路392號3樓會議室。

　　4、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　5、會議召集人：公司董事會

　　6、會議主持人：董事長孫柏豪先生

　　7、本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份290,939,080股，占上市公司總股份的67.4017%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東6人，代表股份290,920,180股，占上市公司總股份的67.3973%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份18,900股，占上市公司總股份的0.0044%。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東7人，代表股份5,837,320股，占上市公司總股份的1.3523%。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東2人，代表股份5,818,420股，占上市公司總股份的1.3479%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東5人，代表股份18,900股，占上市公司總股份的0.0044%。

　　3、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次股東大會。

　　4、北京市天元律師事務(wù)所律師對本次股東大會進(jìn)行見證并出具了法律意見。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案，具體表決情況如下：

　　1、審議通過《關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權(quán)4,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　2、審議通過《關(guān)于2022年度董事會工作報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權(quán)4,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　3、審議通過《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權(quán)4,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　4、審議通過《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權(quán)4,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　中小股東總表決情況：同意5,829,320股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8630%；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0600%；棄權(quán)4,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0771%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　5、審議通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權(quán)4,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　中小股東總表決情況：同意5,829,320股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8630%；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0600%；棄權(quán)4,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0771%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　6、審議通過《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權(quán)4,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　中小股東總表決情況：同意5,829,320股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8630%；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0600%；棄權(quán)4,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0771%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　7、審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權(quán)4,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　中小股東總表決情況：同意5,829,320股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8630%；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0600%；棄權(quán)4,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0771%。

　　表決結(jié)果：本議案為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會議的股東或委托代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　8、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉部分條款的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權(quán)4,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　中小股東總表決情況：同意5,829,320股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8630%；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0600%；棄權(quán)4,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0771%。

　　表決結(jié)果：本議案為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會議的股東或委托代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　9、審議通過《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司層面業(yè)績考核要求的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權(quán)4,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　中小股東總表決情況：同意5,829,320股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8630%；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0600%；棄權(quán)4,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0771%。

　　表決結(jié)果：本議案為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會議的股東或委托代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　10、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權(quán)4,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　中小股東總表決情況：同意5,829,320股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8630%；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0600%；棄權(quán)4,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0771%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　11、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權(quán)4,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　中小股東總表決情況：同意5,829,320股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8630%；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0600%；棄權(quán)4,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0771%。

　　表決結(jié)果：本議案為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會議的股東或委托代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　12、審議通過《關(guān)于公司未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2023年-2025年）的議案》

　　表決情況：同意290,935,580股，占出席會議所有股東所持股份的99.9988%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：同意5,833,820股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9400%；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0600%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　13、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　表決情況：同意290,931,080股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973%；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0012%；棄權(quán)4,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0015%。

　　中小股東總表決情況：同意5,829,320股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8630%；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0600%；棄權(quán)4,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)4,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0771%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

　　2、見證律師：李靜嫻、張順敏

　　3、法律意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、欣賀股份有限公司2022年年度股東大會決議。

　　2、北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于欣賀股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見。

　　特此公告。

　　欣賀股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：003016 證券簡稱：欣賀股份 公告編號：2023-041

　　欣賀股份有限公司

　　關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少

　　注冊資本暨通知債權(quán)人的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　欣賀股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日召開2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》及《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉部分條款的議案》。具體內(nèi)容詳見公司刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　因公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象中1人因個(gè)人原因離職，已不符合激勵(lì)對象條件，同時(shí)因《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》首次及預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期公司層面業(yè)績考核不符合解除限售要求，公司擬回購注銷激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)151.9287萬股。本次限制性股票回購注銷完成后，將導(dǎo)致公司股份總數(shù)減少151.9287萬股，公司注冊資本減少151.9287萬元。

　　注：

　　1、2022年12月19日，公司召開2022年第七次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司將對部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)4.8萬股進(jìn)行回購注銷。

　　2、2023年3月9日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》及《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉部分條款的議案》，公司將對部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)42,603股進(jìn)行回購注銷。

　　截止公告披露日，上述回購注銷手續(xù)及工商變更登記手續(xù)均在辦理中，相關(guān)手續(xù)完成后公司注冊資本和總股本將相應(yīng)減少，本次回購注銷后公司的股本和注冊資本變更情況以最終中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司和市場監(jiān)督管理部門的核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

　　根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人如下：

　　債權(quán)人自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者要求公司為該等債權(quán)提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如逾期未向公司申請債權(quán)，不會因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

　　債權(quán)人如果提出要求本公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，向公司提出書面要求，并隨附相關(guān)證明文件。公司債權(quán)人可采用信函或傳真的方式申報(bào)，具體方式如下：

　　1、申報(bào)時(shí)間：2023年5月23日至2023年7月6日期間，工作日9:00-11:30、14:00-17:30

　　2、申報(bào)地點(diǎn)及申報(bào)材料送達(dá)地點(diǎn)：

　　聯(lián)系人：朱曉峰

　　地址：廈門市湖里區(qū)岐山路392號

　　聯(lián)系電話：0592-3107822

　　傳 真：0592-3130335

　　3、申報(bào)所需材料

　　公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。

　　債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證件的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

　　4、其他

　　（1）以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日以寄出郵戳日為準(zhǔn)；

　?。?）以傳真或郵件方式申報(bào)的，請注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

　　特此公告。

　　欣賀股份有限公司董事會

　　2023年5月23日