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青島海容商用冷鏈股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月22日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：青島海容商用冷鏈股份有限公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長邵偉先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開程序和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，獨(dú)立董事紀(jì)東先生因身體不適未出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書趙定勇先生出席本次股東大會(huì)；公司其他高管列席本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于《公司2022年年度報(bào)告》全文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于公司向銀行申請2023年度綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于使用非公開發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13.00、議案名稱：關(guān)于修訂公司制度的議案
13.01、議案名稱：公司章程（2023年4月修訂）
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13.02、議案名稱：股東大會(huì)議事規(guī)則（2023年4月修訂）
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13.03、議案名稱：董事會(huì)議事規(guī)則（2023年4月修訂）
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13.04、議案名稱：募集資金管理制度（2023年4月修訂）
審議結(jié)果：通過
表決情況：
14、議案名稱：關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)并回購注銷部分限制性股票的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
15、議案名稱：關(guān)于變更注冊資本并修訂《公司章程》及辦理變更登記的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、上述第4項(xiàng)、第13.01項(xiàng)、第15議案為特別決議事項(xiàng)，獲得出席會(huì)議的普通股股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。其余議案為普通決議事項(xiàng)，獲得出席會(huì)議的普通股股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)通過；
2、上述第4、6、8、9、10、11、12、13（13.01-13.04）、14、15項(xiàng)議案已對中小投資者單獨(dú)計(jì)票；
3、本次會(huì)議的議案全部為非累積投票議案，所有議案均審議通過；
4、本次會(huì)議的議案均為非關(guān)聯(lián)議案，不涉及關(guān)聯(lián)股東。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海錦天城（青島）律師事務(wù)所
律師：杜太山、姜宏輝
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的《青島海容商用冷鏈股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》；
2、上海錦天城（青島）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于青島海容商用冷鏈股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
青島海容商用冷鏈股份有限公司董事會(huì)
2023年5月23日
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