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北京永信至誠科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月22日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：北京市海淀區(qū)豐豪東路9號院6號樓公司會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長蔡晶晶先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國公司法》及《北京永信至誠科技股份有限公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司《2022年年度報告及摘要》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于變更公司名稱暨修改《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?，應說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會議案4、議案6為特別決議議案，已經(jīng)獲得出席本次會議的股東或股東代表所持有效表決股份總數(shù)的三分之二以上通過；
2、本次股東大會不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案；
3、本次股東大會議案4、議案5對中小投資者進行了單獨計票；
4、本次股東大會還聽取了《2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京濟和律師事務所
律師：王文肖、喬穎茜
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員及會議召集人資格，本次股東大會的審議事項以及表決方式、表決程序、表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
北京永信至誠科技股份有限公司董事會
2023年5月23日
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