　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年5月22日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　3、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省海安市黃海大道西268號公司會(huì)議室。

　　4、召集人：中國天楹股份有限公司第八屆董事會(huì)

　　5、主持人：董事長嚴(yán)圣軍先生

　　6、本次會(huì)議通知于2023年4月29日發(fā)出，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《中國天楹股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ?會(huì)議出席情況

　　截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日2023年5月15日，公司股份總數(shù)2,523,777,297股。

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人14人，代表股份549,334,047股，占公司股份總數(shù)的21.7663％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人3人，代表股份535,435,505股，占公司股份總數(shù)的21.2156％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份13,898,542股，占公司股份總數(shù)的0.5507％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人11人，代表股份13,898,542股，占公司股份總數(shù)的0.5507％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人0人，代表股份0股，占公司股份總數(shù)的0.0000％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份13,898,542股，占公司股份總數(shù)的0.5507％。

　　3、公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；公司部分高級管理人員以及公司聘請的見證律師列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用了現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議審議并通過了以下議案：

　　1、審議并通過了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：同意548,978,647股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9353％；反對83,400股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0152％；棄權(quán)272,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0495％。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意13,543,142股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.4429％；反對83,400股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6001％；棄權(quán)272,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.9570％。