本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　愛柯迪股份有限公司（以下簡稱“愛柯迪”或“本公司”或“公司”）第三屆監(jiān)事會第十五次會議于2023年5月22日在公司三樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議通知于2023年5月15日以電子郵件與電話相結(jié)合的方式發(fā)出。

　　本次會議應(yīng)到會監(jiān)事3人，實(shí)際到會監(jiān)事3人。公司董事會秘書列席了會議。會議由公司監(jiān)事會主席許曉彤女士主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會議決議有效。

　　出席會議的監(jiān)事認(rèn)真審議了下述議案，并以記名投票表決的方式審議通過如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于調(diào)整第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格及注銷部分股票期權(quán)的議案》（詳見臨時公告，公告編號：臨2023-041）

　　監(jiān)事會認(rèn)為：本次對《第五期激勵計(jì)劃》行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整，系因公司實(shí)施2022年年度利潤分配方案所致，該調(diào)整方法、調(diào)整程序符合《管理辦法》及《第五期激勵計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司全體股東利益的情形，因此，我們同意公司調(diào)整第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格。公司此次對股票期權(quán)予以注銷的事項(xiàng)符合《管理辦法》及《第五期激勵計(jì)劃》中關(guān)于股票期權(quán)注銷的規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，因此，我們同意公司注銷該部分股票期權(quán)。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過《關(guān)于第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃第二個行權(quán)期滿足行權(quán)條件的議案》（詳見臨時公告，公告編號：臨2023-042）

　　公司監(jiān)事會對本次激勵計(jì)劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的激勵對象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為：公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的激勵對象范圍與股東大會批準(zhǔn)的激勵對象名單相符，激勵對象考核結(jié)果真實(shí)、有效，滿足第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃等規(guī)定的第二個行權(quán)期行權(quán)條件。公司對各激勵對象第二個行權(quán)期行權(quán)安排未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在侵害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司對符合行權(quán)條件的激勵對象按規(guī)定行權(quán)，并為其辦理相應(yīng)的行權(quán)手續(xù)。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　愛柯迪股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：600933 證券簡稱：愛柯迪 公告編號：臨2023-041

　　轉(zhuǎn)債代碼：110090 轉(zhuǎn)債簡稱：愛迪轉(zhuǎn)債

　　愛柯迪股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃

　　行權(quán)價格及注銷部分股票期權(quán)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　愛柯迪股份有限公司（以下簡稱“愛柯迪”或“本公司”或“公司”）于2023年5月22日召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格及注銷部分股票期權(quán)的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、已履行的決策程序和信息披露情況

　　1、2020年4月13日，公司召開第二屆董事會第十七次會議，會議審議通過《關(guān)于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對本次激勵計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　2、2020年4月13日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃授予激勵對象名單〉的議案》。

　　3、2020年4月17日至2020年4月26日，公司對激勵對象的名單在公司公告欄進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未接到與激勵計(jì)劃擬激勵對象有關(guān)的任何異議。2020年4月28日，公司監(jiān)事會披露了《關(guān)于第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃激勵對象名單的審核及公示情況說明》。

　　4、2020年5月7日，公司召開2019年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并披露了《關(guān)于第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

　　5、2020年5月22日，公司召開了第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過《關(guān)于向激勵對象授予第五期股票期權(quán)的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會對本次授予股票期權(quán)的激勵對象名單及授予安排等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。

　　6、根據(jù)《愛柯迪股份有限公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）》，并經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司審核確認(rèn)，公司已于2020年7月1日完成公司激勵計(jì)劃的授予登記工作。

　　7、2022年6月15日，公司召開了第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格及注銷部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃第一個行權(quán)期滿足行權(quán)條件的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會對本次調(diào)整、注銷、可行權(quán)的激勵對象名單及行權(quán)安排等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。

　　8、2023年5月22日，公司召開了第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格及注銷部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃第二個行權(quán)期滿足行權(quán)條件的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會對本次調(diào)整、注銷、可行權(quán)的激勵對象名單及行權(quán)安排等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。

　　二、關(guān)于調(diào)整第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格的情況

　　根據(jù)《愛柯迪股份有限公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《第五期激勵計(jì)劃》”）規(guī)定：“在本激勵計(jì)劃草案公告當(dāng)日至激勵對象完成股票期權(quán)行權(quán)期間，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜，股票期權(quán)的行權(quán)價格將做相應(yīng)的調(diào)整。”

