本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1.會(huì)議召開時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月22日（星期一）14:30；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月22日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的時(shí)間為2023年5月22日（星期一）9:15至15:00間的任意時(shí)間。

　　2.會(huì)議召開地點(diǎn)：天津市南開區(qū)紅旗南路325號(hào)，渤海水業(yè)股份有限公司會(huì)議室。

　　3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票。

　　4.會(huì)議召集人：公司第八屆董事會(huì)。

　　5.會(huì)議主持人：董事長王新玲女士。

　　6.會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　7.股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份146,310,456股，占上市公司總股份的41.4878%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份142,234,914股，占上市公司總股份的40.3322%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份4,075,542股，占上市公司總股份的1.1557%。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東5人，代表股份21,241,404股，占上市公司總股份的6.0232%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東2人，代表股份17,165,862股，占上市公司總股份的4.8676%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東3人，代表股份4,075,542股，占上市公司總股份的1.1557%。

　　8.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及北京國楓律師事務(wù)所見證律師列席了本次會(huì)議。

　　二、提案審議表決情況

　　1.表決方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　2.表決結(jié)果：

　　提案1：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過。

　　提案2：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過。

　　提案3：2022年年度報(bào)告及報(bào)告摘要

　　審議結(jié)果：通過。

　　提案4：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過。

　　提案5：關(guān)于2022年度利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過。

　　提案6：2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過。

　　提案7：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案

　　審議結(jié)果：通過。

　　提案8：關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的提案

　　審議結(jié)果：本提案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　提案9：關(guān)于公司及子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的提案

　　審議結(jié)果：通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：北京國楓律師事務(wù)所。

　　2.律師姓名：李大鵬、侯鎮(zhèn)山。

　　3.結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1.渤海水業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；

　　2.北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　渤海水業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月22日

　　北京國楓律師事務(wù)所

　　關(guān)于渤海水業(yè)股份有限公司

　　2022年年度股東大會(huì)的法律意見書

　　國楓律股字[2023] A0314號(hào)

　　致：渤海水業(yè)股份有限公司

　　根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）關(guān)于《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡稱“《規(guī)則》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，北京國楓律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受渤海水業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，指派本所律師出席公司2022年年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”），并出具本法律意見書。

　　為出具本法律意見書，本所律師對公司本次股東大會(huì)所涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審查，查閱了本所律師認(rèn)為出具本法律意見書所必須查閱的文件，并對有關(guān)問題進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證。在本法律意見書中，本所律師根據(jù)《規(guī)則》的要求，僅對公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席人員的資格、新議案的提出、股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)果的合法性發(fā)表意見，而不對本次股東大會(huì)所審議的議案內(nèi)容和該等議案中所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。本所律師依法對本法律意見書承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　本所律師根據(jù)《證券法》第二十條和《規(guī)則》第五條的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對公司提供的有關(guān)文件和有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，出席了公司2022年年度股東大會(huì)?，F(xiàn)出具法律意見如下：

　　一、關(guān)于本次股東大會(huì)召集、召開的程序

　　1．經(jīng)本所律師查驗(yàn)，公司本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)決定召開。2023年4月29日，公司董事會(huì)在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《渤海水業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》。本所律師經(jīng)查驗(yàn)認(rèn)為，公司召開股東大會(huì)的公告刊登日期距本次股東大會(huì)的召開日期業(yè)已超過二十日；公司發(fā)布的公告載明了會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)及審議事項(xiàng)，說明了股東有權(quán)出席并可委托代理人出席和行使表決權(quán)、有權(quán)出席股東大會(huì)的股東的股權(quán)登記日、出席會(huì)議股東的登記辦法等內(nèi)容。公司本次股東大會(huì)的程序、公告、提案及公告符合《公司法》《規(guī)則》及公司章程的規(guī)定。

　　2．公司董事會(huì)提請本次股東大會(huì)審議的議案為：

　　（1）《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　?。?）《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　（3）《2022年年度報(bào)告及報(bào)告摘要》；

　?。?）《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　?。?）《關(guān)于2022年度利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；

　?。?）《2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》；

　?。?）《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案》；

　　（8）《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的提案》；

　?。?）《關(guān)于公司及子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的提案》。

　　經(jīng)查驗(yàn)，以上議案符合《公司法》《規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，并已在本次股東大會(huì)公告中列明，議案內(nèi)容已充分披露。

　　3．經(jīng)核查，本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議召開的時(shí)間為：2023年5月22日（星期一）14：30；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023年5月22日（星期一）9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的時(shí)間為 2023年5月22日（星期一）9:15至15:00間的任意時(shí)間。

　　4．經(jīng)核查，本次股東大會(huì)的會(huì)議地點(diǎn)為：天津市南開區(qū)紅旗南路325號(hào)渤海水業(yè)股份有限公司會(huì)議室；表決方式為：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

　　經(jīng)本所律師查驗(yàn)，本次股東大會(huì)按照會(huì)議公告的召開時(shí)間、召開地點(diǎn)、參加會(huì)議的方式、表決方式和公司章程規(guī)定的召開程序進(jìn)行。

　　二、關(guān)于本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《規(guī)則》、公司章程及關(guān)于召開本次股東大會(huì)的公告，參加本次股東大會(huì)的人員應(yīng)為：

　　1．截止股權(quán)登記日（2023年5月15日，星期一）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均可出席。股東可以親自出席會(huì)議，也可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司股東；

　　2．公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3．公司聘請的律師。

　　經(jīng)本所律師查驗(yàn)，現(xiàn)場參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東代理人共4人，代表股份142,234,914股，占公司股份總數(shù)的40.3322%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共3人，代表股份4,075,542股，占公司股份總數(shù)的1.1557%。本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人的資格符合《公司法》《證券法》及公司章程的規(guī)定，有權(quán)對本次股東大會(huì)的議案進(jìn)行審議、表決；不存在出席本次股東大會(huì)股東及其代表的股份表決權(quán)有出席無效、代理無效或?qū)е聺撛诩m紛的情況。

　　三、關(guān)于新議案的提出

　　經(jīng)本所律師見證，在本次股東大會(huì)上沒有股東提出新的議案。

　　四、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序

　　經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會(huì)按照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的表決程序，對全部議案采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次審議的議案對中小股東單獨(dú)計(jì)票。監(jiān)票人、計(jì)票人和本所律師共同進(jìn)行監(jiān)票和計(jì)票，并當(dāng)場公布表決結(jié)果，現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和股東代理人對表決結(jié)果沒有提出異議。

　　五、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決結(jié)果

　　本次股東大會(huì)審議的議案8需經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過；其他議案需經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過。

　　經(jīng)本所律師查驗(yàn)，本次股東大會(huì)審議的議案8已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過；其他議案已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過。

　　表決時(shí)已對中小股東單獨(dú)計(jì)票。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果詳見公司發(fā)布的股東大會(huì)決議公告。

　　六、結(jié)論意見

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。

　　負(fù) 責(zé) 人

　　張利國

　　北京國楓律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師

　　李大鵬

　　侯鎮(zhèn)山

　　22023年5月22日