本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2．本次股東大會不涉及變更前次股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1．會議召開情況

　　召開時間：現(xiàn)場會議召開時間為2023年5月22日（星期一）下午14:00；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年5月22日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00； 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023年5月22日9:15-15:00。

　　會議召開地點：四川省成都市高新區(qū)科華南路339號明宇豪雅飯店四樓明宇廳

　　會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　會議召集人：公司董事會

　　會議主持人：公司董事長劉暢女士

　　本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

　　2．會議出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東103人，代表股份2,536,362,417股，占公司總股份的55.8877％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東22人，代表股份2,461,711,142股，占公司總股份的54.2428％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東81人，代表股份74,651,275股，占公司總股份的1.6449％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東100人，代表股份77,525,540股，占公司總股份的1.7082％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東19人，代表股份2,874,265股，占公司總股份的0.0633％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東81人，代表股份74,651,275股，占公司總股份的1.6449％。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和北京中倫（成都）律師事務(wù)所律師出席或列席了本次會議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，具體表決結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬徸h通過了“2022年年度報告全文及摘要”

　　總表決情況：

　　同意2,534,637,517股，占出席會議所有股東所持股份的99.9320％；反對1,376,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0543％；棄權(quán)348,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0137％

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,800,640股，占出席會議的中小股東所持股份的97.7751％；反對1,376,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.7754％；棄權(quán)348,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4495％。

　?。ǘ徸h通過了“2022年度董事會工作報告”

　　總表決情況：

　　同意2,534,795,917股，占出席會議所有股東所持股份的99.9382％；反對1,218,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0480％；棄權(quán)348,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0137％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,959,040股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9794％；反對1,218,000股，占出席會議的中小股東所持股份的1.5711％；棄權(quán)348,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4495％。

　?。ㄈ徸h通過了“2022年度監(jiān)事會工作報告”

　　總表決情況：

　　同意2,534,793,917股，占出席會議所有股東所持股份的99.9382％；反對1,219,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0481％；棄權(quán)348,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0137％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意75,957,040股，占出席會議的中小股東所持股份的97.9768％；反對1,219,900股，占出席會議的中小股東所持股份的1.5735％；棄權(quán)348,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4497％。

　?。ㄋ模徸h通過了“2022年年度利潤分配預(yù)案”

　　總表決情況：

　　同意2,535,502,617股，占出席會議所有股東所持股份的99.9661％；反對855,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0337％；棄權(quán)4,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0002％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,665,740股，占出席會議的中小股東所持股份的98.8909％；反對855,300股，占出席會議的中小股東所持股份的1.1032％；棄權(quán)4,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0058％。

　?。ㄎ澹徸h通過了“關(guān)于聘請四川華信（集團(tuán)）會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年財務(wù)報告審計單位的議案”

　　總表決情況：

　　同意2,533,429,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.8843％；反對2,584,745股，占出席會議所有股東所持股份的0.1019％；棄權(quán)348,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0137％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意74,592,195股，占出席會議的中小股東所持股份的96.2163％；反對2,584,745股，占出席會議的中小股東所持股份的3.3341％；棄權(quán)348,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4497％。

　　（六）審議通過了“關(guān)于向下屬公司提供原料采購貨款擔(dān)保的議案”

　　總表決情況：

　　同意2,531,379,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.8036％；反對4,971,508股，占出席會議所有股東所持股份的0.1960％；棄權(quán)11,004股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0004％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意72,543,028股，占出席會議的中小股東所持股份的93.5731％；反對4,971,508股，占出席會議的中小股東所持股份的6.4127％；棄權(quán)11,004股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0142％。

　　本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通過。

　?。ㄆ撸徸h通過了“關(guān)于對公司2023年度融資擔(dān)保額度進(jìn)行預(yù)計的議案”

　　總表決情況：

　　同意2,481,925,324股，占出席會議所有股東所持股份的97.8537％；反對54,429,593股，占出席會議所有股東所持股份的2.1460％；棄權(quán)7,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意23,088,447股，占出席會議的中小股東所持股份的29.7817％；反對54,429,593股，占出席會議的中小股東所持股份的70.2086％；棄權(quán)7,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0097％。

　　本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通過

　?。ò耍徸h通過了“關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議暨對2023年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行預(yù)計的議案”

　　總表決情況：

　　同意76,666,840股，占出席會議有表決權(quán)股份的98.8924％；反對851,200股，占出席會議有表決權(quán)股份的1.0980％；棄權(quán)7,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份的0.0097％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,666,840股，占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份的98.8924％；反對851,200股，占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份的1.0980％；棄權(quán)7,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份的0.0097％。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東新希望集團(tuán)有限公司、南方希望實業(yè)有限公司、新希望－德邦證券－23希望E1擔(dān)保及信托財產(chǎn)專戶回避表決。

　?。ň牛徸h通過了“關(guān)于2019年度限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃第四個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷限制性股票的議案”

　　總表決情況：

　　同意2,535,526,817股，占出席會議所有股東所持股份的99.9671％；反對832,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0328％；棄權(quán)3,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,689,940股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9222％；反對832,100股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0733％；棄權(quán)3,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0045％。

　　本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通過。

　?。ㄊ徸h通過了“關(guān)于選舉公司監(jiān)事候選人的議案”

　　總表決情況：

　　同意2,530,538,415股，占出席會議所有股東所持股份的99.7704％；反對5,813,002股，占出席會議所有股東所持股份的0.2292％；棄權(quán)11,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0004％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意71,701,538股，占出席會議的中小股東所持股份的92.4876％；反對5,813,002股，占出席會議的中小股東所持股份的7.4982％；棄權(quán)11,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0142％。

