本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2023年5月22日（星期一）在南京市茶亭東街240號(hào)公司大會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。會(huì)議通知已于2023年5月19日通過郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。

　　會(huì)議由董事長王致勤先生主持，監(jiān)事、高管列席。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事審議，會(huì)議形成了如下決議：

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》

　　鑒于公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》確定的首次授予激勵(lì)對(duì)象中，1名激勵(lì)對(duì)象離職不再符合激勵(lì)對(duì)象條件，公司取消授予其擬獲授的限制性股票3.90萬股。根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象由61人調(diào)整為60人，首次授予的限制性股票數(shù)量由310.15萬股調(diào)整為306.25萬股，預(yù)留部分限制性股票數(shù)量不變，限制性股票授予總量由387.05萬股調(diào)整為383.15萬股。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的公告》（公告編號(hào)：2023-059）。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》（以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）等相關(guān)規(guī)定和公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，經(jīng)過認(rèn)真核查，董事會(huì)認(rèn)為公司本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就，同意以2023年5月22日為首次授予日，以4.36元/股的授予價(jià)格向符合授予條件的60名激勵(lì)對(duì)象授予306.25萬股限制性股票。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-060）。

　　（三）審議通過《關(guān)于擬向中信銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》

　　因公司經(jīng)營所需，現(xiàn)擬向中信銀行南京分行申請(qǐng)綜合授信，綜合授信金額不超過1億元人民幣，貸款利率由管理層與銀行協(xié)商確定，綜合授信期限為一年。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月23日

　　證券代碼：603518 證券簡稱：錦泓集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-058

　　轉(zhuǎn)債代碼：113527 轉(zhuǎn)債簡稱：維格轉(zhuǎn)債

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“錦泓集團(tuán)”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2023年5月22日（星期一）在南京市茶亭東街240號(hào)公司大會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。會(huì)議通知已于2023年5月19日通過郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

　　會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席祁冬君女士主持。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)議案進(jìn)行審議并做出如下決議：

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的議案》

　　鑒于公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》確定的首次授予激勵(lì)對(duì)象中，1名激勵(lì)對(duì)象離職不再符合激勵(lì)對(duì)象條件，公司取消授予其擬獲授的限制性股票3.90萬股。根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象由61人調(diào)整為60人，首次授予的限制性股票數(shù)量由310.15萬股調(diào)整為306.25萬股，預(yù)留部分限制性股票數(shù)量不變，限制性股票授予總量由387.05萬股調(diào)整為383.15萬股。

　　本次對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)及《錦泓集團(tuán)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情況。調(diào)整后的首次授予激勵(lì)對(duì)象均符合《管理辦法》等規(guī)范性文件所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。監(jiān)事會(huì)同意公司此次對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象和首次授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的公告》（公告編號(hào)：2023-059）。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)確定的首次授予日符合《管理辦法》和公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。公司和激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予或獲授限制性股票的情形，公司本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就。

　　首次授予激勵(lì)對(duì)象符合《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的首次授予激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　因此，本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日、首次授予激勵(lì)對(duì)象均符合《管理辦法》和本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，首次授予激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就，同意公司以2023年5月22日為首次授予日，以4.36元/股的授予價(jià)格向符合授予條件的60名激勵(lì)對(duì)象授予306.25萬股限制性股票。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-060）。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于擬向中信銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》

　　因公司經(jīng)營所需，現(xiàn)擬向中信銀行南京分行申請(qǐng)綜合授信，綜合授信金額不超過1億元人民幣，貸款利率由管理層與銀行協(xié)商確定，綜合授信期限為一年。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月23日

　　證券代碼：603518 證券簡稱：錦泓集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-061

　　轉(zhuǎn)債代碼:113527 轉(zhuǎn)債簡稱: 維格轉(zhuǎn)債

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年度業(yè)績網(wǎng)絡(luò)說明會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月29日（星期一）15：00一16：00

　　● 會(huì)議召開形式：網(wǎng)絡(luò)形式

　　一、說明會(huì)類型

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月27日披露了《2022年年度報(bào)告》,詳情請(qǐng)查閱公司在《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊載的年報(bào)摘要、全文及相關(guān)公告。

　　為便于廣大投資者全面深入地了解公司2022年度經(jīng)營情況，公司將通過網(wǎng)絡(luò)形式召開“2022年度業(yè)績網(wǎng)絡(luò)說明會(huì)”，與投資者進(jìn)行溝通交流并解答普遍關(guān)注的問題。

　　二、說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

　　會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月29日（星期一）15：00一16：00

　　會(huì)議召開地點(diǎn)：同花順路演平臺(tái)（https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花順APP端入口（同花順APP首頁一一搜索一一路演平臺(tái)）

　　三、參加人員

　　1）董事長、總經(jīng)理王致勤先生；

　　2）獨(dú)立董事邱平先生；

　　3）副總經(jīng)理、董秘、財(cái)務(wù)總監(jiān)陶為民先生。

　　四、投資者參加方式

　　投資者可以于2023年5月29日15：00一16：00，通過同花順路演平臺(tái)（https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花順APP端入口（同花順APP首頁一一搜索一一路演平臺(tái)）參與本次業(yè)績網(wǎng)絡(luò)說明會(huì)，公司將通過同花順路演平臺(tái)及時(shí)回答投資者的提問。

　　投資者可通過電子郵件方式（securities@vgrass.com）將所關(guān)注的問題發(fā)送給公司，公司將在網(wǎng)絡(luò)說明會(huì)上選擇投資者普遍關(guān)注的問題作回答。

　　投資者可以于本次網(wǎng)絡(luò)說明會(huì)會(huì)議結(jié)束后，登陸同花順路演平臺(tái)查閱本次會(huì)議的記錄。

　　五、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：公司證券部

　　聯(lián)系電話：025-84736763

　　電子郵箱：securities@vgrass.com

　　特此公告。

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月23日

　　證券代碼：603518 證券簡稱：錦泓集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-056

　　轉(zhuǎn)債代碼：113527 轉(zhuǎn)債簡稱：維格轉(zhuǎn)債

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月22日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：南京市建鄴區(qū)茶亭東街240號(hào)云錦博物館3樓5號(hào)會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司董事會(huì)召集本次會(huì)議,會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，公司高管列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于《錦泓集團(tuán)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》及其摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：關(guān)于《錦泓集團(tuán)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（二次修訂稿）》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　參加公司2023限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)象的股東，以及與前述股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東應(yīng)對(duì)相應(yīng)議案進(jìn)行了回避表決。

　　議案1、2為特別決議議案，獲得出席本次會(huì)議的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的2/3以上同意。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所

　　律師：趙耀、蔣許芳

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，貴公司本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　特此公告。

　　錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月23日