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惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決、修改、增加議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議主持人：公司副董事長、總經(jīng)理高大鵬先生
4、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
5、會議召開時間：
?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月22日下午14：50開始
?。?）網(wǎng)絡投票時間：2023年5月22日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為2023年5月22日上午 9：15至9：25、9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的時間為2023年5月22日上午9：15至下午3：00。
6、會議召開地點：廣東省惠州市惠城區(qū)惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰北路6號德賽西威會議室。
7、本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和 公司章程的規(guī)定。
8、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共476人，剔除股東廣東德賽集團有限公司自愿放棄的表決股份55,519,800股后的有效表決權股份總數(shù)為370,451,246股，占公司有表決權股份總數(shù)的74.1380%，其中：
?。?）現(xiàn)場出席情況
現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東代理人共7人，剔除股東廣東德賽集團有限公司自愿放棄的表決股份55,519,800股后的有效表決權股份總數(shù)為308,390,027股，占公司有表決權股份總數(shù)的61.7177%。
?。?）網(wǎng)絡投票情況
本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共469人，代表有表決權股份總數(shù)為62,061,219股，占公司有表決權股份總數(shù)的12.4202%。
（3）參加投票的中小投資者（中小投資者指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的情況
本次股東大會參加投票的中小投資者及代理人共471人，代表有表決權股份總數(shù)71,559,936股，占公司有表決權股份總數(shù)的14.3212%。
9、公司部分董事、監(jiān)事出席了會議，部分高級管理人員列席了會議。國浩律師（深圳）事務所見證律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
二、議案審議情況
本次會議以現(xiàn)場記名表決和網(wǎng)絡投票方式審議通過了如下議案：
審議并通過《關于擬簽署投資協(xié)議書暨設立子公司的議案》
表決結果：同意370,438,846股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9967%；反對12,400股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0039%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。表決結果:通過。
三、律師出具的法律意見
國浩律師（深圳）事務所委派見證律師對本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書，其結論性意見如下：公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人與出席會議人員的資格、審議的議案、表決程序與表決結果等事宜符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法、有效?！秶坡蓭煟ㄉ钲冢┦聞账P于惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司2023年第二次臨時股東大會之法律意見書》全文詳見信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
四、備查文件
1、公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2、《國浩律師（深圳）事務所關于惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司2023年第二次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司董事會
2023年5月22日
證券代碼：002920 證券簡稱：德賽西威 公告編號：2023-028
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
關于子公司完成工商注冊登記的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 (以下簡稱“公司”) 于2023年5月4日召開第三屆董事會第十八次會議以及于2023年5月22日召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于擬簽署投資協(xié)議書暨設立子公司的議案》，同意公司與成都經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂《德賽西威中西部基地項目投資協(xié)議書》（以下簡稱“投資協(xié)議書”），并投資設立子公司（以下簡稱“項目公司”）。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月6日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于簽署投資協(xié)議書暨設立子公司的公告》（公告編號：2023-023）。
公司已與成都經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂投資協(xié)議書。2023年5月18日，上述項目公司已完成工商注冊登記，具體注冊信息如下：
1. 公司名稱：成都市德賽西威汽車電子有限公司
2. 住所：四川省成都經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)（龍泉驛區(qū)）翠柏路288號6棟2層1號附一號
3. 法定代表人：凌劍輝
4. 注冊資本：伍億元整
5. 公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
6. 成立日期：2023年5月18日
7. 經(jīng)營范圍：一般項目：汽車零部件及配件制造；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；汽車零配件零售；汽車零部件研發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務；軟件開發(fā)；電子專用材料制造；顯示器件制造；智能車載設備制造；電氣信號設備裝置制造；電子元器件制造；汽車裝飾用品制造；機械零件、零部件加工；其他電子器件制造；集成電路芯片及產(chǎn)品制造；數(shù)據(jù)處理服務；計算機軟硬件及輔助設備零售；電子元器件零售；模具銷售；汽車裝飾用品銷售；軟件外包服務；人工智能應用軟件開發(fā)；人工智能理論與算法軟件開發(fā)；導航終端銷售；顯示器件銷售；摩托車及零部件研發(fā)；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；智能車載設備銷售；集成電路芯片設計及服務；人工智能基礎軟件開發(fā)；集成電路設計；軟件銷售；摩托車及零配件零售；電子產(chǎn)品銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
特此公告。
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司董事會
2023年5月22日
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