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江山歐派門(mén)業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月22日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省衢州市江山市賀村鎮(zhèn)淤頭村淤達(dá)山自然村8號(hào)江山歐派二樓一號(hào)會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司董事會(huì)召集本次會(huì)議,董事長(zhǎng)吳水根先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》和公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，本人出席6人,委托出席1人，其中董事吳水燕女士由于工作原因，委托董事胡云輝先生出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)鄭宏有先生出席了本次會(huì)議；公司其他高管列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱(chēng)：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱(chēng)：《2022年年度報(bào)告及其摘要》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱(chēng)：《關(guān)于審議董事、監(jiān)事2023年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及擔(dān)保事宜的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司及子公司2023年度開(kāi)展無(wú)追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱(chēng)：《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱(chēng)：《關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、議案名稱(chēng)：《2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
12、議案名稱(chēng)：《關(guān)于未來(lái)三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
13、議案名稱(chēng)：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
14、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
15、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈江山歐派門(mén)業(yè)股份有限公司投資決策管理制度〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)議案6、7、11、13、14為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的2/3 以上審議通過(guò)；其他議案為普通表決事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的1/2 以上審議通過(guò)，其中《關(guān)于審議董事、監(jiān)事2023年度薪酬的議案》，關(guān)聯(lián)股東吳水根、王忠和吳水燕回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所
律師：周劍峰、童智毅
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
綜上所述，本所律師認(rèn)為，江山歐派本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
江山歐派門(mén)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月23日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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