　　表決結(jié)果：韓斌先生當(dāng)選為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　（十一）審議通過了“關(guān)于提請股東大會延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案”

　　總表決情況：

　　同意76,596,640股，占出席會議有表決權(quán)股份的98.8018％；反對928,900股，占出席會議有表決權(quán)股份的1.1982％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,596,640股，占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份的98.8018％；反對928,900股，占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份的1.1982％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東有表決權(quán)股份的0.0000％。

　　本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通過。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東新希望集團(tuán)有限公司、南方希望實業(yè)有限公司、新希望－德邦證券－23希望E1擔(dān)保及信托財產(chǎn)專戶回避表決。

　　（十二）審議通過了“關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券‘希望轉(zhuǎn)2’部分募集資金投資項目結(jié)項、終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案”

　　總表決情況：

　　同意2,535,505,817股，占出席會議所有股東所持股份的99.9662％；反對845,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0333％；棄權(quán)11,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0004％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,668,940股，占出席會議的中小股東所持股份的98.8951％；反對845,600股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0907％；棄權(quán)11,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0142％。

　　（十三）審議通過了“關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券‘希望轉(zhuǎn)債’募集資金投資項目結(jié)項并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案”

　　總表決情況：

　　同意2,535,502,317股，占出席會議所有股東所持股份的99.9661％；反對849,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0335％；棄權(quán)11,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0004％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,665,440股，占出席會議的中小股東所持股份的98.8906％；反對849,100股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0953％；棄權(quán)11,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0142％。

　?。ㄊ模徸h通過了“關(guān)于向參股公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案”

　　總表決情況：

　　同意2,535,497,617股，占出席會議所有股東所持股份的99.9659％；反對857,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0338％；棄權(quán)7,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意76,660,740股，占出席會議的中小股東所持股份的98.8845％；反對857,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.1057％；棄權(quán)7,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0098％。

　?。ㄊ澹徸h通過了“關(guān)于向參股公司出售資產(chǎn)后新增關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案”

　　總表決情況：

　　同意2,530,910,071股，占出席會議所有股東所持股份的99.7850％；反對5,444,742股，占出席會議所有股東所持股份的0.2147％；棄權(quán)7,604股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意72,073,194股，占出席會議的中小股東所持股份的92.9670％；反對5,444,742股，占出席會議的中小股東所持股份的7.0232％；棄權(quán)7,604股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0098％。

　　本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通過。

　　（十六）審議通過了“關(guān)于擬向參股公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案”

　　總表決情況：

　　同意2,530,911,371股，占出席會議所有股東所持股份的99.7851％；反對5,443,442股，占出席會議所有股東所持股份的0.2146％；棄權(quán)7,604股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0003％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意72,074,494股，占出席會議的中小股東所持股份的92.9687％；反對5,443,442股，占出席會議的中小股東所持股份的7.0215％；棄權(quán)7,604股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0098％。

　　本議案為特別決議事項，獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1．律師事務(wù)所名稱：北京中倫（成都）律師事務(wù)所

　　2．律師姓名：劉志鵬、劉志廣

　　3．結(jié)論性意見：公司2022年年度股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1．經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　2．北京中倫（成都）律師事務(wù)所出具的關(guān)于公司2022年年度股東大會的法律意見書

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二三年五月二十三日

　　證券代碼：000876 證券簡稱：新希望 公告編號：2023-49

　　債券代碼：127015、127049 債券簡稱：希望轉(zhuǎn)債、希望轉(zhuǎn)2

　　新希望六和股份有限公司

　　關(guān)于回購注銷限制性股票減少注冊資本

　　通知債權(quán)人公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、通知債權(quán)人的原因

　　2023年5月22日，新希望六和股份有限公司（簡稱“公司”）召開了2022年年度股東大會，審議并通過了《關(guān)于2019年度限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃第四個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷限制性股票的議案》，詳見公司于2023年5月23日刊登在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《2022年年度股東大會決議公告》。

　　根據(jù)公司《2019年度限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃(草案)》和《2019年度限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司2022年度凈利潤為負(fù)值，未達(dá)到2019年度限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃（以下簡稱“2019年度激勵計劃”）第四個解除限售期所設(shè)定業(yè)績考核要求，公司決定回購注銷2019年度激勵計劃15名激勵對象所持有的未解除限售的合計438,750股限制性股票。根據(jù)公司2019年第一次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，董事會將依照股東大會的授權(quán)辦理本次限制性股票回購注銷的相關(guān)事宜。

　　本次回購注銷完成后，公司總股本將由4,538,321,020股變更為 4,537,882,270股；注冊資本由人民幣4,216,015,009元減至人民幣4,215,576,259元。

　　二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自接到公司通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的債權(quán)人自本公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保，債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，公司將按照法定程序繼續(xù)實施本次注銷和減少注冊資本事宜。債權(quán)人如果提出要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《公司法》的規(guī)定，向公司提出書面要求，并隨附相關(guān)證明文件。債權(quán)人如逾期未向公司申報上述要求，不會因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

　　債權(quán)申報所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

　　債權(quán)人可采用郵寄信函或傳真的方式申報，具體方式如下：

　?。ㄒ唬┥陥髸r間：

　　2023年5月23日至2023年7月6日

　?。ǘ┥陥蟛牧相]寄地址：

　　四川省成都市錦江區(qū)新希望中鼎國際1棟董事會辦公室

　　聯(lián)系人姓名：白旭波、青婉琳

　　聯(lián)系電話：028-82000876、85950011

　　傳真號碼：028-85950022

　　郵 編：610063

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　　1、以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準(zhǔn)；

　　2、以傳真方式申報的，請注明“申報債權(quán)”字樣。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年五月二十三日