本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月22日

　?。ǘ?股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市松江區(qū)中心路1158號(hào)5幢102室上海埃奇機(jī)器人技術(shù)有限公司會(huì)議室

　　（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)游瑋先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 董事會(huì)秘書康斌先生出席了本次會(huì)議；公司高管列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于公司董事會(huì)2022年度工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　6、 議案名稱：關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　7、 議案名稱：關(guān)于2023年度申請(qǐng)授信額度及為子公司提供融資或擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　8、 議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票并辦理相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　9、 議案名稱：關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員薪酬的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　10、 議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

　?。ㄈ?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1.議案5、7、8、9、11對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　2.議案8為特別決議通過(guò)的議案，該項(xiàng)議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所

　　律師：范瑞林、張圣琦

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員資格合法有效；本次股東大會(huì)召集人資格符合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　埃夫特智能裝備股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月23日

　　證券代碼：688165 證券簡(jiǎn)稱：埃夫特 公告編號(hào)：2023-036

　　埃夫特智能裝備股份有限公司

　　關(guān)于參加2022年度工業(yè)機(jī)器人專場(chǎng)

　　集體業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月31日(星期三)14:00-15:00

　　●會(huì)議召開方式：視頻和線上文字互動(dòng)

　　●視頻和線上文字互動(dòng)平臺(tái)：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●投資者可于2023年5月30日(星期二)16:00前通過(guò)郵件、電話、傳真等形式將需要了解和關(guān)注的問(wèn)題提前提供給公司。公司將在文字互動(dòng)環(huán)節(jié)對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　埃夫特智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2023年4月27日發(fā)布公司2022年年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司參與了由上海證券交易所主辦的2022年度工業(yè)機(jī)器人專場(chǎng)集體業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，此次活動(dòng)將采用視頻和網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)的方式舉行，投資者可登錄上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）參與線上互動(dòng)交流。

　　一、 說(shuō)明會(huì)類型

　　本次投資者說(shuō)明會(huì)以視頻結(jié)合網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)召開，公司將針對(duì)2022年度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　二、 說(shuō)明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

　　（一） 會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月31日14:00-15:00

　?。ǘ┮曨l和線上文字互動(dòng)平臺(tái)：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　?。ㄈ?投資者可于2023年5月30日(星期二)16:00前通過(guò)郵件、電話、傳真等形式將需要了解和關(guān)注的問(wèn)題提前提供給公司。公司將在文字互動(dòng)環(huán)節(jié)對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　三、 參加人員

　　公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理游瑋先生，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書康斌先生，獨(dú)立董事梁曉燕女士（如有特殊情況，參會(huì)人員可能進(jìn)行調(diào)整）。

　　四、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人:公司證券部

　　電話：0553-5670638

　　郵箱：ir@efort.com.cn

　　五、其他事項(xiàng)

　　本次投資者說(shuō)明會(huì)召開后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　埃夫特智能裝備股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月23日