　　公司于2023年4月27日召開的2022年年度股東大會審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》，本次利潤分配以股權(quán)登記日的公司總股本883,264,116股為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金股利2.30元（含稅），該方案已于2023年5月19日實(shí)施完畢。

　　根據(jù)公司2019年年度股東大會的授權(quán)，公司董事會對行權(quán)價格進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的股票期權(quán)行權(quán)價格為：

　　P＝P0-V=9.78元/股-0.23元/股=9.55元/股

　　其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

　　三、關(guān)于注銷第五股票期權(quán)激勵計(jì)劃部分股票期權(quán)的情況

　　根據(jù)《第五期激勵計(jì)劃》規(guī)定：鑒于有16名激勵對象離職，故不再具備激勵資格，合計(jì)放棄公司向其授予的股票期權(quán)共計(jì)61.80萬份，公司擬將上述16名離職激勵對象所獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)61.80萬份全部予以注銷；鑒于有1名激勵對象崗位發(fā)生變動，故不再具備激勵資格，合計(jì)放棄公司向其授予的股票期權(quán)共計(jì)6.00萬份，公司擬將上述1名崗位發(fā)生變動激勵對象所獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)6.00萬份全部予以注銷；鑒于第二個行權(quán)期2名激勵對象績效考核結(jié)果為“B”，本期可行權(quán)當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)額度的80%，3名激勵對象績效考核結(jié)果為“D”，本期可行權(quán)當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)額度的0%，公司擬將上述5名激勵對象所獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)第二個行權(quán)期內(nèi)共計(jì)10.56萬份予以注銷。

　　綜上，公司擬注銷相應(yīng)股票期權(quán)78.36萬份。

　　四、本次激勵計(jì)劃行權(quán)價格的調(diào)整及注銷對公司的影響

　　本次激勵計(jì)劃行權(quán)價格的調(diào)整及部分股票期權(quán)注銷，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次對《第五期激勵計(jì)劃》行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整，系因公司實(shí)施2022年度利潤分配方案所致，該調(diào)整方法、調(diào)整程序符合《管理辦法》及《第五期激勵計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司全體股東利益的情形，因此，我們同意公司調(diào)整第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格。公司此次對股票期權(quán)予以注銷的事項(xiàng)符合《管理辦法》及《第五期激勵計(jì)劃》中關(guān)于股票期權(quán)注銷的規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，因此，我們同意公司注銷該部分股票期權(quán)。

　　六、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：本次對《第五期激勵計(jì)劃》行權(quán)價格進(jìn)行調(diào)整，系因公司實(shí)施2022年年度利潤分配方案所致，該調(diào)整方法、調(diào)整程序符合《管理辦法》及《第五期激勵計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司全體股東利益的情形，因此，我們同意公司調(diào)整第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格。公司此次對股票期權(quán)予以注銷的事項(xiàng)符合《管理辦法》及《第五期激勵計(jì)劃》中關(guān)于股票期權(quán)注銷的規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，因此，我們同意公司注銷該部分股票期權(quán)。

　　七、法律意見書的結(jié)論性意見

　　上海市通力律師事務(wù)所對公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃調(diào)整及注銷事項(xiàng)出具了法律意見書，認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，本次調(diào)整、注銷事宜已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次調(diào)整行權(quán)價格符合《管理辦法》以及《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次注銷部分股票期權(quán)符合《管理辦法》以及《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。本次激勵計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)尚須按照《管理辦法》、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露，尚須向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理注銷及調(diào)整等手續(xù)。

　　特此公告。

　　愛柯迪股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：600933 證券簡稱：愛柯迪 公告編號：臨2023-042

　　轉(zhuǎn)債代碼：110090 轉(zhuǎn)債簡稱：愛迪轉(zhuǎn)債

　　愛柯迪股份有限公司

　　關(guān)于第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃

　　第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股票期權(quán)擬行權(quán)數(shù)量：1,395.54萬股。

　　● 行權(quán)股票來源：向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股。

　　● 本次行權(quán)事宜需在有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)手續(xù)結(jié)束后方可行權(quán)，屆時公司將另行公告。

　　一、已履行的決策程序和信息披露情況

　　1、2020年4月13日，公司召開第二屆董事會第十七次會議，會議審議通過《關(guān)于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對本次激勵計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　2、2020年4月13日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃授予激勵對象名單〉的議案》。

