本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　圣湘生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年5月22日召開(kāi)公司第二屆董事會(huì)2023年第七次臨時(shí)會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)2023年第六次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用超募資金39,000.00萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦人西部證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意圣湘生物科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1580號(hào)），本公司于2020年8月向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股4,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣50.48元，募集資金總額為人民幣201,920.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣186,926.98萬(wàn)元，其中超募資金131,268.98萬(wàn)元。中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開(kāi)發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（眾環(huán)驗(yàn)字（2020）110009號(hào)）。

　　公司對(duì)募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度，設(shè)立了相關(guān)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。募集資金到賬后，已全部存放于該募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)，并與保薦人、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體情況詳見(jiàn)2020年8月27日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》，公司本次發(fā)行新股的實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，具體如下：

　　三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

　　在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿(mǎn)足流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，同時(shí)本著股東利益最大化的原則，公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，擬使用超募資金39,000.00萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，主要用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)支出。

　　本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)人民幣39,000.00萬(wàn)元，占超募資金總額（131,268.98萬(wàn)元）的29.71%，截至本公告披露日，公司已累計(jì)使用超募資金78,000.00萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過(guò)超募資金總額的30%，未違反中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

　　四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響及承諾

　　本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)充分考慮了公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，將用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形。在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，本次補(bǔ)充流動(dòng)資金旨在滿(mǎn)足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)公司和股東的利益，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，具有必要性和合理性。

　　公司承諾：每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金將不超過(guò)超募資金總額的30%；本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

　　五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金內(nèi)容及審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于滿(mǎn)足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)成本，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施，不存在損害公司和全體股東利益的情況。

　　綜上，公司獨(dú)立董事同意公司本次使用部分超募資金39,000萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于滿(mǎn)足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)成本，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施，不存在損害公司和全體股東利益的情況。該事項(xiàng)履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意本次使用部分超募資金39,000.00萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　（三）保薦人核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金己經(jīng)公司第二屆董事會(huì)2023年第七次臨時(shí)會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)2023年第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表明確的同意意見(jiàn)，該事宜尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，是在確保不影響公司募集資金投資計(jì)劃實(shí)施，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的行為，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　綜上所述，保薦人對(duì)公司上述使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月23日

　　證券代碼：688289 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：圣湘生物 公告編號(hào)：2023-037

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)2023年第六次臨時(shí)

　　會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　圣湘生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)2023年第六次臨時(shí)會(huì)議于2023年5月22日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2023年5月19日以書(shū)面方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席譚寤女士主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)及審議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，一致審議通過(guò)了《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　內(nèi)容：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于滿(mǎn)足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)成本，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施，不存在損害公司和全體股東利益的情況。該事項(xiàng)履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意本次使用部分超募資金39,000.00萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月23日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2023-039）。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月23日

　　證券代碼：688289 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：圣湘生物 公告編號(hào)：2023-038

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)

　　股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月7日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　（一） 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2023年6月7日 14點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市高新區(qū)麓松路680號(hào)圣湘生物科技股份有限公司

　　（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月7日至2023年6月7日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸?涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司2023年5月22日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)2023年第七次臨時(shí)會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)2023年第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年5月23日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的相關(guān)公告和文件。

　　2、 特別決議議案：無(wú)

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：不涉及

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　?。ǘ?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　?。ㄒ唬?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請(qǐng)的律師。

　?。ㄋ模?其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　1、法人股東法定代表人參會(huì)的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶(hù)卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會(huì)的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶(hù)卡、法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記。

　　2、個(gè)人股東本人參會(huì)的，憑股票賬戶(hù)卡、本人身份證辦理登記；委托代理參會(huì)人的，憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶(hù)卡、委托人身份證辦理登記。

　　3、異地股東可用傳真或信函方式進(jìn)行登記，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，須在登記時(shí)間送達(dá)，信函或傳真登記需附上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。

　?。ㄒ唬┑怯浀攸c(diǎn)：圣湘生物科技股份有限公司證券法務(wù)部

　　通訊地址：長(zhǎng)沙高新區(qū)麓松路680號(hào)圣湘生物科技股份有限公司

　　郵政編碼：410205

　　聯(lián)系部門(mén)：證券法務(wù)部

　　聯(lián)系電話(huà)：0731-88883176-6018

　　郵箱地址：dmb@sansure.com.cn

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2023年6月5日上午9:00-11:00，下午13:00-17:30

　　六、 其他事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東自行安排食宿及交通費(fèi)用。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月23日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　圣湘生物科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月7日召開(kāi)的貴公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。