本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年5月22日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：福建省廈門市海滄區(qū)海滄大道坪南里63號，融信華邑酒店

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長劉鳴鳴先生主持本次股東大會現(xiàn)場會議。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司第四屆董事7人，出席7人；第五屆董事9人，出席9人；

　　2、 公司第四屆監(jiān)事3人，出席3人；第五屆監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 副總經(jīng)理黃建聯(lián)先生、副總經(jīng)理黃清松先生、董事會秘書梁晨先生、財務(wù)總監(jiān)唐奕女士出席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：公司2022年年度報告及其摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：公司2022年度董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：公司2022年度獨(dú)立董事述職報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：公司2022年度財務(wù)決算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、 議案名稱：公司2022年度利潤分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、 議案名稱：關(guān)于2023年度使用暫時閑置募集資金及閑置自有資金分別進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8、 議案名稱：關(guān)于2023年度公司向銀行申請授信額度及擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘“立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）”為公司審計機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　10、 議案名稱：關(guān)于預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　11、 議案名稱：公司董事、監(jiān)事薪酬方案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　12、 議案名稱：關(guān)于制定、修訂公司部分制度及〈公司章程〉部分條款的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　13、 議案名稱：公司2022年環(huán)境、社會及管治（ESG）報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于選舉董事的議案

　　2、 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

　　3、 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

　　(三) 現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　(四) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(五) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會審議的議案12為特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有的表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過。

　　議案11關(guān)聯(lián)股東劉鳴鳴、張清苗已回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市方達(dá)律師事務(wù)所

　　律師：李倩源、李怡垚

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　上海市方達(dá)律師事務(wù)所認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，亦符合《公司章程》的規(guī)定；參與本次股東大會表決的人員資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　安井食品集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：603345 證券簡稱：安井食品 公告編號：臨2023-046

　　安井食品集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　安井食品集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”）于2023年5月22日在廈門融信華邑酒店以現(xiàn)場方式召開第五屆董事會第一次會議。公司于召開會議前依法通知了全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，會議通知的時間及方式符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會議由董事長劉鳴鳴主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。經(jīng)董事一致同意，形成決議如下：

　　一、審議通過《選舉公司第五屆董事會董事長的議案》

　　同意選舉劉鳴鳴先生為公司第五屆董事會董事長。

　　表決結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　　二、審議通過《選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》

　　同意選舉章高路先生為公司第五屆董事會副董事長。

　　表決結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　　三、審議通過《選舉公司第五屆董事會各專門委員會委員的議案》

　　公司第五屆董事會各委員會成員組成情況如下：

　　表決結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　　四、審議通過《聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　同意聘任張清苗先生為公司總經(jīng)理。

　　表決結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　　五、審議通過《聘任公司副總經(jīng)理的議案》

　　同意聘任黃建聯(lián)先生、黃清松先生為公司副總經(jīng)理。

　　表決結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　　六、審議通過《聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》

　　同意聘任唐奕女士為公司財務(wù)總監(jiān)。

　　表決結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　　七、審議通過《聘任公司董事會秘書的議案》

　　同意聘任梁晨先生為公司董事會秘書。

　　表決結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　　八、審議通過《聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　同意聘任林陽先生為公司證券事務(wù)代表。

　　表決結(jié)果：9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　安井食品集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年5月23日

　　附件

　　相關(guān)人員簡歷

　　劉鳴鳴：男，1962年出生，中國國籍，本科學(xué)歷，現(xiàn)任公司董事長、廈門上市公司協(xié)會理事會會長、遼寧省人大代表。曾在鄭州工業(yè)大學(xué)土木工程系任教，曾任黃河國際租賃有限公司部門經(jīng)理、河南建業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理助理、福建春天房地產(chǎn)有限公司董事長、牛津劍橋總經(jīng)理。

　　章高路：男，1976年出生，中國國籍，本科學(xué)歷，福建省政協(xié)委員，現(xiàn)任公司副董事長、福建國力民生科技發(fā)展有限公司董事長兼總經(jīng)理；兼任航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司董事、安井（杭州）電子商務(wù)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、北京輝煌創(chuàng)業(yè)投資顧問有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

　　張清苗：男，1969年出生，中國國籍，廈門大學(xué)MBA，高級經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理；現(xiàn)兼任中國水產(chǎn)加工流通協(xié)會副會長、福建省水產(chǎn)加工流通協(xié)會會長、中國食品科技學(xué)會冷凍冷藏分會副理事長、江南大學(xué)食品學(xué)院董事。曾獲福建省特支人才、福建省高層次C類人才、廈門市第十一批拔尖人才等榮譽(yù)。

　　邊勇壯：男，1954 年出生，中國國籍，博士學(xué)歷，現(xiàn)任公司董事、福建國力民生科技發(fā)展有限公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、航天產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司董事、聯(lián)通創(chuàng)新股權(quán)投資管理（成都）有限公司董事長。

　　鄭亞南：男，1954年出生，中國國籍，博士學(xué)歷，現(xiàn)任太平洋證券股份有限公司董事長、歐聯(lián)產(chǎn)品安全技術(shù)服務(wù)（北京）有限公司董事、大華大陸投資有限公司董事長、新榮智匯科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、聯(lián)通創(chuàng)新股權(quán)投資管理（成都）有限公司董事、神州學(xué)人股權(quán)投資有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、北京匯興達(dá)投資咨詢有限公司監(jiān)事。