　　3、2020年4月17日至2020年4月26日，公司對激勵對象的名單在公司公告欄進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未接到與激勵計(jì)劃擬激勵對象有關(guān)的任何異議。2020年4月28日，公司監(jiān)事會披露了《關(guān)于第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃激勵對象名單的審核及公示情況說明》。

　　4、2020年5月7日，公司召開2019年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈愛柯迪股份有限公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并披露了《關(guān)于第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

　　5、2020年5月22日，公司召開了第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過《關(guān)于向激勵對象授予第五期股票期權(quán)的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會對本次授予股票期權(quán)的激勵對象名單及授予安排等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。

　　6、根據(jù)《愛柯迪股份有限公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）》，并經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司審核確認(rèn)，公司已于2020年7月1日完成公司激勵計(jì)劃的授予登記工作。

　　7、2022年6月15日，公司召開了第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格及注銷部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃第一個行權(quán)期滿足行權(quán)條件的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會對本次調(diào)整、注銷、可行權(quán)的激勵對象名單及行權(quán)安排等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。

　　8、2022年7月13日，公司披露了《關(guān)于第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃第一個行權(quán)期第一次行權(quán)結(jié)果暨股份上市的公告》。公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃第一個行權(quán)期第一次行權(quán)的激勵對象為568人，行權(quán)股票數(shù)量為1,713.02萬股，上市流通時間2022年7月15日。2022年11月26日，公司披露了《關(guān)于第四期限制性股票與股票期權(quán)激勵計(jì)劃第三個行權(quán)期行權(quán)及第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃第一個行權(quán)期第二次行權(quán)結(jié)果暨股份上市的公告》。公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃第一個行權(quán)期第二次行權(quán)的激勵對象為101人，行權(quán)股票數(shù)量為200.50萬股，上市流通時間2022年12月1日。

　　9、2023年5月22日，公司召開了第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格及注銷部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃第二個行權(quán)期滿足行權(quán)條件的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會對本次調(diào)整、注銷、可行權(quán)的激勵對象名單及行權(quán)安排等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。

　　二、關(guān)于第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃第二個行權(quán)期的行權(quán)條件已成就的說明

　?。ㄒ唬┑却谝呀?jīng)屆滿

　　《愛柯迪股份有限公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《第五期激勵計(jì)劃》”）授予的股票期權(quán)等待期分別為自授予之日起24個月、36個月、48個月。激勵對象根據(jù)本激勵計(jì)劃獲授的股票期權(quán)不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃授予日為2020年5月22日，至2023年5月21日，該批股票期權(quán)第二個等待期已經(jīng)屆滿。

　?。ǘ┬袡?quán)條件已達(dá)成

　　根據(jù)公司《第五期激勵計(jì)劃》，行權(quán)期內(nèi)，同時滿足下列條件時，激勵對象獲授的股票期權(quán)方可行權(quán)：

　　綜上所述，公司《第五期激勵計(jì)劃》第二個行權(quán)期條件已經(jīng)成就。本次實(shí)施的股權(quán)激勵計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容與已披露的激勵計(jì)劃不存在差異。根據(jù)公司2019年年度股東大會對董事會的授權(quán)，同意按照《第五期激勵計(jì)劃》的規(guī)定為符合條件的激勵對象辦理授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期行權(quán)的相關(guān)事宜。

　　二、本次可行權(quán)的激勵對象及可行權(quán)股票數(shù)量

　?。ㄒ唬┍敬慰尚袡?quán)的激勵對象人數(shù)為：558名

　?。ǘ┍敬慰尚袡?quán)的股票期權(quán)數(shù)量為：1,395.54萬份，占公司目前股本總額的1.58%。

　　（三）本次股票期權(quán)行權(quán)及上市流通具體情況如下：

　　注：

　?。?）上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權(quán)激勵計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過公司股本總額的1%。公司全部有效的激勵計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過公司股本總額的10%。

　?。?）本激勵計(jì)劃激勵對象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　?。?）2023年5月，深圳市銀寶山新壓鑄科技有限公司更名為愛柯迪（深圳）精密部件有限公司。

　?。?）截止目前公司總股本為883,264,116股。

　?。ㄋ模┬袡?quán)價格：9.55元/股。

　　（五）行權(quán)方式：批量行權(quán)

