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廣州鹿山新材料股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)埔北路22號公司301會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開。會議由公司董事長汪加勝先生主持，會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書唐小軍先生出席本次會議；全體高管列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事會工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于〈公司董事、高級管理人員2023年薪資及獎(jiǎng)金計(jì)劃〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于〈公司監(jiān)事2023年薪資及獎(jiǎng)金計(jì)劃〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度及對外擔(dān)保計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于不向下修正“鹿山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
?。?）本次股東大會審議的議案決議均獲得通過；
?。?）關(guān)聯(lián)股東汪加勝、唐舫成、杜壯、韓麗娜、廣州市鹿山信息咨詢有限公司對議案5進(jìn)行了回避表決，合計(jì)持股數(shù)為45,369,172股；關(guān)聯(lián)股東汪加勝、唐舫成、杜壯、韓麗娜、廣州市鹿山信息咨詢有限公司、唐小軍、鄭妙華、李嘉琪對議案10進(jìn)行了回避表決，持股數(shù)為47,420,000股；
（3）議案10為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決股份總數(shù)三分之二以上通過；
?。?）議案5、議案7-議案9為對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市君合（廣州）律師事務(wù)所
律師：萬晶、朱園園
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此形成的股東大會決議合法、有效。
特此公告。
廣州鹿山新材料股份有限公司董事會
2023年5月23日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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