本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無增加、否決或修改提案的情況。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況：

　　1、會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議：2023年5月22日上午09：30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間2023年5月22日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月22日9：15一9：25,9：30一11：30 和13：00一15：00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月22日9：15－15：00的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：山東省濟(jì)寧市高新區(qū)如意工業(yè)園公司會議室

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長邱晨冉女士

　　6、本次會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1、出席會議的總體情況

　　出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共計5人，代表股份數(shù)為81,515,865股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.1467%。其中：

　　現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東授權(quán)代表共計3人，代表股份數(shù)為81,376,065股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.0933%；

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票出席股東大會的股東2人，代表股份數(shù)為139,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0534%。

　　2、中小股東出席情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的中小股東及代理人共2人，代表有表決權(quán)的股份為139,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0534%。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師出席或列席了本次會議，出席或列席會議方式包含視頻方式。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進(jìn)行表決，具體表決情況如下：

　　1、《2022年度董事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意81,515,865股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　2、《2022年度監(jiān)事會工作報告》

　　表決結(jié)果：同意81,515,865股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　3、《2022年年度報告全文及摘要》

　　表決結(jié)果：同意81,515,865股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　4、《2022年度財務(wù)決算報告》

　　表決結(jié)果：同意81,515,865股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　5、《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　表決結(jié)果：同意81,515,865股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小股東表決結(jié)果：同意139,800股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　6、《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　本議案關(guān)聯(lián)股東為山東如意科技集團(tuán)有限公司、山東如意毛紡集團(tuán)有限責(zé)任公司。

　　山東如意科技集團(tuán)有限公司為公司控股股東，持有表決權(quán)股份數(shù)量為36,514,665股；山東如意毛紡集團(tuán)有限責(zé)任公司為山東如意科技集團(tuán)有限公司的子公司，持有表決權(quán)股份數(shù)量為25,925,900股；上述公司為公司關(guān)聯(lián)股東，合計持有62,440,565股，審議該議案時回避表決。

　　表決結(jié)果：同意19,075,300股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小股東表決結(jié)果：同意139,800股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　7、《2023年度向銀行借款授信總量及授權(quán)的議案》

　　表決結(jié)果：同意81,515,865股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小股東表決結(jié)果：同意139,800股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　8、《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意81,515,865股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小股東表決結(jié)果：同意139,800股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　三、律師出具的法律意見書

　　北京國楓律師事務(wù)所唐詩、應(yīng)知律師對本次股東大會進(jìn)行見證并出具了法律意見書。意見書認(rèn)為：公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2022年度股東大會決議

　　2、北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書

　　特此公告。

　　山東如意毛紡服裝集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日