本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔保人名稱：宜春力元能源科技有限責任公司

　　● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為3000萬元。截至本公告披露日,公司為宜春力元能源科技有限責任公司累計擔保余額為0元（不含本次擔保金額）。

　　● 本次擔保是否有反擔保：無

　　● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　● 特別風險提示：公司及子公司對外擔?？傤~超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%，敬請投資者注意相關(guān)風險。

　　一、擔保情況概述

　　根據(jù)湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）與宜春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂的《投資合同書》，公司為建設儲能產(chǎn)業(yè)化項目，需取得項目用地。公司控股孫公司宜春力元能源科技有限責任公司（以下簡稱“力元能源科技”）為收購宜春蓋瑞新能源有限公司（以下簡稱“蓋瑞公司”）名下的104.11畝土地使用權(quán)及其地上建筑物作為項目用地，擬受讓蓋瑞公司對江西經(jīng)都實業(yè)有限公司（以下簡稱“經(jīng)都實業(yè)”）的債務3261.12萬元（其中本金3000萬元，利息261.12萬元），公司為力元能源科技承擔的3000萬元債務本金向經(jīng)都實業(yè)提供連帶責任保證擔保。

　　公司于2023年5月22日召開的第七屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于為控股孫公司提供擔保的議案》，表決結(jié)果為7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，獨立董事對此發(fā)表同意意見。截至目前，公司及其控股子公司的對外擔?？傤~超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%，本次擔保需提交股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、公司名稱：宜春力元能源科技有限責任公司

　　2、住 所：江西省宜春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)春風路1號

　　3、成立時間：2022年11月10日

　　4、法定代表人：邱磊

　　5、注冊資本：人民幣10000萬元

　　6、企業(yè)類型：有限責任公司

　　7、經(jīng)營范圍：一般項目:新材料技術(shù)研發(fā),電池制造,電池零配件生產(chǎn),電子元器件與機電組件設備制造,電子專用材料制造,電子專用材料銷售,電池銷售,電池零配件銷售,電子專用設備制造（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　8、股東情況：宜春力元新能源有限公司直接持股100%。

　　9、最近一年又一期的財務狀況：2022年11月新設立公司，暫無財務數(shù)據(jù)。

　　三、協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、債權(quán)方：江西經(jīng)都實業(yè)有限公司

　　2、債務方：宜春力元能源科技有限責任公司

　　3、擔保方：湖南科力遠新能源股份有限公司

　　4、擔保范圍：主債權(quán)及利息、債務方應支付的逾期還款利息以及實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括訴訟費、律師費等）。

　　5、保證期限：共計36個月，自最后一期債務履行期限屆滿之日起計算保證期限。

　　6、擔保金額：3000萬元。

　　7、保證方式：連帶責任保證擔保。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　本次擔保事項為對公司控股孫公司的擔保，是基于孫公司開展項目建設取得項目用地的實際需求，公司擁有被擔保方的控制權(quán)，對其日常經(jīng)營活動和資信狀況能夠及時掌握，擔保風險整體可控，不會影響公司股東利益，具有必要性和合理性。

　　因力元能源科技是納入公司合并報表范圍內(nèi)的控股孫公司，公司對其經(jīng)營管理、財務等方面具有控制權(quán)，擔保風險處于公司可控范圍內(nèi)。因此，力元能源科技其他股東未提供同比例擔保。

　　五、董事會意見

　　董事會認為：本次擔保是為了滿足力元能源科技取得項目用地的實際需求，符合公司整體利益，本次擔保風險可控，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營和長遠發(fā)展，同意本次擔保事項提交股東大會審議。

　　獨立董事認為：公司為控股孫公司宜春力元能源科技有限責任公司承擔的3000萬元債務提供擔保，是為了滿足其開展項目建設取得項目用地的實際需求，整體風險可控，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司為其提供擔保事項履行了必要的審議程序，決策程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。我們一致同意公司為控股孫公司宜春力元能源科技有限責任公司提供擔保事宜。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至目前,含本次擔保，公司及其控股子公司對外擔保總額為329,600萬元(已簽署擔保協(xié)議且尚在擔保期限內(nèi)的擔保)，公司對控股子公司提供的擔保總額為324,600萬元,上述數(shù)額分別占公司最近一期經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)的118.71%、116.91%。截至目前，公司無逾期擔保事項，也沒有為股東及其關(guān)聯(lián)單位提供擔保等事項。

　　特此公告。

　　湖南科力遠新能源股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：600478 證券簡稱：科力遠 公告編號：2023-025

　　湖南科力遠新能源股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月13日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月13日 14 點 00分

　　召開地點：深圳市南山區(qū)粵海街道科苑南路3099號中國儲能大廈41F會議室

　　(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年6月13日

　　至2023年6月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述1-13議案已于2023年3月31日經(jīng)公司第七屆董事會第二十九次會議、第七屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年4月4日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》上發(fā)布的相關(guān)公告。

　　上述14議案已于2023年5月22日經(jīng)公司第七屆董事會第三十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年5月23日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》上發(fā)布的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案9-12，議案14

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、法人股東法定代表人出席會議的，持加蓋法人印章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡、本人身份證進行登記；委托他人出席會議的，需持法定代表人授權(quán)委托書、身份證復印件、受托人本人身份證進行登記。個人股東持股東賬戶卡、本人身份證進行登記；委托他人出席會議的，需加持個人股東授權(quán)委托書、身份證復印件、受托人本人身份證進行登記。異地股東可通過電話或電子郵件辦理登記，出席會議時確認委托人身份證復印件、營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡原件、被委托人身份證原件后生效。

　　2、登記時間：2023年6月7日（星期三），上午9：00一11：30，下午13：30一16：30。

　　3、登記地點：公司董事會辦公室。異地股東可通過電話或電子郵件登記并寫清聯(lián)系電話。

　　六、 其他事項

　　1、會議預期半天，出席會議者交通、食宿費自理。

　　2、出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)至會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

　　聯(lián)系人：趙天紅

　　聯(lián)系電話：0731-88983638

　　郵箱：zhaotianhong@corun.com

　　特此公告。

　　湖南科力遠新能源股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　湖南科力遠新能源股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月13日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600478 證券簡稱：科力遠 公告編號：2023-023

　　湖南科力遠新能源股份有限公司

　　第七屆董事會第三十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“科力遠”或“公司”）第七屆董事會第三十一次會議于2023年5月22日以通訊方式召開。本次會議通知和材料于2023年5月17日以電子郵件形式發(fā)出。會議應出席董事7人，實際出席董事7人，會議由公司董事長張聚東先生召集并主持，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事的認真研究討論，會議審議并通過了以下議案：

　　1、關(guān)于為控股孫公司提供擔保的議案

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　獨立董事就此議案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《科力遠關(guān)于為控股孫公司提供擔保的公告》。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　2、關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案

　　公司擬于2023年6月13日召開2022年年度股東大會。

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《科力遠關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　湖南科力遠新能源股份有限公司董事會

　　2023年5月23日