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成都先導(dǎo)藥物開發(fā)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2023年5月22日
?。ǘ?股東大會召開的地點：四川省成都市雙流區(qū)劍南大道南段1166號希爾頓花園酒店6樓天府廳
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事會召集，由董事長JIN LI（李進）先生主持。
（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 董事會秘書耿世偉先生出席了會議；除擔(dān)任董事的高級管理人員外，公司財務(wù)負(fù)責(zé)人劉紅哿女士列席了會議。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、 議案名稱：關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、 議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、 議案名稱：關(guān)于公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、 議案名稱：關(guān)于公司2023年度董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、 議案名稱：關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、 議案名稱：關(guān)于使用剩余超募資金永久補充流動資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ?累積投票議案表決情況
11.00 關(guān)于補選第二屆董事會非獨立董事的議案
（三） 涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄋ模?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會議議案均為普通決議事項，所有議案已經(jīng)出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上表決通過。
2、上述第5、7、8、10、11項議案對中小投資者進行了單獨計票。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京君合（成都）律師事務(wù)所
律師：趙媛媛 鐘曉依云
2、 律師見證結(jié)論意見：
北京君合（成都）律師事務(wù)所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開程序、現(xiàn)場出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議合法有效。
特此公告。
成都先導(dǎo)藥物開發(fā)股份有限公司董事會
2023年5月23日
證券代碼：688222 證券簡稱：成都先導(dǎo) 公告編號：2023-026
成都先導(dǎo)藥物開發(fā)股份有限公司
關(guān)于補選董事會專門委員會委員的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
鑒于成都先導(dǎo)藥物開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）原獨立董事劉澤武先生已辭職，公司于2023年5月22日召開2022年年度股東大會，補選王劍明先生為公司非獨立董事，具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公司2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-025）。
為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證董事會各專門委員會正常有序開展工作，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》和董事會各專門委員會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，公司董事會于2023年5月22日召開第二屆董事會第十次會議，同意補選董事王劍明先生為第二屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，同意補選獨立董事余海宗先生為第二屆董事會提名委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
本次補選完成后，公司第二屆董事會各專門委員會組成情況如下：
特此公告。
成都先導(dǎo)藥物開發(fā)股份有限公司董事會
2023年5月23日
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