　?。┬袡?quán)安排：

　　在可行權(quán)日內(nèi)，若達(dá)到本激勵計(jì)劃規(guī)定的行權(quán)條件，激勵對象應(yīng)自等待期屆滿之日起的36個月內(nèi)分三期行權(quán)。本激勵計(jì)劃授予的股票期權(quán)的行權(quán)期及各期行權(quán)時間安排如下表所示：

　　四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

　　1、公司符合《管理辦法》等法律、法規(guī)以及《第五期激勵計(jì)劃》規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃的主體資格，未發(fā)生《第五期激勵計(jì)劃》中規(guī)定的不得行權(quán)的情形。

　　2、授予全部激勵對象不存在最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形、最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形、最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施的情形、《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形和法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的情形，其作為公司本次可行權(quán)的激勵對象主體資格合法、有效。

　　3、2022年公司營業(yè)收入實(shí)際值為426,524.12萬元，較2018年、2019年?duì)I業(yè)收入平均值256,705.91萬元增長66.15%，實(shí)際增長率≥20.00%，滿足行權(quán)條件。

　　4、公司依據(jù)《愛柯迪股份有限公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)績效考核辦法對全體可行權(quán)激勵對象在考核年度內(nèi)進(jìn)行了工作績效考核，公司董事會薪酬與考核委員會對該考核結(jié)果予以審核，確認(rèn)可行權(quán)激勵對象在本次考核年度內(nèi)個人績效考核結(jié)果情況如下：

　　556名激勵對象績效考核結(jié)果為“A”，本期可行權(quán)當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)額度的100%；2名激勵對象績效考核結(jié)果為“B”，本期可行權(quán)當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)額度的80%，3名激勵對象績效考核結(jié)果為“D”，本期可行權(quán)當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)額度的0%。

　　5、公司有關(guān)《第五期激勵計(jì)劃》授予和行權(quán)程序未違反有關(guān)法律、法規(guī)及《第五期激勵計(jì)劃》的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

　　6、本次行權(quán)有利于加強(qiáng)公司與激勵對象之間的緊密聯(lián)系，強(qiáng)化共同持續(xù)發(fā)展的理念，激勵長期價值的創(chuàng)造，有利于促進(jìn)公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。

　　綜上，我們認(rèn)為：公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃第二個行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)成就，一致同意公司對符合行權(quán)條件的激勵對象按規(guī)定行權(quán)，并為其辦理相應(yīng)的行權(quán)手續(xù)。

　　五、監(jiān)事會對激勵對象名單的核實(shí)情況

　　公司監(jiān)事會對本次激勵計(jì)劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的激勵對象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為：公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的激勵對象范圍與股東大會批準(zhǔn)的激勵對象名單相符，激勵對象考核結(jié)果真實(shí)、有效，滿足第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃等規(guī)定的第二個行權(quán)期行權(quán)條件。公司對各激勵對象第二個行權(quán)期行權(quán)安排未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在侵害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司對符合行權(quán)條件的激勵對象按規(guī)定行權(quán)，并為其辦理相應(yīng)的行權(quán)手續(xù)。

　　六、法律意見書的結(jié)論性意見

　　上海市通力律師事務(wù)所對公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就事項(xiàng)出具了法律意見書，認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，本次行權(quán)事宜已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次激勵計(jì)劃第二個行權(quán)期的相關(guān)行權(quán)條件均已滿足, 已履行的程序符合《公司法》《證券法》《管理辦法》以及《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

　　七、備查文件

　　1、第三屆董事會第十六次會議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第十六次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見；

　　4、上海市通力律師事務(wù)所關(guān)于愛柯迪股份有限公司第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃調(diào)整行權(quán)價格、注銷部分股票期權(quán)以及第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就事項(xiàng)的法律意見書。

　　特此公告。

　　愛柯迪股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：600933 證券簡稱：愛柯迪 公告編號：臨2023-043

　　轉(zhuǎn)債代碼：110090 轉(zhuǎn)債簡稱：愛迪轉(zhuǎn)債

　　愛柯迪股份有限公司

　　關(guān)于實(shí)際控制人及其一致行動人

　　持有可轉(zhuǎn)債比例變動達(dá)到10%的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)許可[2022]1917號）文核準(zhǔn)，愛柯迪股份有限公司（以下簡稱“愛柯迪”或“本公司”或“公司”）于2022年9月23日公開發(fā)行了1,570萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額 157,000萬元。公司實(shí)際控制人張建成及其一致行動人寧波愛柯迪投資管理有限公司（以下簡稱“愛柯迪投資”）、寧波領(lǐng)挈股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“寧波領(lǐng)挈”）、寧波領(lǐng)祺股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“寧波領(lǐng)祺”）、寧波領(lǐng)鑫股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“寧波領(lǐng)鑫”）、寧波領(lǐng)榮股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“寧波領(lǐng)榮”）、寧波領(lǐng)禧股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“寧波領(lǐng)禧”），合計(jì)配售愛迪轉(zhuǎn)債7,812,490張，占發(fā)行總量的49.76%。

