本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次解除限售股票數(shù)量：327.25萬股

　　● 本次解除限售股票上市流通時間：2023年05月26日

　　一、已履行的決策程序和實施情況

　　1、2021年03月24日，銀都餐飲設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于〈銀都餐飲設備股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈銀都餐飲設備股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》,公司獨立董事對本次激勵計劃的相關議案發(fā)表了獨立意見。

　　2、2021年03月24日，公司召開第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于〈銀都餐飲設備股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈銀都餐飲設備股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于〈銀都餐飲設備股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》。

　　3、2021年03月25日至2021年04月06日，公司對本次授予激勵對象的名單在公司公告欄進行了公示，在公示期內，公司監(jiān)事會未接到與激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2021年04月09日，公司監(jiān)事會披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

　　4、2021年04月15日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于〈銀都餐飲設備股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈銀都餐飲設備股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃有關事宜的議案》，并披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

　　5、2021年04月29日，公司召開了第三屆董事會第二十五次會議和第三屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》，授予價格10.00元每股，授予對象168人，授予數(shù)量1017萬股。公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單及授予安排等相關事項進行了核實。

　　6、2021年05月25日，本激勵計劃所涉及限制性股票的首次授予登記手續(xù)已辦理完成，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。在確定授予日后的繳款過程中，1名激勵對象自愿放棄其獲授的全部限制性股票份額，共0.50萬股，因此，公司本次限制性股票實際授予激勵對象167名，實際授予限制性股票的數(shù)量為1,016.5萬股。公司于2021年05月27日在上海證券交易所網(wǎng)上披露了《2021年限制性股票激勵計劃首次授予結果公告》。

　　7、2021年12月13日，公司第四屆董事會第五次會議及第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票回購價格》、《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票》的議案。公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見。

　　8、2022年03月04日，公司已完成上述回購注銷事項，并取得中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)上披露了《股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：2022-002）。

　　9、2022年03月07日，公司分別召開第四屆董事會第七次會議和第四屆監(jiān)事會第六次會議審議并通過《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，授予價格10.00元每股，授予對象9人，授予數(shù)量50萬股。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。監(jiān)事會對本次授予預留限制性股票的激勵對象名單及授予安排等相關事項進行了核實。

　　10、2022年05月11日，本激勵計劃所涉及限制性股票的預留授予登記手續(xù)已辦理完成，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。

　　11、2022年05月16日，公司第四屆董事會第九次會議及第四屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于實施2021年限制性股票激勵計劃首次授予權益第一期解除限售的議案》，公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見。

　　12、2023年05月22日，公司第四屆董事會第十九次會議及第四屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于實施2021年限制性股票激勵計劃首次授予權益第二期、預留授予第一期解除限售的議案》，公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見。

　　二、2021年限制性股票計劃首次授予權益第二個、預留授予權益第一個解除限售期限售條件成就情況

　　（一）限售期已屆滿

　?。?）2021年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票限售期分別為自限制性股票授予登記完成之日起12個月、24個月、36個月。激勵對象根據(jù)本計劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉讓、用于擔?；騼斶€債務。

　　2021年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：

　　公司限制性股票激勵計劃首次授予登記日為2021年05月25日，至2023年05月26日，首次授予的限制性股票第二個解除限售期已屆滿。

　?。?）2021年限制性股票激勵計劃預留授予的限制性股票限售期分別為自限制性股票授予登記完成之日起12個月、24個月。激勵對象根據(jù)本計劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉讓、用于擔?；騼斶€債務。

　　2021年限制性股票激勵計劃預留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：

　　公司限制性股票激勵計劃預留授予登記日為2022年05月11日，至2023年05月26日，預留授予的限制性股票第一個解除限售期已屆滿。

　　2、解除限售條件已達成

　　根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃》，激勵對象獲授的限制性股票解除限售，需同時滿足下列條件，具體條件及達成情況如下：

　?。╚[1]根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》，“凈利潤”是歸屬于上市公司股東的凈利潤，并剔除股權激勵計劃股份支付費用影響的數(shù)值作為計算依據(jù)。）

