本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開的情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月22日14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月22日

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月22日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省如皋市中山東路1號(hào)公司會(huì)議室

　　3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、會(huì)議召集人：公司第十屆董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：公司副董事長(zhǎng)顧柔堅(jiān)先生

　　6、本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議的出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東委托代理人共97人，代表股份280,453,433股，占股份總數(shù)的43.0383%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東委托代理人3人，代表股份100,686,192股，占公司股本總數(shù)的15.4513%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東94人，代表股份179,767,241股，占公司股本總數(shù)的27.5871%。

　　出席會(huì)議的中小股東（中小股東是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。）共92人，代表股份11,047,241股，占公司股份總數(shù)的1.6953％。

　　公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所黃靖渝、黃雨桑律師出席了會(huì)議。

　　三、議案審議表決情況

　　出席會(huì)議的股東及股東委托代理人以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，議案一至議案十二須經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過。審議表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過了《公司2022年年度報(bào)告及其摘要》。

　　該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為280,453,433股。同意272,934,249股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.3189％；反對(duì)7,463,940股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.6614％；棄權(quán)55,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0197％。

　　中小股東表決結(jié)果：同意3,528,057股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的31.9361％；反對(duì)7,463,940股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的67.5638％；棄權(quán)55,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5001％。

　　2、審議通過了《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為280,453,433股。同意272,743,249股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.2508％；反對(duì)7,654,940股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.7295％；棄權(quán)55,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0197％。

　　中小股東表決結(jié)果：同意3,337,057股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的30.2072％；反對(duì)7,654,940股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的69.2928％；棄權(quán)55,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5001％。

　　3、審議通過了《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為280,453,433股。同意272,743,249股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.2508％；反對(duì)7,479,940股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.6671％；棄權(quán)230,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0821％。

　　中小股東表決結(jié)果：同意3,337,057股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的30.2072％；反對(duì)7,479,940股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的67.7087％；棄權(quán)230,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.0842％。

　　4、審議通過了《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為280,453,433股。 同意272,759,249股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.2565％；反對(duì)7,463,940股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.6614％；棄權(quán)230,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)175,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0821％。

　　中小股東表決結(jié)果：同意3,353,057股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的30.3520％；反對(duì)7,463,940股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的67.5638％；棄權(quán)230,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)175,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.0842％。

　　5、審議通過了《公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案》。

　　該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為280,453,433股。同意272,410,056股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.1320％；反對(duì)7,813,133股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.7859％；棄權(quán)230,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)175,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0821％。

　　中小股東表決結(jié)果：同意3,003,864股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的27.1911％；反對(duì)7,813,133股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的70.7247％；棄權(quán)230,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)175,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.0842％。

　　6、審議通過了《關(guān)于公司2023年融資授信及相關(guān)授權(quán)的議案》。

　　該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為280,453,433股。同意272,718,149股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.2419％；反對(duì)7,505,040股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.6760％；棄權(quán)230,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)175,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0821％。

　　中小股東表決結(jié)果：同意3,311,957股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的29.9799％；反對(duì)7,505,040股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的67.9359％；棄權(quán)230,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)175,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.0842％。

　　7、審議通過了《關(guān)于公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》。

　　該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為280,453,433股。 同意271,229,949股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的96.7112％；反對(duì)8,993,240股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的3.2067％；棄權(quán)230,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)175,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0821％。

　　中小股東表決結(jié)果：同意1,823,757股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.5087％；反對(duì)8,993,240股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的81.4071％；棄權(quán)230,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)175,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.0842％。

　　8、審議通過了《關(guān)于公司與華夏之星融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，出席現(xiàn)場(chǎng)投票的關(guān)聯(lián)股東江蘇九鼎集團(tuán)有限公司、顧清波先生、胡林先生回避表決，其所代表的股份數(shù)未計(jì)入有效表決權(quán)股份總數(shù)。

　　該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為179,767,241股。同意172,014,257股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.6872％；反對(duì)7,522,740股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1847％；棄權(quán)230,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)175,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1281％。

　　中小股東表決結(jié)果：同意3,294,257股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的29.8197％；反對(duì)7,522,740股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的68.0961％；棄權(quán)230,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)175,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.0842％。

　　9、審議通過了《關(guān)于公司向蘭州銀行股份有限公司酒泉分行申請(qǐng)銀行融資業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，出席現(xiàn)場(chǎng)投票的關(guān)聯(lián)股東深圳翼威新材料有限公司、西安正威新材料有限公司回避表決，其所代表的股份數(shù)未計(jì)入有效表決權(quán)股份總數(shù)。

　　該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為111,733,433股。同意103,982,149股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的93.0627％；反對(duì)7,521,040股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的6.7312％；棄權(quán)230,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)175,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2061％。

　　中小股東表決結(jié)果：同意3,295,957股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的29.8351％；反對(duì)7,521,040股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的68.0807％；棄權(quán)230,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)175,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.0842％。

　　10、審議通過了《關(guān)于公司2023年擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。

　　該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為280,453,433股。 同意272,716,449股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.2413％；反對(duì)7,506,740股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.6766％；棄權(quán)230,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)175,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0821％。

　　中小股東表決結(jié)果：同意3,310,257股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的29.9646％；反對(duì)7,506,740股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的67.9513％；棄權(quán)230,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)175,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.0842％。

　　11、審議通過了《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方相互擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，出席現(xiàn)場(chǎng)投票的關(guān)聯(lián)股東江蘇九鼎集團(tuán)有限公司、顧清波先生、胡林先生回避表決，其所代表的股份數(shù)未計(jì)入有效表決權(quán)股份總數(shù)。

　　該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為179,767,241股。同意172,030,257股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.6961％；反對(duì)7,506,740股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1758％；棄權(quán)230,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)175,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1281％。

　　中小股東表決結(jié)果：同意3,310,257股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的29.9646％；反對(duì)7,506,740股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的67.9513％；棄權(quán)230,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)175,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.0842％。

　　12、審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為280,453,433股。同意272,741,549股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.2502％；反對(duì)7,481,640股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.6677％；棄權(quán)230,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)175,000股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0821％。

　　中小股東表決結(jié)果：同意3,335,357股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的30.1918％；反對(duì)7,481,640股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的67.7241％；棄權(quán)230,244股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)175,000股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.0842％。

　　四、律師出具的法律意見書

　　本次股東大會(huì)聘請(qǐng)了國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席人員、召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　五、備查文件

　　1、本次股東大會(huì)決議；

　　2、國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于江蘇正威新材料股份有限公司2022年年度股東大會(huì)之見證法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇正威新材料股份有限公司

　　2023年5月22日