　　公司于近日收到實(shí)際控制人張建成及其一致行動人發(fā)來的《關(guān)于持有愛柯迪股份有限公司可轉(zhuǎn)債變動達(dá)到10%的告知函》，2023年4月14日至2023年5月19日期間，實(shí)際控制人張建成及其一致行動人通過大宗交易方式合計(jì)減持“愛迪轉(zhuǎn)債”1,570,000 張，占發(fā)行總量的10.00%。本次減持后，實(shí)際控制人張建成及其一致行動人合計(jì)持有“愛迪轉(zhuǎn)債”6,242,490 張，占發(fā)行總量的39.76%。具體變動明細(xì)如下：

　　特此公告。

　　愛柯迪股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：600933 證券簡稱：愛柯迪 公告編號：臨2023-044

　　轉(zhuǎn)債代碼：110090 轉(zhuǎn)債簡稱：愛迪轉(zhuǎn)債

　　愛柯迪股份有限公司關(guān)于“愛迪轉(zhuǎn)債”

　　2023年跟蹤評級結(jié)果的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 前次債項(xiàng)評級：“AA”；主體評級：“AA”；評級展望：穩(wěn)定

　　● 本次債項(xiàng)評級：“AA”；主體評級：“AA”；評級展望：穩(wěn)定

　　根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，愛柯迪股份有限公司（以下簡稱“愛柯迪”或“本公司”或“公司”）委托信用評級機(jī)構(gòu)中證鵬元資信評估股份有限公司（以下簡稱“中證鵬元”）對公司及發(fā)行的“愛柯迪股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券”（以下簡稱“愛迪轉(zhuǎn)債”）進(jìn)行了跟蹤信用評級。

　　公司前次主體信用等級為“AA”,“愛迪轉(zhuǎn)債”前次債券信用等級為“AA”,評級展望為“穩(wěn)定”；評級時間為 2022年6月17日；評級機(jī)構(gòu)為中證鵬元。

　　中證鵬元對公司及“愛迪轉(zhuǎn)債”進(jìn)行了跟蹤分析和評估，于2023 年5月19 日出具了《2022年愛柯迪股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2023年跟蹤評級報告》，公司本次主體信用評級結(jié)果為“AA”，“愛迪轉(zhuǎn)債”信用等級為“AA”，評級展望為“穩(wěn)定”。本次評級結(jié)果較前次沒有變化。上述跟蹤評級報告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　愛柯迪股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：600933 證券簡稱：愛柯迪 公告編號：臨2023-039

　　轉(zhuǎn)債代碼：110090 轉(zhuǎn)債簡稱：愛迪轉(zhuǎn)債

　　愛柯迪股份有限公司

　　第三屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　愛柯迪股份有限公司（以下簡稱“愛柯迪”或“本公司”或“公司”）第三屆董事會第十六次會議于2023年5月22日在公司三樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議通知于2023年5月15日以電子郵件與電話相結(jié)合的方式發(fā)出。

　　本次會議應(yīng)到會董事8人，實(shí)際到會董事8人。公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長張建成先生主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會議決議有效。

　　出席會議的董事認(rèn)真審議了下述議案，并以記名投票表決的方式審議通過如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于調(diào)整第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格及注銷部分股票期權(quán)的議案》（詳見臨時公告，公告編號：臨2023-041）

　　4名關(guān)聯(lián)董事張建成先生、俞國華先生、董麗萍女士、陽能中先生回避表決。

　　表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過《關(guān)于第五期股票期權(quán)激勵計(jì)劃第二個行權(quán)期滿足行權(quán)條件的議案》（詳見臨時公告，公告編號：臨2023-042）

　　4名關(guān)聯(lián)董事張建成先生、俞國華先生、董麗萍女士、陽能中先生回避表決。

　　表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　愛柯迪股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日