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皇氏集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2．本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
3．本次會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┱匍_時間：2023年5月22日下午14:30-15:30；
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023年5月22日上午9:15至2023年5月22日下午15:00期間的任意時間。
?。ǘ┱匍_地點：廣西南寧市高新區(qū)豐達路65號公司會議室；
（三）召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合；
?。ㄋ模┱偌耍罕竟径聲?；
（五）主持人：本公司副董事長何海晏先生；
?。h的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效；
?。ㄆ撸h出席情況：
股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東及股東授權(quán)委托代表13人，代表14名股東，代表股份238,163,986股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的27.4035%。其中：參加現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)委托代表3人，代表4名股東，代表股份237,264,708股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的27.3000%；通過網(wǎng)絡投票的股東10人，代表股份899,278股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1035%。
中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東及股東授權(quán)委托代表11人，代表11名股東，代表股份1,074,278股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1236%。其中：參加現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)委托代表1人，代表1名股東，代表股份175,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0201%；通過網(wǎng)絡投票的股東10人，代表股份899,278股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1035%。
（八）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式審議并通過了如下議案：
?。ㄒ唬蛾P于增補公司第六屆董事會獨立董事的議案》
總表決情況：同意238,137,686股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9890%；反對21,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0089%；棄權(quán)5,000股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021%。
中小股東總表決情況：同意1,047,978股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.5518%；反對21,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.9827%；棄權(quán)5,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4654%。
表決結(jié)果：陳亮先生獲得的投票表決權(quán)數(shù)超過出席本次股東大會所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，當選為公司第六屆董事會獨立董事。
?。ǘ蛾P于公司為全資子公司廣西皇氏產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司向銀行貸款提供保證擔保的議案》
總表決情況：同意238,137,686股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9890%；反對26,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0110%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
中小股東總表決情況：同意1,047,978股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.5518%；反對26,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.4482%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
表決結(jié)果：本議案為特別議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
三、律師出具的法律意見
?。ㄒ唬┞蓭熓聞账Q：北京市康達律師事務所
?。ǘ┞蓭熜彰簭堉?柴玲
（三）結(jié)論性意見：
經(jīng)驗證，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效；本次會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
?。ㄒ唬┙?jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
?。ǘ?023年第三次臨時股東大會各項會議資料；
（三）經(jīng)辦律師簽字的法律意見書。
特此公告。
皇氏集團股份有限公司
董事會
二〇二三年五月二十三日
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