本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年05月31日(星期三) 上午 10:00-11:30

　　● 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心視頻和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

　　● 投資者可于2023年05月24日(星期三) 至05月30日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱lvmeng@sunrise.com.cn進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2023年04月26日發(fā)布公司2022年年度報(bào)告及摘要、2023年第一季度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度、2023年第一季度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年05月31日上午 10:00-11:30舉行2022年度暨2023年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

　　一、 說(shuō)明會(huì)類(lèi)型

　　本次投資者說(shuō)明會(huì)以視頻結(jié)合網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)的形式召開(kāi)，公司將針對(duì)2022年度、2023年第一季度經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　二、 說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

　?。ㄒ唬?會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年05月31日 上午 10:00-11:30

　?。ǘ?會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　?。ㄈ?會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心視頻和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

　　三、 參加人員

　　董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理：袁峰先生

　　董事會(huì)秘書(shū)：呂蒙先生

　　財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王旭霞女士

　　獨(dú)立董事：夏云青先生

　?。ㄈ缬刑厥馇闆r，參會(huì)人員可能進(jìn)行調(diào)整）

　　四、 投資者參加方式

　?。ㄒ唬┩顿Y者可在2023年05月31日 上午 10:00-11:30，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線(xiàn)參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

　　（二）投資者可于2023年05月24日(星期三) 至05月30日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱lvmeng@sunrise.com.cn向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢(xún)辦法

　　聯(lián)系人：呂蒙、黃雅青

　　電話(huà)：0574-88983667

　　郵箱：lvmeng@sunrise.com.cn

　　六、其他事項(xiàng)

　　本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　浙江瑞晟智能科技股份有限公司

　　2023年5月23日

　　證券代碼：688215 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞晟智能 公告編號(hào)：2023-016

　　浙江瑞晟智能科技股份有限公司

　　2022年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一） 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月22日

　?。ǘ?股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：寧波市奉化區(qū)岳林街道圓峰北路215號(hào)公司會(huì)議室

　　（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)袁峰先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的規(guī)定。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，公司其他高管列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 非累積投票議案

　　1、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司〈2022年年度報(bào)告〉及其摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司〈2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司〈2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　4、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司〈2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　5、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　6、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　7、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司董事2023年度薪酬方案的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　8、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　9、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

　?。ㄈ?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、本次股東大會(huì)會(huì)議議案共9項(xiàng)，均為普通決議議案，已獲得出席本次會(huì)議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)二分之一以上表決通過(guò)。

　　2、本次股東大會(huì)審議的議案6、議案7、議案8、議案9對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　3、本決議除特別說(shuō)明外所有股份比例保留4位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為小數(shù)進(jìn)位方式原因造成。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海蘭迪律師事務(wù)所

　　律師：吳慧慧律師、馬一夢(mèng)律師

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人的資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及現(xiàn)行《公司章程》等文件的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江瑞晟智能科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月23日