　　戴凡：男，1957年出生，中國香港永久居民，英國MBA學(xué)歷。曾分別任英國豪頓集團(tuán)香港公司和中國公司地區(qū)銷售經(jīng)理和產(chǎn)品銷售總經(jīng)理、新榮國際投資有限公司（香港）董事。

　　趙蓓：女，1958年出生，中國國籍，香港大學(xué)管理學(xué)博士，加拿大達(dá)爾豪西大學(xué)MBA，廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士?，F(xiàn)任廈門大學(xué)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，廈門經(jīng)濟(jì)貿(mào)易促進(jìn)會監(jiān)事長，廈門企業(yè)戰(zhàn)略研究會副會長，廈門經(jīng)濟(jì)管理咨詢協(xié)會顧問?，F(xiàn)兼任廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司、上海恒潤達(dá)生生物科技股份有限公司、中喬體育股份有限公司獨(dú)立董事。曾任職于加拿大Acadia大學(xué)、加拿大Algoma大學(xué)、加拿大Mount Allison大學(xué)；曾兼任華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司、福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。

　　張梅：女，1971年出生，中國國籍，碩士學(xué)歷，注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師，現(xiàn)任福建江夏學(xué)院會計學(xué)教授，福州大學(xué)、福建農(nóng)林大學(xué)碩士生導(dǎo)師，福建省首批高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師；現(xiàn)兼任福建博思軟件股份有限公司、福建南平太陽電纜股份有限公司、福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司獨(dú)立董事，福建安溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事；現(xiàn)兼任福建省商務(wù)廳外貿(mào)實(shí)務(wù)導(dǎo)師、福建省高級會計師評委、福建省科技廳項(xiàng)目評審專家。曾入選“福建省高等學(xué)校新世紀(jì)優(yōu)秀人才”。

　　張躍平：男，1971年出生，中國國籍?，F(xiàn)任福建海洋研究所研究員、湖里區(qū)政協(xié)常委?，F(xiàn)兼任福建省水產(chǎn)學(xué)會常務(wù)理事、中國生態(tài)學(xué)學(xué)會海洋生態(tài)專委會委員、廈門市海洋與水產(chǎn)學(xué)會監(jiān)事長、九三學(xué)社廈門市委會常委和湖里區(qū)主委。其主要從事海洋水產(chǎn)養(yǎng)殖研發(fā)和近海海洋生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀評價，在國家核心刊物發(fā)表論文20多篇，其中SCI4篇，獲國家發(fā)明專利1項(xiàng)。曾獲“泉州市引進(jìn)高層次創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新人才”。

　　黃建聯(lián)：男，1971年出生，食品工程專業(yè)本科學(xué)歷，正高級工程師，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，全國水產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)委員會第六屆水產(chǎn)品加工分技術(shù)委員會副主任委員，全國肉禽蛋制品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員，廈門市食品安全專家，江南大學(xué)食品學(xué)院專業(yè)學(xué)位碩士研究生校外合作指導(dǎo)教師，集美大學(xué)農(nóng)業(yè)推廣碩士食品加工與安全領(lǐng)域?qū)I(yè)學(xué)位研究生校外實(shí)踐基地指導(dǎo)教師。

　　黃清松：男，1968年出生，本科學(xué)歷，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、無錫安井食品營銷有限公司董事兼總經(jīng)理。曾任無錫華順食品工業(yè)有限公司營銷副總經(jīng)理。

　　唐奕：女，1975年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任公司財務(wù)總監(jiān)。曾任無錫新科信特焊材有限公司、無錫力達(dá)科技有限公司、無錫工業(yè)財務(wù)經(jīng)理。

　　梁晨：男，1983年出生，法學(xué)碩士，現(xiàn)任公司董事會秘書、黨總支書記、工會主席、廈門市海滄區(qū)政協(xié)委員；兼任廈門上市公司協(xié)會副秘書長、廈門上市公司協(xié)會獨(dú)立董事委員會委員、欣賀股份有限公司獨(dú)立董事。

　　林陽：男，1994年出生，廈門大學(xué)工學(xué)學(xué)士。2017年11月至今任職于公司證券法務(wù)部。曾獲第六屆新財富最佳IR團(tuán)隊獎。

　　證券代碼：603345 證券簡稱：安井食品 公告編號：臨2023-047

　　安井食品集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　安井食品集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”）于2023年5月22日在廈門融信華邑酒店以現(xiàn)場加通訊的方式召開第五屆監(jiān)事會第一次會議。會議由監(jiān)事張光璽主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人。會議的通知、召開及審議程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

　　經(jīng)與會監(jiān)事一致同意，形成決議如下：

　　一、審議通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》

　　同意選舉張光璽先生為公司第五屆監(jiān)事會主席。

　　表決結(jié)果：3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　安井食品集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　2023年5月23日

　　附件

　　相關(guān)人員簡歷

　　張光璽：男，1971 年出生，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任職于大華大陸投資有限公司，兼任神州學(xué)人股權(quán)投資有限公司、聯(lián)通創(chuàng)新股權(quán)投資管理（成都）有限公司監(jiān)事。曾任職于北京市機(jī)械施工公司、中國華泰國際貿(mào)易公司、航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司。