　　綜上所述，董事會認為公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》設定的首次授予權益第二個和預留授予第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。除3名首次授予激勵對象因個人原因離職，其所獲限售股已由公司回購注銷；其余173名激勵對象均滿足解鎖條件。根據(jù)公司2021年第一次臨時股東大會的授權，同意公司按照激勵計劃的相關規(guī)定辦理2021年限制性股票激勵首次授予權益第一期、預留授予第二期解除限售的相關事宜。

　　三、本次可解除限售的限制性股票情況

　?。ㄒ唬┍敬慰山獬奘鄣募顚ο笕藬?shù)為：173名。

　?。ǘ┍敬谓獬奘鄣南拗菩怨善睌?shù)量為327.25萬股，占公司目前股本總額的0.96%。

　?。ㄈ┍敬蜗拗菩怨善苯獬奘奂吧鲜辛魍ň唧w情況如下：

　　注：1、首次授予“中層管理人員及核心業(yè)務人員”中有3名激勵對象因個人原因離職，已不符合激勵條件，其所持有的全部未解限售的限制性股票66,000股已由公司回購注銷。具體內容詳見公司于2022年03月02日和2022年12月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《銀都餐飲設備股份有限公司股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：2022-002、2022-056）。

　　2、上述占比合計差異為計算時四舍五入后造成。

　　四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本結構變動情況

　　（一）本次解除限售的限制性股票上市流通日：2023年05月26日；

　　（二）本次解除限售的限制性股票上市流通數(shù)量：327.25萬股；

　?。ㄈ┒潞透吖鼙敬谓獬奘鄣南拗菩怨善钡逆i定和轉讓限制：公司本次限制性股票激勵計劃確定的激勵對象不包括公司獨立董事及監(jiān)事。公司董事、高級管理人員本次解除限售限制性股票的限售規(guī)定按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》執(zhí)行，具體如下：

　　1、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，其在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%；在離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。

　　2、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，將其持有的本公司股票在買入后6個月內賣出，或者在賣出后6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。

　　3、在本計劃有效期內，如果《公司法》《證券法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉讓的有關規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵對象轉讓其持有的公司股票應當在轉讓時符合修改后的《公司法》《證券法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　（四）本次限制性股票解除限售后公司股本結構變動情況（單位：股）

　　五、法律意見書結論性意見

　　綜上所述，本所律師認為，公司本次解除限售條件已滿足，且已取得了現(xiàn)階段必要的批準和授權，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《激勵計劃（草案）》等的相關規(guī)定；公司尚需就本次解除限售事宜向證券交易所和證券登記結算機構辦理限制性股票解除限售手續(xù)。

　　六、備查文件

　　1、第四屆董事會第十九次會議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議；

　　3、獨立董事關于第四屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見；

　　4、監(jiān)事會關于第四屆監(jiān)事會第十六次會議相關事項的核查意見；

　　5、浙江天冊律師事務所2021年限制性股票激勵計劃首次授予權益第二期、預留授予權益第一期解除限售事宜之法律意見書。

　　特此公告。

　　銀都餐飲設備股份有限公司董事會

　　2023年05月23日

　　證券代碼：603277 證券簡稱：銀都股份 公告編號：2023-039

　　銀都餐飲設備股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　銀都餐飲設備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀都股份”）第四屆監(jiān)事會第十六次會議于2023年05月22日10時00分在杭州臨平區(qū)星橋街道博旺街56號公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知已于2023年05月17日以郵件送達的方式發(fā)出。會議應到監(jiān)事3名，親自出席現(xiàn)場會議監(jiān)事3名，委托其他監(jiān)事出席0名。會議由監(jiān)事會主席張艷杰主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　(一)審議通過《關于實施2021年限制性股票激勵計劃首次授予權益第二期、預留授予第一期解除限售的議案》

　　內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予權益第二期、預留授予權益第一期解除限售暨上市公告》。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　特此公告。

　　銀都餐飲設備股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年05月23日