本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無否決提案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）會(huì)議召開

　　1、召開時(shí)間

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的召開時(shí)間：2023年5月22日（星期一）下午14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月22日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年5月22日9:15至15:00任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)高唐路234號(hào)8樓會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會(huì)議召集人：廣州御銀科技股份有限公司董事會(huì)。

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)譚驊先生。

　　6、本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)則性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　（二）出席情況

　　1、出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表人數(shù)共70人，代表股份127,444,984股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的16.7428%。其中：

　　（1）出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)2人，代表股份24,584,219股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.2297%。

　?。?）通過網(wǎng)絡(luò)投票出席本次股東大會(huì)的股東共計(jì)68人，代表股份102,860,765股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的13.5131%。

　?。?）通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者及其授權(quán)委托代表共計(jì)68人，代表股份4,803,410股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6310%。

　　（注：中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高管以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。）

　　2、公司董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書通過現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式出席了本次股東大會(huì)，公司部分高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)并對(duì)本次股東大會(huì)的召開進(jìn)行見證并出具了法律意見書。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，逐項(xiàng)審議表決通過了如下提案：

　　1、審議通過了《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意126,134,432股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9717％；反對(duì)780,552股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6125％；棄權(quán)530,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)530,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4159％。

　　表決結(jié)果：審議通過。

　　2、審議通過了《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意126,134,432股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9717％；反對(duì)780,552股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6125％；棄權(quán)530,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)530,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4159％。

　　表決結(jié)果：審議通過。

　　3、審議通過了《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意126,132,232股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9699％；反對(duì)782,752股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6142％；棄權(quán)530,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)530,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4159％。

　　表決結(jié)果：審議通過。

　　4、審議通過了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；

　　表決情況：同意125,850,532股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.7489％；反對(duì)1,064,452股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.8352％；棄權(quán)530,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)530,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4159％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意3,208,958股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的66.8058％；反對(duì)1,064,452股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的22.1603％；棄權(quán)530,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)530,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的11.0338％。

　　表決結(jié)果：審議通過。

　　5、審議通過了《關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》；

　　表決情況：同意126,134,432股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9717％；反對(duì)780,552股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6125％；棄權(quán)530,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)530,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4159％。

　　表決結(jié)果：審議通過。

　　6、審議通過了《關(guān)于2023年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》；

　　表決情況：同意125,586,332股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.5416％；反對(duì)1,858,652股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.4584％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意2,944,758股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的61.3056％；反對(duì)1,858,652股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的38.6944％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：審議通過。

　　7、審議通過了《關(guān)于2023年度使用閑置自有資金進(jìn)行證券投資的議案》；

　　表決情況：同意124,805,532股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.9289％；反對(duì)2,639,452股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.0711％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意2,163,958股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的45.0505％；反對(duì)2,639,452股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的54.9495％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：審議通過。

　　8、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　表決情況：同意126,132,232股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9699％；反對(duì)782,752股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.6142％；棄權(quán)530,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)530,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4159％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意3,490,658股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的72.6704％；反對(duì)782,752股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.2958％；棄權(quán)530,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)530,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的11.0338％。

　　表決結(jié)果：審議通過。

　　9、審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分董事薪酬的議案》；

　　表決情況：同意126,062,632股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9153％；反對(duì)1,339,852股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.0513％；棄權(quán)42,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0333％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意3,421,058股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的71.2214％；反對(duì)1,339,852股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的27.8938％；棄權(quán)42,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8848％。

　　表決結(jié)果：審議通過。

　　三、 律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)由北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所郭鐘泳、田雅倩律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了《法律意見書》，《法律意見書》認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《廣州御銀科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》；

　　2、《北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣州御銀科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)法律意見書》。

　　特此公告。

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年5月22日